[董事会]远大智能:第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-023 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月4日 以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十六次会议(以下简 称“本次会议”)的通知。会议于2019年4月16日以现场方式结合通讯方式召 开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告全文 及摘要的议案》； 《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作 报告的议案》； 《2018年度董事会工作报告》具体内容详见《2018年年度报告全文》中“第 三节”、“第四节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将 在公司2018年度股东大会上述职。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作 报告的议案》； 4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算 报告的议案》； 《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报 告的议案》； 财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况 变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投 资风险。 《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度审计报告的 议案》； 《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》； 2018年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（CAC 证审字[2019]0050号）确认，2018年公司实现净利润（母公司）-8,511,185.64 元。因此 2018 年度母公司不提取法定盈余公积金。加上年度未分配利润 313,226,950.53元，减去 2017 年已分配利润94,846,429.60元，期末可供投 资者分配的利润为209,869,335.29元。 根据公司2019年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和 长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好 地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积 金转增股本。 公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度日常关联交 易预计的议案》； 关联董事康宝华先生、郑艳文先生回避本议案的表决。 公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届 董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第三届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见》、《2019年度日常关联交易预计的公告》详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》； 同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制 自我评价报告的议案》； 《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的 意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明的议案》； 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于 沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自 查表的议案》； 《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请 授信额度的议案》； 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财 务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请 综合授信额13,500万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度15,000 万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度24,000万元、 兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度20,000万元、中国民生银行 股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10,000万元、沈阳农商银行申请综合 授信额度10,000万元。 业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。 期限一年。 上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 14、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司 及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》； 关联董事康宝华先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了 同意的独立意见。 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》、《独 立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于控股股东 为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及 全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》； 授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司 的议案》； 《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于沈阳远大新能源 有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》； 《关于沈阳远大新能源有限公司2018年度业绩承诺完成情况的公告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度 股东大会的议案》。 同意于2019年5月9日召开公司2018年度股东大会。 《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2019年4月18日 中财网
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