[年报]中京电子:2018年年度报告
惠州中京电子科技股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人杨林、主管会计工作负责人汪勤胜及会计机构负责人(会计主管 人员)陈杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严 重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险详见本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未来发展的展望"中的"公司可能面临的风险"， 敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年度利润分配股权 登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 61 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、中京电子 指 惠州中京电子科技股份有限公司 京港投资 指 惠州市京港投资发展有限公司 香港中京 指 香港中京电子科技有限公司 珠海中京 指 珠海中京电子电路有限公司 中京合伙 指 惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙） 元盛电子 指 珠海元盛电子科技股份有限公司 珠海亿盛 指 珠海亿盛科技开发有限公司 PCB 指 Printed Circuit Board,，印制电路板，重要的电子部件，是电子元器件 电气连接与支撑的载体 FPC 指 Flexible Printed Circuit，柔性电路板，只采用柔性基材制作的印制电 路板 FPCA 指 Flexible Printed Circuit Assembly，柔性印制电路板组件 R-F Flex-Rigid Multilayer Printed Board，刚柔结合板 HDI 指 High Density Interconnector，高密度互联技术，使用微盲埋孔技术的 一种线路分布密度与层级较高的电路板 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中京电子 股票代码 002579 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 惠州中京电子科技股份有限公司 公司的中文简称 中京电子 公司的法定代表人 杨林 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号 注册地址的邮政编码 516029 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号 办公地址的邮政编码 516029 公司网址 www.ceepcb.com 电子信箱 obd@ceepcb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余祥斌 黄若蕾 联系地址 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京 路1号 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京 路1号 电话 0752-2057992 0752-2057992 传真 0752-2057992 0752-2057992 电子信箱 obd@ceepcb.com huangruolei@ceepcb.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 惠州中京电子科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 9144130072546497X7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路1366号 签字会计师姓名 李永利、张笑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,761,337,240.84 1,076,553,203.25 63.61% 794,188,458.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） 81,557,970.86 23,744,017.70 243.49% 110,986,387.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 70,255,351.56 18,943,788.59 270.86% 18,393,436.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） 133,486,947.79 39,798,307.66 235.41% -3,906,355.17 基本每股收益（元/股） 0.22 0.06 266.67% 0.310 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.06 266.67% 0.310 加权平均净资产收益率 8.07% 2.44% 5.63% 15.04% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 2,789,956,410.45 1,660,993,265.07 67.97% 1,566,287,988.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,010,469,257.93 981,569,305.11 2.94% 971,928,664.65 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 301,688,796.78 420,159,926.57 501,896,528.09 537,591,989.40 归属于上市公司股东的净利润 19,099,394.13 21,679,495.58 18,404,538.30 22,374,542.