[关联交易]陕鼓动力:2019年度日常关联交易的公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2019-019 西安陕鼓动力股份有限公司 2019年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： .. ..是否需要提交股东大会审议：是 ..日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成依赖 ..需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一 ）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2019年4月16日召开的第七届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》。关联董事李 宏安先生、牛东儒先生、王建轩先生回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票 同意通过此议案。其中董事李付俊因工作原因不能出席现场会议，委托董事陈党民先生 代为出席并行使表决权，董事宁旻因工作原因不能出席现场会议，委托董事牛东儒先生 代为出席并行使表决权，独立董事李树华因工作原因不能出席现场会议，委托独立董事 汪诚蔚先生代为出席并行使表决权，独立董事李成因工作原因不能出席现场会议，委托 独立董事汪诚蔚先生代为出席并行使表决权。 2、《关于公司 2019年度日常关联交易的议案》需提交股东大会审议，关联股东将 回避表决。 3、独立董事意见：公司2019年度日常关联交易议案的表决程序合法，关联董事均 回避了表决，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司生产经营业务的正常开展， 交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形。同意《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，并 提交公司股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、购买商品/接受劳务/承租资产情况 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定 价方式 2018年预计 2018年发生额 金额/元 金额/元 陕西鼓风机（集团）有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 - 3,295.86 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 43,589,743.59 41,202,613.52 西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 市场价 16,282,051.28 7,272,986.91 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 （西安特种汽车厂） 购买商品 采购配套件 市场价 1,282,051.28 42,735.04 西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 58,119,658.12 39,599,746.81 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 9,401,709.40 6,547,864.86 小计： 128,675,213.67 94,669,243.00 西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 市场价 3,603,603.60 2,455,725.79 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 2,564,102.56 1,901,023.69 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 - 92,197.54 西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 854,700.85 1,237,929.37 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 1,709,401.71 1,396,395.84 西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 协议价 611,399.15 869,177.50 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 4,765,059.70 1,069,825.30 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 （西安特种汽车厂） 接受劳务 修理 协议价 - 79,805.83 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 6,338,679.00 6,073,555.15 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 2,868,737.86 3,139,200.94 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 27,027.03 16,811.54 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 采暖服务 协议价 3,153,153.15 - 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 印刷 协议价 - 1,300.00 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 印刷 协议价 - 71,749.14 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 - 155,921.40 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 7,827,094.34 9,006,316.61 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 