[监事会]益丰药房:第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-021 益丰大药房连锁股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次 会议于2019年4月12日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会 议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场加通 讯方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司经营机制，充分调动公司核心管理团队和核心业 务（技术）骨干的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，促进公司持续、健康发展，确保公司经营目标和发展战略的实现，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》以及其它相关法律、法规的规定，拟定了《2019年限制性股票激励计 划〈草案〉》及摘要，拟向激励对象授予限制性股票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要，公司独立董事对该事项发表了独立意见。律师对《2019年限制性股票激 励计划（草案）》发表了法律意见。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》 为保证公司限制性股票激励计划顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完 善公司法人治理结构，将公司利益与激励对象利益相结合，将绩效考核与解锁安 排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。 根据有关法律法规的规定与公司的实际情况，特制定了《2019年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议并通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划对象名单的议案》 经核查，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公 司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体公告的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。 监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单 的核查意见及其公示情况的说明。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 益丰大药房连锁股份有限公司 监事会 2019年4月13日 中财网
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