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 18,117,774.57 15,380,890.17 17,499,864.48 19,256,822.34 经营活动产生的现金流量净额 22,897,254.51 9,123,920.59 3,403,668.62 98,062,104.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,038,998.02 -2,400,666.24 116,440,121.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,232,207.88 8,303,643.04 6,271,550.90 委托他人投资或管理资产的损益 136,457.47 279,452.06 1,055,596.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,432,491.53 -745,964.49 -310,000.00 减：所得税影响额 2,622,975.77 636,235.26 30,864,317.15 少数股东权益影响额（税后） 2,971,580.73 合计 11,302,619.30 4,800,229.11 92,592,951.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务与产品、经营模式 公司专注于印制电路板（PCB）的研发、生产和销售与服务，系CPCA行业协会副理事长单位，行业 标准制定单位之一，连续多年入围“中国印制电路行业百强企业”，拥有省级工程研发中心和企业技术中心， 拥有国家级博士后科研工作站，是广东省创新型企业，在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。 公司主要产品为双面板、多层板、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F） 和柔性电路板组件（FPCA），是目前国内少数集刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力于一身的 PCB 制 造商，能够同时满足客户不同产品需求、快速响应客户新产品研发。公司产品广泛运用于消费电子、网络 通讯、汽车电子、高清显示、医疗终端、金融终端、人工智能、激光读取、生物识别、VR/AR、智能穿戴、 无人机等高新技术产品领域。 公司主要经营模式以销定产，依据客户订单组织和安排生产，按不同产品特性定制生产工艺，为客户 提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游终端应用领域龙头企业。公司在深化与现有客户良好合 作的基础上，积极拓展优质新客户，持续提升公司市场占有率。 2、公司所处的行业情况 印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件，被誉为“电子工业之母”。 PCB行业的下游应用领域非 常广泛，近年来随着新型消费电子、新能源汽车电子、人工智能、新型高清显示、生物识别、可穿戴设备、 物联网、5G通信等高附加值、高成长性新兴产业的迅速发展，PCB产业获得了更广阔的发展空间。公司紧 跟市场变化，持续调整优化产业结构，积极布局高端PCB技术与新兴应用市场。公司刚性电路板以高技术 含量HDI产品为重点发展方向，公司通过并购重组方式收购FPC行业龙头企业之一的元盛电子，实现刚性 电路板、柔性电路板及刚柔结合电路板的全系列印制电路板产品组合。HDI产能全面提升及全系列产品结 构组合将成为公司PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期末长期股权投资较期初增长4.63%，主要系蓝韵影像投资收益的计提； 固定资产 本期末固定资产较期初增长55.54%，主要系收购元盛电子，合并范围增加；公司购 买新设备； 无形资产 本期末无形资产较期初增长209.95%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 在建工程 本期末在建工程较期初增长1564.74%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 应收票据及应收账款 本期末应收票据及应收账款较期初增长108.86%，主要系收购元盛电子，合并范围 增加；公司销售收入增长，对应应收账款增加 预付款项 本期末预付款项较期初增长65.76%，主要系收购元盛电子，合并范围增加；预付材 料款增加 其他应收款 本期末其他应收款较期初增长54.15%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 存货 本期末存货较期初增长58.61%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 其他流动资产 本期末其他流动资产较期初增长3634.89%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 预付税费增加 长期待摊费用 本期末长期待摊费用较期初增长53.91%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 递延所得税资产 本期末递延所得税资产较期初增长215.12%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 计提的坏账增加 其他非流动资产 本期末其他非流动资产较期初增长195.91%，主要系收购元盛电子，合并范围增加； 公司购买新设备的预付款增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品结构优势 公司已形成完善的产品结构，产品涵盖刚性电路板、柔性电路板、刚柔结合板及柔性电路板组件，为 客户提供多样化产品选择和一站式服务。公司在生产经营中始终坚持以市场为导向，重点发展技术含量高、 经济附加值高的新兴应用领域内的产品。公司HDI产品在新型高清显示、网络通信、安防工控等细分领域， FPC产品在LCD/OLED显示屏、激光读取、高可靠性汽车电子、指纹识别、LCM模组等应用领域具有领先 优势。完善的产品结构构建了有力的市场竞争优势。 