[公告]南山铝业:关于2018年度利润分配预案的公告
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-033 债券代码：122479 债券简称：15南铝01 债券代码：122480 债券简称：15南铝02 债券代码：143271 债券简称：17南铝债 山东南山铝业股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟按公司截止报告期末 总股本11,950,481,520股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含 税），预计分配股利597,524,076.00元，剩余未分配利润转入下一年度。 . 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 一、2018年度利润分配预案的主要内容 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度母公司 实现利润总额1,029,685,095.99元，税后利润888,055,979.53元，按照10%计 提法定盈余公积金88,805,597.95元后,本年度可供股东分配利润 799,250,381.58元，加上年初未分配利润4,663,284,034.10元，扣除2018年 分配的2017年度现金股利555,066,173.70元，本年度实际可供股东分配利润 4,907,468,241.98元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营 情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未 来业务发展需要，公司拟按公司截止报告期末总股本11,950,481,520股为基数 向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），预计分配股利 597,524,076.00元，剩余未分配利润转入下一年度。 二、履行的审批程序及相关意见 （一）董事会意见 公司于2019 年4 月16日召开第九届董事会第二十次会议，审议并通过了 《关于2018 年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）独立董事意见 独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《中国证券监 督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交 易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑了 公司广大股东尤其是中小股东的利益。公司2018年度利润分配预案的决策程序 合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情况。同意该议案提交股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 山东南山铝业股份有限公司董事会 2019年4月17日 中财网
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