技术服务 协议价 - 37,735.85 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 接受服务 协议价 429,299.10 1,399,408.27 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 工程施工 市场价 413,963.96 3,408,535.65 西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 市场价 496,603.77 394,498.12 小计： 35,662,825.78 32,807,113.53 西安陕鼓实业开发有限公司 购买（建）固定 资产 固定资产 市场价 - 9,909.91 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 （西安特种汽车厂） 购买（建）固定 资产 固定资产 市场价 - 56,732.54 小计： - 66,642.45 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 车辆 协议价 66,372.38 - 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 房屋 协议价 1,509,305.85 97,837.60 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 土地 协议价 256,120.12 289,590.37 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 设备 协议价 578,888.89 675,282.56 小计： 2,410,687.24 1,062,710.53 2、销售商品/提供劳务/出租资产情况 关联方 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定 价方式 2018年预计 2018年发生额 金额/元 金额/元 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售商品 销售商品 市场价 - 618,045.67 青海陕鼓能源有限公司 销售商品 销售商品 市场价 104,054,054.05 121,403,281.18 陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 销售商品 市场价 76,923.08 2,088,601.54 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 （西安特种汽车厂） 销售商品 销售商品 市场价 - 166,666.67 西仪集团有限责任公司 销售商品 销售商品 市场价 - 20,754.72 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 销售商品 市场价 - 26,886.79 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 销售商品 市场价 15,384.62 15,384.62 浙江陕鼓能源开发有限公司（注1） 销售商品 销售商品 市场价 106,227,535.22 - 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售商品 市场价 - 377,358.49 陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 销售材料 市场价 6,360.00 2,624.82 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 销售材料 市场价 769.23 1,180.56 西仪集团有限责任公司 销售商品 销售材料 市场价 854.70 465.81 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 销售材料 市场价 11,302.80 1,883.80 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售材料 市场价 8,430.72 14,940.37 小计： 210,401,614.42 124,738,075.04 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 141,795.00 430,917.37 陕西鼓风机（集团）有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 585,160.10 1,240,851.88 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 329,562.12 237,493.75 西安陕鼓实业开发有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 2,553,363.36 2,182,582.03 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司 （西安特种汽车厂） 提供劳务 水电暖服务 协议价 3,000.00 20,348.79 西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 - 14,680.10 西安联创分布式可再生能源研究院有限 公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 - 2,270.46 西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供劳务 协议价 60,000.00 368,291.49 西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 提供劳务 协议价 - 25,018.87 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 市场价 1,965,811.97 559,829.04 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 工艺性协作 市场价 4,324,786.40 5,134,269.84 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 复印晒图服务 协议价 51,886.79 - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 复印晒图服务 协议价 943.40 1,010.75 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 技术服务 协议价 - 9,433.96 浙江陕鼓能源开发有限公司 提供劳务 设计服务 协议价 6,698,113.21 3,310,189.34 小计： 16,714,422.35 13,537,187.67 陕西鼓风机（集团）有限公司 出租资产 设备 协议价 213,675.21 163,511.22 陕西鼓风机（集团）有限公司 出租资产 厂房 协议价 28,571.43 - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 出租资产 设备 协议价 24,057.78 24,219.25 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 出租资产 房屋 协议价 493,142.86 493,142.86 西安陕鼓汽轮机有限公司 出租资产 设备 协议价 2,024,871.79 - 西安陕鼓汽轮机有限公司 出租资产 房屋 协议价 934,952.38 - 西安陕鼓实业开发有限公司 出租资产 土地 协议价 457,142.86 457,142.86 西安陕鼓智能信息科技有限公司 出租资产 房屋 协议价 41,142.86 64,246.31 西安联创分布式可再生能源研究院有限 公司 出租资产 房屋 协议价 37,000.00 74,000.00 小计： 4,217,557.17 1,276,262.50 注1：预计金额与实际发生金额差异的原因是验收未完成，此部分预计在2019年实 现收入。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 1、采购商品/接受劳务/承租资产情况 关联方 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定价方 式 2018年实际 占同类交易 金额比例 2019年预计 金额/元 金额/元 陕西鼓风机（集团）有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 3,295.86 0.0001% 5,000.00 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 41,202,613.52 1.43% 48,955,449.56 西仪集团有限责任公司 购买商品 采购配套件 市场价 7,272,986.91 0.25% 7,285,265.49 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 任公司（西安特种汽车厂） 购买商品 采购配套件 市场价 42,735.04 0.0015% 50,000.00 西安陕鼓汽轮机有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 39,599,746.81 1.38% 29,310,344.83 西安陕鼓智能信息科技有限公司 购买商品 采购配套件 市场价 6,547,864.86 0.23% 8,849,557.52 小计： 94,669,243.00 - 94,455,617.40 西仪集团有限责任公司 接受劳务 外协加工 市场价 2,455,725.79 1.96% 2,727,272.73 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 1,901,023.69 1.52% 2,300,884.96 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 92,197.54 0.07% 92,197.54 西安陕鼓智能信息科技有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 1,237,929.37 0.99% 1,681,415.93 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 外协加工 市场价 1,396,395.84 1.11% 1,818,181.82 西仪集团有限责任公司 接受劳务 修理 协议价 869,177.50 5.05% 1,090,909.09 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 1,069,825.30 6.22% 2,123,893.81 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 任公司（西安特种汽车厂） 接受劳务 修理 协议价 79,805.83 0.46% 80,000.00 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 修理 协议价 6,073,555.15 35.29% 6,074,766.36 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 3,139,200.94 68.68% 3,155,339.81 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 运输服务 协议价 16,811.54 0.37% 20,000.00 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 印刷 协议价 1,300.00 0.17% 2,000.00 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 印刷 协议价 71,749.14 9.53% 70,000.00 陕西鼓风机（集团）有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 155,921.40 1.70% - 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 后勤服务 协议价 9,006,316.61 98.30% 8,821,421.55 西安陕鼓汽轮机有限公司 接受劳务 技术服务 协议价 37,735.85 0.12% - 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 接受服务 协议价 1,399,408.27 47.52% 1,255,122.95 西安陕鼓实业开发有限公司 