[董事会]三垒股份:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2019-027 大连三垒机器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知 于2019年4月4日以电子邮件或书面文件的方式发出，会议于2019年4月15日下 午15点在北京朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席现场会议董事8人，独立董事 李阳先生以通讯会议方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2018年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年年度报告》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日 报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《2018年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》；公司独立董事向董事会提交 了《2018年度独立董事述职报告》并将在2018年度股东大会上进行述职，《2018年 度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2018年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （四）审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （五）审议通过了《2018年度利润分配方案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑上市公司未来战略实施和可 持续性发展需要，公司董事会拟定2018年度利润分配方案如下: 公司拟以2018年12月31日的总股本347,595,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），同时以资本公积金每10股转 增7股，共转增243,316,500股。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年度能够恪尽职守的履行其职 责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计 机构。 《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊 登的公告。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （七）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》，并填写了《内部控制规则落实自 查表》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券发表了核查意见， 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。 （八）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，立信会计师事务所出具的鉴证报 告和保荐机构发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （九）审议通过了《关于2019年度公司董事薪酬的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （十）审议通过了《关于2019年度公司高级管理人员年薪的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （十一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 日报》《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股 票的公告》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 日报》《证券时报》、《中国证券报》上披露的《公司章程修正案》。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （十三）审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事刘俊君先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券 日报》《证券时报》、《中国证券报》上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公 告》。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构平安证券发 表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 本议案需提交2018年度股东大会审议。 （十四）审议通过了《关于向招商银行大连分行申请综合授信额度的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度人民币11,000万元， 用于公司补充流动资金、支付美杰姆并购款对价。 本次申请授信年利率为5%（以实际发生数据为准），授信期限为2年，公司以2100 万美元作为保函金额。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （十五）审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 同意公司于2019年5月7日下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票 的方式召开2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的公告》详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》 《证券时报》、《中国证券报》。 （十六）审议通过了《关于变更公司简称的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司拟变更中文证券简称及英文证券简称，公司中文证券简称原为“三垒股份”， 变更后为“美吉姆”；公司英文证券简称原为“Sunlight Co.,Ltd”，变更后为“MY GYM”。 《关于完成工商登记并取得营业执照暨变更公司证券简称的公告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议 ； 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2019年4月17日 中财网
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