[股东会]万里马:2018年年度股东大会决议公告
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2019-023 广东万里马实业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1．公司于2019年3月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关 于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。 2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2019年4月11日 - 2019年4月12日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4 月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为：2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座 2层公司会议室。 5.会议召集人：董事会 6.会议主持人：董事长林大洲先生 7.股东出席情况：公司总股本312,000,000股，出席本次大会现场会议的股东 及股东授权代表和参加网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的股份数为 204,118,080股，占公司有表决权股份总数的65.4225%，其中：出席现场会议的股 东及股东授权代表共5人，代表公司有表决权股份数为197,600,130股，占公司有 表决权股份总数的63.3334％；通过网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的 股份数为6,517,950股，占公司有表决权股份总数的2.0891％。 8.公司全体董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人员出席或列席了本 次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则（2016修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规和规范性文件的规定。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》； 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》； 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于<公司2018年度不进行利润分配预案>的议案》； 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、逐项审议通过了《关于2019年度董事薪酬方案的议案》； 6.01 2019年林大洲薪酬 关联股东林大洲、林大耀、林大权、林彩虹回避了本子议案表决。 表决情况：同意6,518,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.02 2019年林大权薪酬 关联股东林大洲、林大耀、林大权、林彩虹回避了本子议案表决。 表决情况：同意6,518,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.03 2019年林大耀薪酬 关联股东林大洲、林大耀、林大权、林彩虹回避了本子议案表决。 表决情况：同意6,518,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.04 2019年王建新薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.05 2019年董小麟薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.06 2019年刘国臻薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.07 2019年欧映虹薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、逐项审议通过了《关于2019年度监事薪酬方案的议案》； 7.01 2019年王鹤亭薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7.02 2019年严申辉薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7.03 2019年林炎辉薪酬 表决情况：同意204,118,080股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,518,080股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议 案》； 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者的表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持 股份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过了《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品的议 案》 表决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》 总决情况：同意204,115,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％； 反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况：同意6,515,180股，占出席会议中小股东所持股 份的99.9555％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0445％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元（深圳）律师事务所刘春城律师和许允鹏律师现 场见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有 限公司2018年年度股东大会的法律意见》（京天股字(2019)第136号），认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法 有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广东万里马实业股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2018 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告！ 广东万里马实业股份有限公司董事会 2019年4月12日 中财网
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