接受劳务 工程施工 市场价 3,408,535.65 0.46% 3,211,009.17 西仪集团有限责任公司 接受劳务 工程施工 市场价 394,498.12 0.05% 23,543,739.28 小计： 32,807,113.53 - 58,068,155.00 西安陕鼓实业开发有限公司 购买（建） 固定资产 固定资产 市场价 9,909.91 0.04% 1,605,504.59 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 任公司（西安特种汽车厂） 购买（建） 固定资产 固定资产 市场价 56,732.54 0.24% - 西仪集团有限责任公司 购买（建） 固定资产 固定资产 市场价 - 1,077,586.21 小计： 66,642.45 - 2,683,090.80 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 房屋 协议价 97,837.60 2,263,958.77 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 土地 协议价 289,590.37 195,614.68 陕西鼓风机（集团）有限公司 承租资产 设备 协议价 675,282.56 593,716.81 小计： 1,062,710.53 - 3,053,290.26 2、销售商品/提供劳务/出租资产情况 关联方 关联交易类 型 关联交易内容 关联交易定价方 式 2018年实际 占同类交易 金额比例 2019年预计 金额/元 金额/元 西安市临潼区陕鼓水务有限公司 销售商品 销售商品 市场价 618,045.67 0.01% 1,000,000.00 青海陕鼓能源有限公司 销售商品 销售商品 市场价 121,403,281.18 2.42% 10,000,000.00 陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 销售商品 市场价 2,088,601.54 0.04% 1,061,946.90 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 任公司（西安特种汽车厂） 销售商品 销售商品 市场价 166,666.67 0.0033% 1,551,724.14 西仪集团有限责任公司 销售商品 销售商品 市场价 20,754.72 0.0004% 20,000.00 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 销售商品 市场价 26,886.79 0.0005% 1,000,000.00 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 销售商品 市场价 15,384.62 0.0003% 15,000.00 浙江陕鼓能源开发有限公司（注 2） 销售商品 销售商品 市场价 - 257,900,981.19 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售商品 市场价 377,358.49 0.0075% 754,716.98 陕西鼓风机（集团）有限公司 销售商品 销售材料 市场价 2,624.82 0.50% - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 销售商品 销售材料 市场价 1,180.56 0.23% - 西仪集团有限责任公司 销售商品 销售材料 市场价 465.81 0.09% - 西安陕鼓汽轮机有限公司 销售商品 销售材料 市场价 1,883.80 0.36% - 西安陕鼓实业开发有限公司 销售商品 销售材料 市场价 14,940.37 2.86% - 小计： 124,738,075.04 - 273,304,369.21 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 430,917.37 6.73% 365,512.73 陕西鼓风机（集团）有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 1,240,851.88 19.38% 1,233,772.18 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 237,493.75 3.71% - 西安陕鼓实业开发有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 2,182,582.03 34.09% 2,957,279.55 陕西鼓风机集团西安锅炉有限责 任公司（西安特种汽车厂） 提供劳务 水电暖服务 协议价 20,348.79 0.32% 17,874.55 西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 14,680.10 0.23% 17,345.45 西安联创分布式可再生能源研究 院有限公司 提供劳务 水电暖服务 协议价 2,270.46 0.04% 2,018.18 西仪集团有限责任公司 提供劳务 提供劳务 协议价 368,291.49 17.75% 405,660.38 西安陕鼓智能信息科技有限公司 提供劳务 提供劳务 协议价 25,018.87 1.21% - 西安陕鼓汽轮机有限公司 提供劳务 工艺性协作 市场价 559,829.04 5.48% - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 工艺性协作 市场价 5,134,269.84 50.22% 5,309,734.51 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 复印晒图 协议价 1,010.75 2.48% 1,000.00 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 提供劳务 技术服务 协议价 9,433.96 0.02% 9,433.96 浙江陕鼓能源开发有限公司 提供劳务 设计服务 协议价 3,310,189.34 7.50% 3,310,189.34 小计： 13,537,187.67 - 13,629,820.83 陕西鼓风机（集团）有限公司 出租资产 设备 协议价 163,511.22 - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 出租资产 设备 协议价 24,219.25 92,286.04 西安陕鼓备件辅机制造有限公司 出租资产 房屋 协议价 493,142.86 417,038.66 西安陕鼓实业开发有限公司 出租资产 土地 协议价 457,142.86 457,142.86 西安陕鼓智能信息科技有限公司 出租资产 房屋 协议价 64,246.31 41,523.81 西安陕鼓智能信息科技有限公司 出租资产 设备 协议价 - 22,389.38 西安联创分布式可再生能源研究 院有限公司 出租资产 房屋 协议价 74,000.00 37,000.00 小计： 1,276,262.50 - 1,067,380.75 注2：本次预计金额与上年实际发生金额存在差异的原因是预计前期项目将在本期 完工。 