2、技术与研发优势 公司系CPCA行业协会副理事长单位，行业标准制定单位之一，拥有省级工程研发中心和企业技术中 心、国家级博士后科研工作站，是广东省创新型企业、国家级火炬计划重点高新技术企业，先后通过工业 和信息化部两化融合管理体系认证，获得高新技术产品认定、“优秀电子电路行业名族品牌企业”等荣誉称 号。多年来，公司始终高度重视技术研发创新的重要性，除了自主创新研发外，与电子科技大学、华南理 工大学、广东工业大学等优秀高等院校建立了稳定的产学研合作关系。 报告期内，公司根据市场及技术发展的趋势，开展了“5G通信用高频高速印制电路组件关键技术研究”、 “软硬结合板密集孔钻孔技术研究”、“5G通信高频材料可加工性技术研究”、“5G模块板半孔加工技术研究”、 “智能无人机用高频板制作技术研究”、“超声波指纹识别用FPC研究”、“新能源汽车板工艺技术研究”、“3D 人脸识别用FPC研究”等多项立项研究，为公司产品升级提供技术保障。 3、市场与客户优势 公司通过多年的经营发展，打造了一支专业、稳定的营销队伍，形成了一套基于客户需求并适应于公 司产品与技术特点的营销体系。近年来，公司积极开拓行业细分市场龙头客户，向大品牌、大应用集中， 打造优质客户群，拥有TP-LINK、BOE、BYD、LG、SONY、TCL、Honeywell、DELL、Wistron、LiteOn、 小米等大批知名客户，并先后荣获Honeywell、洲明科技、LG、纬创等多家知名客户优秀供应商奖，并获 得华为手机二级供应商资格。 4、高端制造优势 公司产品逐步定位于高端PCB产品。HDI产品已开始实现二阶、三阶大批量生产，并已具备 Any-layerHDI的小批量生产能力。特别是在控深盲孔、非平面台阶型特殊HDI产品技术领域，已经处于行 业先进水平，在新型高清显示、网络通信、安防工控应用领域具有市场领先优势。报告期内HDI项目工厂 产能及盈利能力持续提升。公司控股子公司元盛电子FPC产品在激光读取、高可靠性汽车电子等应用领域 处于国际先进水平，在OLED柔性屏配套FPC组件技术具备先发优势。公司通过前瞻性部署及长时间的生产 积累实践，已逐渐形成高端产品制造优势。 5、管理和人才优势 公司管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务，管理团队及核心技术人 员较为稳定。根据公司规模不断扩大，公司大力引进优质人才，公司人才队伍结构更趋合理和优化，整体 素质得到明显提升。随着公司治理结构的完善，品牌效应日益凸显，人才激励机制的优化，公司对人才的 吸引优势不断增强，公司管理团队和核心技术人员的工作积极性和创造性不断提高，进一步增强了公司管 理和人才优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是公司蓄力发展的一年。公司经营管理团队在董事会领导下，围绕公司发展战略和年度经营计 划，紧抓行业蓬勃发展的契机，积极整合行业内资源，加强技术研发和市场开拓，努力提升管理运营效率， 进一步夯实PCB主营基础，提升产品的市场竞争力，增强了公司发展后劲。 报告期内，公司实现营业收入176,133.72万元，较上年同比增长63.61%；实现净利润8,155.80万元，较 上年同比增加243.49%。 报告期内重点完成工作如下： 1、完成对元盛电子控股权的收购 报告期内，公司完成了对FPC行业龙头企业之一的元盛电子控股股权的收购。元盛电子系国内最早从 事FPC 开发的企业之一，经过多年的发展，已在行业内形成了良好的品牌，并与京东方、欧菲科技、伯恩 光学、深天马等细分行业龙头企业保持长期的业务合作关系。本次收购有助于补足公司在 FPC领域短板， 形成覆盖刚性、柔性、刚柔结合线路板的全系列电路板产品组合，成为目前国内少数集刚柔印制电路板批 量生产与较强研发能力于一身的 PCB 制造商，能够同时满足客户不同产品需求、快速响应客户新产品研 发。 目前，公司正加快推动双方实现客户资源的整合共享、业务的互相渗透和协同发展，进一步增强公司 盈利水平和抗风险能力。 2、珠海富山工业园5G通信电子电路项目开始筹备 公司与珠海市富山工业园管理委员会签订了《投资协议书》，拟在珠海富山工业园建设以5G通信等产 品应用为核心，业内领先的PCB智慧型数字化工厂。公司成立了全资子公司珠海中京电子电路有限公司全 面负责该项目的筹建工作。公司已通过竞拍方式获得珠海富山工业园16.6万平米项目建设土地资源，并已 完成该项目的备案和环评批复工作。 截至目前，公司正进行该项目场地平整、产品设计、施工设计以及数字化智能工厂的设计规划工作， 预计在2019年上半年正式动工建设。公司将根据资本市场政策及融资环境，适时通过包括但不限于银行贷 款、发行股份、发行可转债等方式筹集项目建设资金，加快项目的建设步伐。该项目的建成将有助于进一 步扩大公司业务规模，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，满足客户在5G通信、汽车电子、物联网、 人工智能、大数据与云计算等新兴产业应用领域快速增长的产品需求，持续提升公司竞争力。 3、加强市场的开拓，优化产品结构 公司在进一步深化与现有的客户资源合作的基础上，积极开拓行业细分市场品牌客户，向大品牌、大 应用集中，打造优质客户群，提高服务质量，以实现与大客户共享发展红利。一方面，公司积极推进与元 盛电子在客户资源的整合、业务的互相渗透和协同发展，实现公司销售市场整体优化扩张；另一方面，以 研发带动营销，公司加大对具备大市场容量新兴市场和海外市场的开发力度，继续优化订单结构，大力发 掘高频高速产品，二阶及以上HDI板，FPC与高多层板大客户和海外订单，并快速切入人工智能、无人机、 安防、IOT系列产品、新能源电池管理系统、智能移动终端、OLED屏等新兴市场应用领域。公司凭借优质 的产品和服务，赢得了众多品牌大客户的广泛认可及获得“优秀供应商”、“最佳合作伙伴”等诸多奖项。 4、加强科研力度，提升工艺水平和技术能力 为实现公司业务持续、高效发展，公司继续加强对新产品、新材料开发，着力提升研发能力和工艺水 平。报告期内，公司累计申请专利25项，获得专利授权10项，并开展了“5G通信用高频高速印制电路组件 关键技术研究”、“软硬结合板密集孔钻孔技术研究”、“5G通信高频材料可加工性技术研究”、“5G模块板半 孔加工技术研究”、“智能无人机用高频板制作技术研究”、“超声波指纹识别用FPC研究”、“新能源汽车板 工艺技术研究”、“3D人脸识别用FPC研究”等多项立项研究，为推动公司在5G通信等新兴应用领域的拓展 打下坚实的技术基础。 