[提示]博雅生物:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-028 博雅生物制药集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为32,247,662股，占公司总股本的7.44%。 2、本次限售股份可上市流通日：2019年4月22日（星期一）。 一、公司发行股份概况 公司根据中国证监会出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]117 号），向4名特定投资人非公开发行 股份总计32,247,662股，其中向北信瑞丰基金管理有限公司发行8,868,107股、 向广东省铁路发展基金有限责任公司发行6,449,532股、向圆信永丰基金管理有 限公司发行7,932,924股、向中意资产管理有限责任公司发行8,997,099股。该 股份已于2018年4月20日上市。本次发行后，公司总股本为433,324,863股。 截至目前，北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基金有限责任公司、 圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司持股情况如下： 单位：股 序 号 股东名称 配售对象名称 持股总数 本次拟解除 限售数量 1 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰基金宏瑞2号 资产管理计划 8,061,915 8,061,915 北信瑞丰基金弘唯基石 华丰1号资产管理计划 806,192 806,192 2 广东省铁路发展基金有限责 任公司 广东省铁路发展基金有 限责任公司 6,449,532 6,449,532 3 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰基金-工商银 行-圆信永丰互信6号 资产管理计划 7,932,924 7,932,924 4 中意资产管理有限责任公司 中意资产-招商银行-定 增精选87号资产管理 产品 8,997,099 8,997,099 合 计 32,247,662 32,247,662 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除限售的股份为北信瑞丰基金管理有限公司、广东省铁路发展基 金有限责任公司、圆信永丰基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司等4 名特定投资人持有的有限售条件股32,247,662股，占公司总股本的7.44%。 上述4名特定投资人承诺：本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之日 起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定执行。 截至目前，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。 截至目前，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情 形，公司对其不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2019年4月22日（星期一）。 2、本次解除限售股份数量为非公开发行有限售条件股32,247,662股，占公 司总股本的7.44%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为4位。 4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下： 单位：股 序 号 股东名称 所持限售股 份总数 本次解除限售 数量 质押数量 本次实际可上 市流通数量 1 北信瑞丰基金管理有 限公司 8,868,107 8,868,107 0 8,868,107 2 广东省铁路发展基金 有限责任公司 6,449,532 6,449,532 0 6,449,532 3 圆信永丰基金管理有 限公司 7,932,924 7,932,924 0 7,932,924 4 中意资产管理有限责 任公司 8,997,099 8,997,099 0 8,997,099 合 计 32,247,662 32,247,662 0 32,247,662 四、股份变动结构表 本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下： 单位：股 项目 本次变动前 本次变动 本次变动后 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件 股份 32,247,662 7.44% 32,247,662 0 0.00% 其中：首发 后机构类限售 股 32,247,662 7.44% 32,247,662 0 0.00% 二、无限售条件 股份 401,077,201 92.56% 32,247,662 433,324,863 100.00% 三、股份总数 433,324,863 100.00% 32,247,662 32,247,662 433,324,863 100.00% 注：上述有限售条件股份不含高管锁定股。 五、保荐机构的核查意见 经核查，公司保荐机构认为： 博雅生物本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、法规 和规范性文件的要求；申请解除限售股份的股东均严格履行非公开发行时所做出 的相关承诺，且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进 行违规担保等损害上市公司利益的情形；截至本核查意见出具之日，本次限售股 份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行 股票限售股上市流通事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股本结构表和限售股份明细表； 4、保荐机构核查意见； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 博雅生物制药集团股份有限公司 董事会 2019年4月16日 中财网
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