二、关联方及其关联方关系： （一）存在关系的关联方 单位名称 注册地址 经营范围 与本企业 经济性质 法人 关系 代表 西安工业投资集团有限公 司 西安市太白南 路335号 对授权国有资产的经营管理及资本运营、 与资产整合有关的土地开发及房地产开 发、销售和物业管理、项目咨询、信息咨 询及管理咨询服务。 控股股东的股东 国有独资 金辉 陕西鼓风机（集团）有限 公司 西安市临潼区 许可经营项目：交通运输、餐饮服务（含 凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品） （凭许可证明文件或批准证书在有效期内 经营，未经许可不得经营）。 一般经营项 目：大型压缩机、鼓风机、通风机及各种 透平机械的开发、制造、销售、维修、服 务；各种通用（透平）机械和石材加工机 械的设计、成套安装、调试、工程建设及 设备安装、工艺品制造、销售；卫生洁具 的制造、销售、技术咨询、服务、转让、 培训；国有资产经营。经营本企业自产机 电产品、成套设备及相关技术的出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件 及技术的进口业务（国家限定公司经营或 禁止进口、出口的货物、技术除外）；开 展本企业中外合资经营、合作生产及“三 来一补”业务。(未取得专项许可的项目除 外) 控股股东 国有独资 李宏安 扬州秦风气体有限公司 扬州市广陵区 工业气体应用技术的研发及提供相关咨 询。（涉及审批的除外，涉及生产性项目 除外） 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 赵嘉理 西安陕鼓工程技术有限公 司 西安市高新区 透平机械技术开发及技术服务；透平装置、 节能、循环经济、环保工程设计及工程造 价；自动化设计、软件开发、系统集成制 造及销售；机电设备（不含特种设备）安 装；工程项目总承包及相关设备和材料的 采购；工业气体设备和污水处理设备的设 计、制造、销售及技术咨询。（以上经营 子公司 有限责任公 司 刘海军 范围除国家规定的专控及前置许可项目） 西安陕鼓通风设备有限公 司 西安市临潼区 大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开 发、制造、销售、维修、服务；各种通用 （透平）机械设计、技术咨询、成套安装、 调试、工程建设及设备安装。 子公司 有限责任公 司 席怀冀 渭南陕鼓气体有限公司 渭南市华县 各种工业气体的生产、研发和销售；气体 应用技术的开发、咨询服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 李文龙 石家庄陕鼓气体有限公司 河北省藁城市 工业气体应用技术的研究、咨询服务（法 律法规规定需办理前置许可的项目，未经 批准不得经营）。 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 付庭强 徐州陕鼓工业气体有限公 司 江苏省徐州市 氧[压缩的]、氧[液化的]、氩[压缩的]、氩[液 化的]、氮[压缩的]、氮[液化的]生产销售 （按前置审批核定范围经营）。一般经营 项目：工业气体应用技术研发及相关咨询 服务 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 张群 唐山陕鼓气体有限公司 河北省迁安市 氧（压缩的）、氮（压缩的、氩(压缩的)、 氧(液化的)、氮(液化的)、氩（液化的）制 造（有效期至2017年12月28日）；工业 气体应用技术的研究、咨询服务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 张建生 开封陕鼓气体有限公司 开封市开封县 工业气体应用技术研发及相关咨询服务 （涉及审批的除外，涉及生产性项目除外） 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 马俊山 西安陕鼓节能服务科技有 限公司 西安市高新区 节能项目诊断评估、能效分析、设计、改 造、运营、服务；节能机电产品采购、集 成制造、销售及安装；能量转换系统、节 能环保工程设计及技术咨询，工程项目总 承包及相关设备、材料的采购及销售。（以 上经营范围除国家专控及前置许可项目） 子公司 有限责任公 司 宋选利 陕西秦风气体股份有限公 司 西安市高新区 工业气体项目的开发与建设；工业气体设 备的研发、成套、采购及销售；气体应用 技术研发的开发、销售及服务。（涉及许 可经营项目的凭许可证明文件在有效期内 经营，未经许可，不得经营） 控股子公司 股份有限公 司 李宏安 准格尔旗鼎承气体有限责 任公司 内蒙古鄂尔多 斯市准格尔旗 沙圪堵镇伊东 集团循环经济 园区内 氧气、氮气的生产销售 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 程卫江 章丘秦风气体有限公司 山东省济南市 章丘市旧西村 西、0九路北 工业气体应用技术的开发及相关咨询服务 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 朱睿军 铜陵秦风气体有限公司 安徽省铜陵市 经济技术开发 区泰山大道695 号 工业气体应用技术的开发及相关咨询服务 控股子公司秦风 气体之全资子公 司 有限责任公 司 曹可锋 西安长青动力融资租赁有 限责任公司 西安 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租 赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁 交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的 子公司 有限责任公 司 周卓声 商业保理业务 陕鼓动力（香港）有限公 司 香港 贸易及投资蒸汽轮机生产销售 子公司 陕鼓动力（卢森堡）有限 公司 卢森堡 贸易及投资 全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之子公司 EKOL公司及其控股公司 捷克 电力工程设备的制造与供应 