5、推进企业管理改革，增强企业发展后劲 为进一步提升公司管理运营效率，公司开展了多项改革举措。报告期内，公司进行组织架构改革，公 布了新的组织架构和职能模块负责人的任命，强化了总公司整体管控职能，实现了多子公司、多业务中心 在人员管理、业务订单、批量采购等方面的资源整合和协同，也进一步提高了市场响应速度。同时，公司 积极推行了精益生产项目，升级改造ERP系统，强化了数字化管理，组织召开2019年中京电子战略解码会 等一系列活动，为公司持续健康发展打下了坚实的基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,761,337,240.84 100% 1,076,553,203.25 100% 63.61% 分行业 印制电路板 1,761,337,240.84 100.00% 1,076,553,203.25 100.00% 63.61% 分产品 刚性电路板 1,358,593,202.87 77.13% 1,063,739,984.81 98.81% 27.72% 柔性电路板 194,176,203.97 11.02% 100.00% 柔性电路板组件 189,009,181.12 10.73% 100.00% 其他 19,558,652.88 1.11% 12,813,218.44 1.19% 52.64% 分地区 内销 1,253,110,645.75 71.15% 822,896,132.13 76.44% 52.28% 出口 508,226,595.09 28.85% 253,657,071.12 23.56% 100.36% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 印制电路板 1,761,337,240.84 1,400,625,277.72 20.48% 64.00% 57.00% 3.45% 分产品 刚性电路板 1,358,593,202.87 1,105,908,311.70 18.60% 26.20% 23.81% 1.57% 柔性电路板 194,176,203.97 137,839,308.28 29.01% 100.00% 100.00% 100.00% 柔性电路板组件 189,009,181.12 152,959,308.64 19.07% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 内销 1,253,110,645.75 1,028,532,596.57 17.92% 52.28% 48.79% 1.92% 出口 508,226,595.09 372,092,681.15 26.79% 100.36% 84.20% 6.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 印制电路板 销售量 ㎡ 2,111,928.86 1,620,456.94 30.33% 生产量 ㎡ 2,451,639.74 1,654,853.6 48.15% 库存量 ㎡ 125,848.81 55,557.8 126.52% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 因收购元盛电子，合并范围增加，销售量、生产量、库存量增长较大。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 刚性电路板 直接材料 571,695,535.95 40.93% 518,462,274.92 58.04% 10.27% 刚性电路板 直接人工 137,969,730.09 9.88% 122,517,969.40 13.72% 12.61% 刚性电路板 制造费用 396,243,045.66 28.37% 252,272,440.88 28.24% 57.07% 柔性电路板 直接材料 68,742,657.26 4.92% 100.00% 柔性电路板 直接人工 32,212,084.53 2.31% 100.00% 柔性电路板 制造费用 36,884,566.49 2.64% 100.00% 柔性电路板组件 直接材料 92,997,577.87 6.66% 100.00% 柔性电路板组件 直接人工 28,048,917.11 2.01% 100.00% 柔性电路板组件 制造费用 31,912,813.66 2.28% 100.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 惠州中京电子产业投资合伙企业 （有限合伙） 出资设立 2018年3月9日 330,000,000.00 100.00% 珠海中京电子电路有限公司 出资设立 2018年4月30日 100,000,000.00 100.00% 珠海亿盛科技开发有限公司 购买 2018年4月30日 175,079,998 55% 珠海元盛电子科技股份有限公司 购买 2018年4月30日 154,920,000 29.18% 全资子公司中京科技与广东粤财信托有限公司、方正证券股份有限公司共同投资设立“惠州中京电子 产业投资合伙企业（有限合伙）”融资平台用于购买元盛电子55%股权，根据合伙协议及后续份额收购安 排，公司及中京科技公司实质持有惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙）100%股权。 公司本期以支付现金的方式收购元盛电子公司55.00%的股权，其中：1)通过收购珠海亿盛公司55%的 股权间接持有元盛电子25.82%的股权；2)直接收购元盛电子公司29.18%的股权，本次交易后，公司直接和 间接持有元盛电子55%股权。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 400,468,731.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 94,200,027.00 5.41% 2 第二名 84,543,014.86 4.85% 3 第三名 82,869,091.53 4.76% 4 第四名 78,948,956.31 4.53% 5 第五名 59,907,641.96 3.44% 合计 -- 400,468,731.67 22.99% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 286,644,334.