[公告]中油资本:2018年度独立董事述职报告（罗会远）
2018年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳 证券交易所关于上市公司年度报告工作的相关要求，结合公司相关规 定，本人对2018年作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2018年度述职期间（指自2018年1月1日至2018年12月31 日，下同），公司共召开6次董事会会议，其中现场会议2次，通讯 表决会议4次。本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议6次，未 有委托他人出席董事会会议。 本人作为公司独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况， 认真研读会议文件，为董事会的表决做了充分的准备。在亲自出席的 6次董事会会议上，本人详细听取公司对各项议案的介绍，认真审议 各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专业知识提出建议。对于 2018年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 （二）出席股东大会会议情况 2018年度，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事 出席了上述全部会议。 二、发表独立意见的情况 2018年度，本人严格根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管 规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关 注，并依法发表独立意见，具体情况如下： 序号 公告时间 发表的独立意见的事项 意见 类型 1 2018年04月12日 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议 案 同意 2 关于续聘公司2018年度会计师事务所的议 案 同意 3 关于2017年度日常关联交易执行情况并预 计2018年度日常关联交易额度的议案 同意 4 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意 5 关于2017年度内部控制评价报告的议案 同意 6 关于公司2017年度利润分配预案 同意 7 关于中油财务有限责任公司2017年度风险 持续评估报告的议案 同意 8 关于公司减值测试报告的议案 同意 9 2018年08月28日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意 10 2018年12月22日 关于与中石油集团签署金融服务总协议并预 计2019年至2021年日常关联交易额度的议 案 同意 三、其他履职情况 2018年度，本人作为独立董事，未提议召开董事会；未提议聘 用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情 况。 四、保护中小股东权益方面所作的其他工作 （一）对重大关联交易等公司重大事项进行事前认可。在董事会 审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所的相关议案前， 事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。 （二）重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度报告 和年度报告提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监 督，确保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在 对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为。 （三）关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按照法 律、法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过 了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情 况，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、完整、及时，维护中 小股东的合法权益。 本人作为公司独立董事，在2018年度，严格遵守法律、法规、 监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意 见，积极履行职责，全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤其是 中小股东的利益，为回报全体股东起到积极的促进作用。 特此报告。 独立董事签名：罗会远 2019年4月11日 中财网
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