[公告]明阳电路:独立董事关于相关事项的事前认可意见
深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科 技股份有限公司章程》、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第三 次（定期）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、 关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的事 前认可意见 为满足深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要和日 常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司拟向招商银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，在此额度内由公司 根据实际资金需求进行授信申请,公司实际控制人张佩珂先生为上述综合授信承 担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担 保。本次综合授信额度授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年，上述额度 在有效期内可以循环使用。张佩珂先生为公司实际控制人、董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 公司本次申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人张 佩珂先生为公司本次申请综合授信额度事项无偿承担连带责任担保，解决了公司 申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用， 体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长远 发展。 因此，我们对公司向银行申请综合授信额度且实际控制人为公司申请综合授 信额度提供担保事项暨关联交易的相关内容表示认可，我们同意将《关于公司向 银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 二、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构 的事前认可意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体 独立董事事前认可，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构，同意将本议案提交董事会及股东大会审议。 （以下无正文） 此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项的 事前认可意见》之签署页。 独立董事签名： 南 洁 陈世杰 王贵升 2019年4月12日 中财网
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