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 94,360,064.77 16.14% 2 第二名 72,344,314.81 12.37% 3 第三名 45,075,839.73 7.71% 4 第四名 40,190,415.54 6.87% 5 第五名 34,673,700.01 5.93% 合计 -- 286,644,334.86 49.03% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 37,526,584.29 19,200,739.60 95.44% 主要系收购元盛电子，合并范围增 加；销售收入增加，对应业务经费增 加； 管理费用 115,298,867.08 78,089,971.54 47.65% 主要系收购元盛电子，合并范围增 加； 财务费用 34,222,450.01 7,993,767.56 328.11% 主要系收购元盛电子，合并范围增 加；收购元盛电子贷款利息支出增 加。 研发费用 66,857,228.77 37,654,140.41 77.56% 主要系收购元盛电子，合并范围增 加；加大研发投入所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司不断加大研发投入，根据既定目标开展研发活动，在新产品、新工艺及新材料等方面为生产提供技术支持。通过对 新产品尤其是高附加值产品的研发，保持公司先进水平，提高综合竞争力；通过对新工艺的研发，提高产品质量，降低成本， 提高生产效率；通过对新材料的研发，降低材料单耗及满足新兴产品对新兴材料及材料性能改善的需求。 公司研发投入情况 2018年 2017年 变动比例 研发人员数量（人） 393 202 94.55% 研发人员数量占比 10.20% 10.33% -0.13% 研发投入金额（元） 66,857,228.77 37,654,140.41 77.56% 研发投入占营业收入比例 3.80% 3.50% 0.30% 研发投入资本化的金额（元） 22,525.00 40,110.00 -43.84% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.03% 0.11% -0.08% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018年 2017年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,546,980,513.23 923,723,253.05 67.47% 经营活动现金流出小计 1,413,493,565.44 883,924,945.39 59.91% 经营活动产生的现金流量净 额 133,486,947.79 39,798,307.66 235.41% 投资活动现金流入小计 94,930,967.35 103,164,674.68 -7.98% 投资活动现金流出小计 595,349,665.06 216,287,067.37 175.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -500,418,697.71 -113,122,392.69 176.01% 筹资活动现金流入小计 845,670,384.00 307,793,319.09 174.75% 筹资活动现金流出小计 582,466,140.39 239,619,387.21 143.08% 筹资活动产生的现金流量净 额 263,204,243.61 68,173,931.88 286.08% 现金及现金等价物净增加额 -101,619,990.08 -5,638,496.76 -1,702.25% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加235.41%，主要为报告期内收购元盛电子，合并范围增加；报告期 内销售回款较好。 2.报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少176.01%，主要为报告期内收购元盛电子，投资支出增加；报告期 内设备投入增加。 3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加286.08%，主要为报告期内新增借款，和股权激励二期授予。 4.报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1702.25%，主要为经营活动，投资活动和筹资活动的现金净流量变动 综合导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 133,486,947.79元，本年度净利润 81,557,970.86元，存在差异的主 要原因是经营性应收应付款项增减变动、固定资产折旧、存货增减变动、以及长期待摊费用增加变动等因素综合影响所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 4,870,143.81 4.53% 主要是权益法核算的长期股 权投资收益和理财产品投资 收益 是 资产减值 10,377,044.85 9.65% 主要是坏账损失和存货跌价 损失 否 营业外支出 2,145,073.97 1.99% 主要是非流动资产毁损报废 和对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2018年末 2017年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 216,317,656.61 7.75% 237,461,124.28 14.30% -6.55% 主要是收购元盛电子支付对价导致 货币资金减少 应收账款 572,636,906.17 20.52% 292,564,330.51 17.61% 2.91% 主要是销售规模增长，应收账款增加 存货 329,708,294.21 11.82% 207,869,065.83 12.51% -0.69% 主要是收购元盛后，合并范围增加， 资产规模扩大 长期股权投资 151,896,585.26 5.44% 145,174,780.65 8.74% -3.30% 