[公告]中油资本:2018年度独立董事述职报告（刘力）
2018年度独立董事述职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳 证券交易所关于年度报告工作的相关要求，结合公司相关规定，本人 对2018年作为中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议情况 2018年度述职期间（指自2018年1月1日至2018年12月31 日，下同），公司共召开6次董事会会议。其中现场会议2次，通讯 表决会议4次。本人作为公司独立董事亲自出席董事会会议5次，委 托他人出席1次。 本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况， 并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决做了充分 的准备。在亲自出席的5次董事会会议上，本人详细听取公司对各项 议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专 业知识提出建议，站在公正、客观的独立角度审议各项议案。对于因 工作原因未能亲自出席的董事会会议，本人在认真研读议案文件的基 础上，委托独立董事罗会远先生代为出席并行使表决权。对于2018 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。 （二）出席股东大会会议情况 2018年度，公司共召开3次股东大会，本人作为公司独立董事 全部出席了上述全部会议。 二、发表独立意见的情况 2018年度，本人严格根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及监管 规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予以重点关 注，并依法发表独立意见，具体情况如下： 序号 公告时间 发表的独立意见的事项 意见 类型 1 2018年04月12日 关于募集资金存放与使用情况专项报告的 议案 同意 2 关于续聘公司2018年度会计师事务所的 议案 同意 3 关于2017年度日常关联交易执行情况并 预计2018年度日常关联交易额度的议案 同意 4 关于控股股东及其他关联方占用公司资金 及公司对外担保情况的专项说明和独立意 见 同意 5 关于2017年度内部控制评价报告的议案 同意 6 关于公司2017年度利润分配预案 同意 7 关于中油财务有限责任公司2017年度风 险持续评估报告的议案 同意 8 关于公司减值测试报告的议案 同意 9 2018年08月28日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的专项说明和独立意 见 同意 10 2018年12月22日 关于与中石油集团签署金融服务总协议并 预计2019年至2021年日常关联交易额度 的议案 同意 三、其他履职情况 2018年度，本人作为独立董事，未提议召开董事会；未提议聘 用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情 况。 四、保护中小股东权益方面所作的其他工作 （一）对重大关联交易等公司重大事项进行事前认可。在董事会 审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所的相关议案前， 事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。 （二）重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度报告 和年度报告在提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监 督，确保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在 对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规等行为。 （三）关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按照法 律、法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过 了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情 况，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、完整、及时，维护中 小股东的合法权益。 本人作为公司独立董事，在2018年度，严格遵守法律、法规、 监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议和意 见，积极履行职责，全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤其是 中小股东的利益，对防止公司股东尤其是中小股东的利益受到侵害起 到积极的促进作用。 特此报告。 独立董事签名：刘 力 2019年4月11日 中财网
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