[担保]新开源:关于为子公司提供连带责任担保的公告
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-034 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于为子公司提供连带责任担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2019年4月15日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公 司”、“上市公司”）召开了第三届董事会第五十一次会议，会议审议通过了《关 于为晶能生物技术（上海）有限公司提供连带责任担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为了满足业务发展需要，公司全资子公司晶能生物技术（上海）有限公司（以 下简称“晶能生物”）拟向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请不超过3000 万元的银行综合授信额度，申请主要用于流动资金贷款、国内信用证等业务，期 限为一年。公司为晶能生物提供不超过上述银行融资额度的连带责任担保。 具体条款以与银行签订的《最高额不可撤销担保书》或《保证合同》为准。 二、被担保方基本情况 名称：晶能生物科技（上海）有限公司 注册号：91310112550087892X 住 所：上海市松江区九亭镇中心路1158号5幢501室 法定代表人：邹晓文 注册资本：叁仟万元整 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：从事生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转 让，商务咨询，化工产品（除危险化学品、监控化学品，烟花爆竹、民用爆炸物 品、易制毒化学品）、仪器仪表、机电设备、一类医疗器械销售，从事货物及技 术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：公司持有晶能生物100%股权。 主要财务数据： 截止2018年12月31日，该公司的总资产108,040 ,834.73 元，净资产69,661,391.80元、营业收入91,312,472.70元、净利润9,331,105.01 元。 三、担保协议的签署及执行情况 上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与 银行协商确定。 四、董事会意见及独立董事意见 董事会认为：晶能生物资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务 风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金，开展业务， 符合公司整体利益。 独立董事认为：晶能生物系公司全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案 提供担保，系为满足全资子公司业务发展的需求，有利于其正常生产经营，风险 可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意晶能生物向银行申请贷款方 案；同意公司为晶能生物向银行申请贷款提供连带责任担保。符合公司发展的需 要，不存在损害投资者利益的情况。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 公司于2018年3月12日召开第三届董事会第三十一次会议为公司全资子公司 三济生物提供不超过2,630万元银行融资额度连带责任担保。 公司于2018年12月20日召开第三届董事会第四十七次会议为公司全资子公 司晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）提供不超过4,000 万元银行融资额度连带责任担保。 公司于2019年2月26日召开第三届董事会第四十九次会议为公司全资子公司 三济生物提供不超过500万元银行融资额度连带责任担保。 本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过10,130万元,均为公司对 全资子公司的担保，占比不超过公司最近一年（2017年）经审计净资产的7.78%。 截至目前，公司及子公司均无对外担保均无逾期担保情况。 六、备查文件 1、第三届董事会第五十一次会议； 2、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2019年4月16日 中财网
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