主要是收购元盛后，合并范围增加， 资产规模扩大 固定资产 1,018,715,954.45 36.51% 654,952,663.31 39.43% -2.92% 主要是收购元盛后，合并范围增加， 资产规模扩大对应比例减少 在建工程 3,232,498.58 0.12% 194,174.76 0.01% 0.11% 主要是在建项目增加 短期借款 282,041,056.00 10.11% 157,215,262.00 9.47% 0.64% 主要是借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 98,017,988.63 票据保证金、借款保证金 应收票据 75,288,718.93 票据保证金 固定资产 457,999,123.60 银行授信抵押 无形资产 20,054,875.46 银行授信抵押 合 计 651,360,706.62 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 759,999,996.00 195,000,000.00 289.74% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 表日 的进 展情 况 惠州中 京电子 产业投 资合伙 企业 （有限 合伙） 投资和 咨询 新设 329,999,998.00 100.00% 自筹 广东粤 财信托 有限公 司，方 正证券 股份有 限公司 长期 投资管 理 公司 已注 册 0.00 77,695.26 否 2018年 03月10 日 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》、 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn) 珠海中 京电子 电路有 限公司 电路板 研发、 生产和 销售 新设 100,000,000.00 100.00% 自筹 无 长期 印制电 路板 公司 已注 册 0.00 -5,005.47 否 2018年 02月06 日 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》、 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn) 珠海亿 盛科技 开发有 限公司 电子产 品的设 计、技 术开 发、技 术成果 收购 154,907,538.00 55.00% 自筹 无 长期 印制电 路板 股权 已全 部过 户 0.00 -29,671.60 否 2018年 02月13 日 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》、 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn) 珠海元 盛电子 科技股 份有限 公司 生产和 销售电 子组电 子模 块、模 组和电 子产品 周边零 组配 件；柔 性电路 板、多 层板、 柔性 板、刚 柔印制 电路 板、封 装载 板。 收购 175,092,460.00 29.18% 自筹 无 长期 印制电 路板 股权 已全 部过 户 38,000,000.00 40,399,910.42 否 2018年 02月13 日 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》、 《证券 时报》、 《证券 日报》、 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn) 合计 -- -- 759,999,996.00 -- -- -- -- -- -- 38,000,000.00 40,442,928.61 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州中京电 子科技有限 公司 子公司 印制电路板研 发、制造、销售 和技术服务 28000000 1,496,343,255.41 508,742,464.80 1,354,757,810.61 98,287,052.29 88,941,685.55 香港中京电 子科技有限 公司 子公司 印制电路板的 进出口业务及 相关耗材的进 出口业务 港币 10,000 20,156,950.02 8,896,665.28 349,272,032.75 10,758,064.17 9,031,448.32 珠海元盛电 子科技股份 有限公司 子公司 印制电路板研 发、制造、销售 和技术服务 70,300,000.00 701,059,691.45 340,895,511.46 555,507,090.78 48,121,827.56 40,399,910.42 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广州中京医疗健康投资有限公司 注销 -25,145.77 主要控股参股公司情况说明 1、惠州中京电子科技有限公司，成立于2015年9月23日，为公司全资子公司，从事印制电路板研发、制造、销售和技术服务， 为上市的主营业务。 2、珠海元盛电子科技股份有限公司，为公司持股55% 的控股子公司，主要从事柔性电路板及其组件的研发、生产和销售， 属于公司主营业务范围。上市公司于2018年4月完成元盛电子55%股权的收购。 3.香港中京电子科技有限公司目前主要办理公司境外销售货款回收，代理关联子公司惠州中京电子科技有限公司进出口业 务. 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司通过出资和实际管理对惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙，SPV，以下简称“中京投资”）实现控制，进而 在收购完成后实现对珠海亿盛、元盛电子的实际控制。 2、中京投资的合伙人及出资情况：执行事务合伙人为惠州中京电子科技有限公司；普通合伙人为惠州中京电子科技有限公 司（认缴出资额11,548万元）、广东粤财信托有限公司（认缴出资额2万元）；有限合伙人为方正证券股份有限公司（认缴 出资额21,450万元）。 