[公告]道森股份:2018年度独立董事述职报告

时间:2019年04月15日 21:36:42 中财网


苏州道森钻采设备股份有限公司

2018年度独立董事述职报告
作为苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2018
年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求,勤勉尽责、忠实履行职务,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实发挥
独立董事作用,维护了公司和股东的权益。现将2018年度的工作情况汇报如下:
一、出席会议情况
公司2018年度董事会召开了7次、股东大会召开了5次,其召集召开符合
法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,独
立董事均未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

2018年度,甘培忠先生应出席董事会次数7次,亲自出席7次。

2018年度,张胜先生应出席董事会次数7次,亲自出席7次。

2018年度,李文莉女士应出席董事会次数7次,亲自出席7次。

对各次董事会会议审议的相关议案,独立董事本着诚信负责的原则,经过客
观慎重的考虑,对各项议案及其它事项没有提出异议,均投了赞成票,没有投反
对票和弃权票的情况。

二、发表独立意见的情况

2018年度,根据国家有关法律法规和《公司章程》等规定,独立董事在第


三届董事会第一次会议上发表了 “公司对外担保情况的专项说明及独立意见”、
“关于选举公司第三届董事会董事长的议案的独立意见”、 “关于聘任公司总
经理的议案的独立意见”、 “关于聘任公司副总经理的议案的独立意见”、“关
于聘任公司总工程师的议案的独立意见”、 “关于聘任公司董事会秘书的议案
的独立意见”、“关于聘任公司财务总监的议案的独立意见”、“关于公司2017
年度利润分配的议案的独立意见”、“关于公司2017年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的独立意见”、“关于公司使用部分募集资金永久补充流动资
金的议案的独立意见”、 “关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度审计机构的议案的独立意见”、“关于《公司2017年度报告及摘要》
中“第五节 重要事项”之“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”的
独立意见”;在第三届董事会第二次会议上发表了“关于使用部分募集资金投资
宝业锻造技术改进项目的议案的独立意见”、 “关于公司延长使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案的独立议案”;在第三届董事会第四次会议上发表
了“关于变更公司经营范围暨修改公司章程的独立意见”、在第三届董事会第六
次会议上发表“关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案的独立意
见”、 “关于公司使用部分募集资金进行产能建设的议案的独立意见”。


三、对公司进行现场调查的情况
2018年度,除参加董事会、股东大会外,独立董事专程到公司进行现场考
察,了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、
高管保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时获悉公司
各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

四、任职董事会各委员会工作情况


公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员
会、董事会薪酬与考核委员会。

按照公司章程,甘培忠先生、张胜先生和李文莉女士分别担任了相关委员会
的委员或主任委员,并全年召开五次会议提前审议相应届次董事会的有关议案,
形成会议记录,进行修改后提交对应董事会进行审议。

五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019年独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神,本着为公司及全体股东负
责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独
立董事作用,促进公司规范运作。维护好全体股东的合法权益。

最后,对公司相关工作人员在我们2018年度工作中给予的协助和积极配合,
表示衷心的感谢。

独立董事:甘培忠、张胜、李文莉
2019年4月


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