非同一控制下企业合并，陕鼓动力（卢森堡）有 限公司之控股子公司 陕鼓动力（印度）有限公 司 印度 透平设备供应及EPC工程总包，进出口代 理 全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司之控股子 公司 （二）不存在控制关系的关联方 单位名称 注册地址 经营范围 与本企业关系 经济性质 法人 代表 中国标准工业集团有限公 司 西安市太白南 路335号 国有资产经营，缝制设备、机械设备、服 装箱包、汽车配件、塑料制品的研制、生 产、销售等 持有公司5%以 上股份的股东 有限责任公司 耿莉萍 陕西鼓风机集团西安锅炉 有限责任公司 西安市莲湖区 红光路中段95 号 B级锅炉制造、改装运油车、加油车、BRI 压力容器制造 受同一企业控制 有限责任公司 李育林 西仪集团有限责任公司 西安市西郊劳 动路北口 自动化仪表与成套装置、自动化系统、办 公自动化设备、工厂自动化设备、计算机 硬件及软件、机床数控系统等 受同一企业控制 有限责任公司 赵遵会 西安陕鼓骊山通风设备工 程有限公司 西安市临潼区 代王街办陕鼓 路18号 大型鼓风机、通风机及各种透平机械的开 发制造销售维修服务等 受同一企业控制 有限责任公司 陈锋让 西安陕鼓备件辅机制造有 限公司 西安市临潼区 代王街办 鼓压风机备件及辅机制造、销售、检修、 安装、调试等 受同一企业控制 有限责任公司 常军利 西安陕鼓实业开发有限公 司 西安市莲湖区 大庆路 企业资产管理咨询；房地产的开发、经营 和租赁 受同一企业控制 有限责任公司 任矿 西安陕鼓汽轮机有限公司 西安市临潼区 代王街办 汽轮机及其辅助设备、备品、配件设计、 生产；批发、零售，中小型发电设备成套 销售；技术服务。（以上经营范围凡涉及 国家有专项专营规定的从其规定） 本公司之联营企 业 有限责任公司 牛东儒 宝信国际融资租赁有限公 司 西安市高新区 科技五路8号数 字大厦三层 融资租赁（金融租赁除外），租赁业务， 向国内外购买租赁财产，租赁物品残值变 卖处理及维修业务，租赁交易咨询，经济 咨询及担保。（以上内容涉及行政许可及 国家专项规定的按有关规定办理，取得相 关许可后方可经营） 本公司之联营企 业 有限责任公司 鹿山 西安市临潼区陕鼓水务有 限公司 西安市临潼区 代王街道办事 处 自来水及污水处理配套设施、固体废弃物 处理设施的开发、建设、经营、管理；环 保技术的研发和推广；可再生能源及相关 设备的应用；污水处理设备的安装工程服 务；水处理设施、环境工程、市政工程的 项目咨询服务。 受同一企业控制 有限责任公司 施小将 西安陕鼓智能信息科技有 限公司 西安市高新区 沣惠南路8号综 合楼408室 透平机械及各种设备运行状态的监控诊 断、维修服务、技术咨询、技术服务、技 术转让、成套安装调试；计算机软硬件产 品、信息化产品、智能化产品及电子产品 的技术开发、生产、销售、安装、调试、 系统集成与服务；信息系统管理咨询、运 行管理服务。货物和技术的进出口经营。 受同一企业控制 有限责任公司 翟天奎 长安国际信托股份有限公 司 西安市高新区 科技路33号国 际商务中心 23-24层 资金信托；动产信托；不动产信托；有价 证券信托；其他财产或财产权信托；作为 投资基金或者基金管理公司的发起人从事 投资基金业务；经营企业资产的重组、购 并及项目融资、公司理财、财务顾问等业 务；受托经营国务院有关部门批准的证券 承销业务；办理居间、咨询、资信调查等 业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、 拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固 有财产；以固有财产为他人提供担保；从 事同业拆借；法律法规规定或中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。 过去12个月内 本公司高管兼任 对方的董事 股份有限公司 高成程 青海陕鼓能源有限公司 青海省海西州 大柴旦镇建设 西路统计信息 平台综合楼 新能源发电项目；电力和蒸汽供应；热电 联产项目、供热供电项目的投资、建设、 运营；节能技术及产品的集成与服务；节 能改造项目信息咨询与投资。 受同一企业控制 有限责任公司 张瑾 浙江陕鼓能源开发有限公 司 浙江省丽水市 莲都区绿谷大 道238号808室 污水处理项目、节能环保项目、天然气分 布式能源项目、新能源及清洁能源发电、 供暖、供汽及供电项目的投资、建设及运 营；节能环保技术及产品的开发、集成与 服务；节能改造项目信息咨询与投资、节 能环保技术贸易。 受同一企业控制 有限责任公司 秦夏 西安联创分布式可再生能 源研究院有限公司 西安市高新区 沣惠南路8号综 合楼403室 分布式能源项目、可再生能源项目、节能 环保项目、新能源项目的技术研究、开发、 推广、技术咨询、技术贸易、设计、试验、 销售及服务；检验检测服务、信息咨询服 务、可行性研究、项目评价、知识产权管 理等公共服务；产业孵化投融资管理、成 果转化、研究成果孵化、企业孵化器管理 等。 受同一企业控制 有限责任公司 杜俊康 陕鼓欧洲研究发展有限公 司 德国杜塞尔多 夫 公司从事技术研究与发展、咨询、服务、 转让与培训、投资、金融、国际贸易以及 在机械制造和人工智能领域的研究与发 展。公司可以进行各种直接或间接服务于 公司目标的业务，可以成立分公司，也可 以与相同或类似公司进行合伙。 受同一企业控制 有限责任公司 范骁龙 三、关联方交易相关说明 （一）定价政策 根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销合同、服务协议等，公 司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；无国家定价的，按市场价格确 定；无市场价格的，按成本加成原则由双方协商定价，对无法按照成本加成定价的特殊 服务，由双方协商定价，以确定公平、合理的价格。 （二）履约能力 上述关联方依法持续经营，资信状况良好，与本公司存在长期稳定关联关系，具备 良好的履约能力，对本公司支付的款项无信用风险，不会形成呆账、坏账。 四、关联交易目的及其对上市公司的影响 公司与上述关联方能够合理整合相关资源，以实现资源优势互补及其合理配置，从 而获取更高效益。同时，日常关联交易是在平等、互利的基础上进行，对公司财务状况 和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司和中小股东利益，也不影响公司的独立性， 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 2019年4月16日 中财网
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