3、公司保证对中京投资控制权的措施： 1）中京科技担任执行事务合伙人 根据公司与粤财信托、方正证券签署的《合伙协议》，中京科技将担任中京投资的普通合伙人及执行事务合伙人，负责执行 中京投资的日常运营及管理等合伙企业事务；方正证券将担任中京投资的有限合伙人，不得执行有限合伙企业事务，不得对 外代表有限合伙企业；粤财信托将担任中京投资的普通合伙人，仅负责中京投资的基金备案、基金托管等相关事宜，且其作 为普通合伙人仅收按期收取管理费，不参与中京投资的投资收益分配。 2）中京投资不设投决会，没有其他投资 根据公司与粤财信托、方正证券签署的《合伙协议》，中京投资不设投资决策机构，由执行事务合伙人（即中京科技）根据 《合伙协议》的约定具体执行。此外，中京投资的资金只能用于收购珠海亿盛、元盛电子的股权。 因此，中京投资系为了收购本次交易标的资产专门设立的特殊目的企业，中京科技通过担任其执行事务合伙人能够单独执行 对标的公司投资决策、投后管理等一系列事务，故中京科技拥有对于中京投资的全部权利，并且有能力运用对中京投资的权 力影响其回报金额。 3）中京科技享有全部可变回报，其他投资者不享有可变回报 根据公司与粤财信托、方正证券签署的《合伙协议》，粤财信托作为普通合伙人仅收按期收取管理费，不参与中京投资的投 资收益分配，即不享有中京投资的可变回报。 根据公司与粤财信托、方正证券签署的《合伙份额收购协议》，方正证券首次出资到位24个月后至36个月内，中京科技负有 按照原始出资额分期收购其持有中京投资合伙份额的义务；方正证券首次出资到位后，中京科技负有按季度向其支付固定比 例（6.9%）合伙份额收购溢价款的义务。此外，中京科技亦有权要求提前回购。 因此，方正证券对中京投资之出资系“带回购条款的股权性融资”，因为回购义务满足《企业会计准则第37号》第八条中关于 金融负债的定义，公司将此确认为金融负债，即“向其他单位交付现金或其他金融资产的合同义务”和“在潜在不利条件下， 与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务”（即使未来回购时SPV出资额的公允价值低于约定的回购价，公司也必须 以该固定价格回购）。因此，方正证券亦不享有中京投资的可变回报。 综上，中京科技享有对中京投资的全部可变回报，且其有能力运用对中京投资的权力影响其回报金额。 综上所述，本次交易完成后公司能够对中京投资实施有效控制，并将其100%纳入合并范围，标的公司珠海亿盛、元盛电子 也将纳入公司的合并范围，相关会计处理满足《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定。 九、公司未来发展的展望 1、行业格局与发展趋势 （1）行业格局 目前全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国和东 南亚等区域，受益于国内巨大的内需市场以及完善的产业配套等优势，近年来，中国大陆在PCB 行业的全球市场占有率持续提升。根据Prismark 2018年三季度报告指出，2018年中国PCB产值预 计将占到全球产值的52.6%（2017年该数值为50.5%），全球产能向中国转移的趋势明显。 同时，随着产业的发展，PCB行业集中度逐步提升。从全球来看，2017年度，PCB全球前四 十大制造商的产值占据了整个行业的60%以上，相较于2016年度提升15.9%，并且在不断扩展市 场占有率；从国内看，受PCB市场上原材料供应趋紧、环保政策日益趋严，PCB产业门槛逐渐变 高，实力稳健的PCB企业有望在行业加速整合周期中获得更大的发展空间和竞争优势。 （2）行业发展趋势 PCB属于电子信息产品制造的基础产业，与下游应用产业的发展息息相关。近年随着新型消 费电子、新能源汽车电子、人工智能、生物识别、物联网、5G通信等高附加值、高成长性新兴产 业的迅速发展， PCB产业获得了更广阔的发展空间。根据Prismark的数据，2018年全球PCB产值 预计达到635.5亿美元，同比增长8.0%。同时，电子产品持续的集成化、小型化、智能化趋势，促 使PCB产品向高精度、高密度、高速高频、轻薄化等方向发展，HDI、FPC、刚柔结合板及IC载 板等将成为行业未来重点发展方向。 2、公司发展战略 公司坚持以人才为根本，以科技创新为动力，以市场为导向，提升效率，整合资源，围绕新 技术与新经济应用及相关产业链进行研究开发、产业并购，做强做大主业，致力于打造全球领先 的电子信息产品与服务供应商。 3、公司经营计划 公司将紧抓全球电子信息产业蓬勃发展的契机，围绕5G通信、物联网、汽车电子、新型显 示、人工智能等应用领域，加强人才团队建设，升级智能制造水平，创新管理模式，加强高端市 场开拓，2019年将重点围绕以下方面开展工作： （1）加快推动珠海5G通信电子电路项目建设 2019年，公司将加快推动珠海5G通信电子电路项目建设，构建业内领先的PCB数字化制造工 厂，深度切入与5G通信技术密切相关的通信、汽车电子、物联网、人工智能、大数据与云服务、 VR/VA等新经济应用领域，以满足下游电子信息产业快速发展的需求，进一步提升公司规模和业 绩水平。 （2）加强市场开拓和高新应用技术储备 围绕公司的战略布局，加强对现有客户的深度合作，加大国内外市场的拓展与布局，积极开 拓行业细分市场领域龙头客户，继续向大品牌、大应用集中转型，打造优质客户群；重点着力于 智能移动终端、新型高清显示屏、设备工控与安防、新能源汽车、IOT物联网与人工智能等细分 市场领域，逐步提升公司在OLED柔性屏等新型显示领域的技术实力，加强5G 高频高速板、IC 载板等产品研究开发和技术工艺储备。 (3)加强对控股子公司及参股公司的管控 继续加强对子公司中京科技与元盛电子的管理与控制，加强双方在市场渠道、客户资源、产 品技术等方面的协同与资源整合，积极提升刚柔结合板的产销规模与市场应用，实现公司PCB主 营业务整体规模与盈利能力的持续提升。加强对参股公司蓝韵影像的投后管理，积极引导及推动 其通过内部投资、并购重组、企业上市等方式做大做强“AI+医疗影像”产业，提升其行业地位、 品牌形象及其产销规模和盈利水平。 （4）强化精益生产，推动智能改造 全面推动精益生产建设，优化生产流程，促进生产制造与信息化高效融合，建立健全精益生 产考核激励机制，持续提升生产效率，降低生产成本。 加快智能制造升级改造步伐，推进技术创新应用，提高产品良率，降低人工成本上涨等因素 对业绩的不利影响，增加公司产品的市场竞争力和盈利水平。 （5）持续深入推进管理创新变革 强化“改革、创新、高效”公司发展与管理思路，完善人才团队绩效考核和激励机制，进一 步推动多子公司和业务中心在人员管理、业务订单、批量采购方面的资源整合和协同，提升企业 运营效率，助力公司长效发展。 4、公司可能面临的风险以及应对措施 （1）原材料价格波动风险 覆铜板、铜箔、铜球和树脂片等为公司生产所需重要原材料，原材料价格的波动会对公司的 经营业绩产生一定影响。公司建立了完善的采购管理制度及供应商管理制度，与主要供应商建立 了良好的供应合作关系，签署了相关供货保障协议。公司通过严格比价议价、集中批量采购、跟 踪金属类价格变动趋势进行临时性价格预防采购等方式降低采购成本，原材料价格风险相对可 控。 （2）人工成本上升风险 随着公司业务规模的扩张，人工需求量增长，单位人工成本的上升将对公司盈利水平造成压 力。公司通过不断加强自动化水平、提升员工技能有效提高生产效率，对冲人工成本风险。 （3）行业政策风险 电子信息产业是国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业，作为电子信息产业的基础，印 制电路板行业及智能终端产品行业具有技术密集和资本密集的特点，并长期被列入国家高新技术 产业目录中，属于国家鼓励发展的产业项目，近年来一直受到国家和地方政策的支持，政策风险 较小，尽管目前国家采取了趋紧的环保政策，但公司一贯重视环境保护，重视环保投入，积极践 行绿色制造理念。公司各项环保设施运营正常，注重水循环利用，未发生过环保有关事故或行政 处罚。为应对行业环保政策变动风险，对环保处理采取了自营与外包相结合方式，并进一步治理 整顿环保设施，公司环保处理工艺与设备及设施处于行业领先水平，各项排放指标符合国家有关 政策要求。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年05月19日 实地调研 其他 详见2018年5月20日《投资者关系活 动记录》 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司自上市以来，在兼顾公司可持续发展的前提下，历来重视投资者回报。《公司章程》和《利润分配政策及未来三年 （2017-2019）股东回报规划》对现金分红事项做了明确规定，并有效执行。利润分配政策符合公司章程等法律法规的规定， 决策程序符合法律规定，独立董事对利润分配方案发表了意见，充分保护中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度：以2018年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本 2017年度：以2017年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本 2016年度：以2017年3月31日公司总股本377,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018年 37,277,280.00 81,557,970.86 45.71% 47,999,321.62 58.85% 85,276,601.62 104.56% 2017年 37,602,018.00 23,744,017.70 158.36% 0.00 37,602,018.00 158.36% 2016年 37,778,000.00 110,986,387.78 34.04% 0.00 37,778,000.00 34.04% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 372,772,800 现金分红金额（元）（含税） 37,277,280.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 47,999,321.62 现金分红总额（含其他方式）（元） 85,276,601.62 可分配利润（元） 257,316,802.82 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以2018年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。（注：按总股本372,772,800股计算，2018年度拟分配现金股利37,277,280元（含税），因公司拟回购注 销部分限制性股票，若期间发生回购注销则相应减少股本总数，分配现金股利数量相应变化） 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 京港投资、杨林、 公司全体董监高 其他承诺 1、本企业/本人未有在本次 重组复牌之日起至实施完毕 期间内减持上市公司股份的 计划，本企业/本人不会在本 2018年02月 05日 至重组实施 完毕 履行完毕 次重组事项复牌之日至重组 实施完毕的期间内减持所持 有的上市公司股份。2、本次 重组中，自上市公司股票复 牌之日起至实施完毕期间， 如本企业/本人存在新增持 有上市公司股份的情况，本 企业/本人不会在本次重组 事项复牌之日至重组实施完 毕的期间内减持该等新增持 有的上市公司股份。3、本企 业/本人保证严格履行本函 中的各项承诺，如本企业/本 人因所作的说明不真实、不 准确或不完整，或因违反相 关承诺并因此给上市公司造 成损失的，本企业/本人将承 担相应的法律责任。 珠海亿盛全体股 东及元盛电子除 珠海亿盛外的所 有股东 其他承诺 本次交易对手方珠海亿盛以 及元盛电子2017年度、2018 年度、2019年度、2020年度 的净利润不为负数，否则将 按照实际亏损的金额折算相 应比例后向本次交易实施主 体进行补偿。 2018年02月 05日 至2020年12 月31日 正在履行 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 京港投资、杨林 避免同业竞 争承诺 截至本承诺函签署之日，本 公司及本公司控制的除中京 电子以外的其他企业没有以 任何形式从事与中京电子的 主营业务构成或可能构成直 接或间接竞争关系的业务或 活动。中京电子公开发行人 民币普通股股票并在境内证 券交易所上市后，在本公司 作为中京电子控股股东期 间，本公司将不从事并将促 使本公司所控制的其他企业 不从事任何与中京电子的主 营业务构成或可能构成直接 或间接同业竞争的业务或活 动。如因本公司违反本承诺 函而导致中京电子遭受损 失，本公司将向中京电子全 2011年04月 25日 担任控股股 东或实际控 制人期间 正在履行 额赔偿。 杨林、刘德威、余 祥斌 （未完）  |