[监事会]本钢板材:七届监事会十五次会议决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2019-017 本钢板材股份有限公司七届监事会十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会于2019年4月4日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2019年4月17日在公司会议室召开监事会会议。 3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监 事人数5人。 4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2018年度监事会报告》。 《2018年度监事会报告》披露于2019年4月19日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 2、审议通过《2018年年度报告及摘要》。 监事会对董事会编制的二Ｏ一八年年度报告进行了审核，认为董 事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 4、审议通过《2018年度利润分配预案》。 监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的 自身情况，切实可行。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 5、审议通过《2019年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于聘任2019年度会计审计机构的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 7、审议通过《2019年度投资框架计划的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 8、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。 监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制 制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保 证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018年度公司未 有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控 制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、 真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2019年4月19日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2019 年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 12、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金 融资产及固定资产减值准备的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 13、审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理 财的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 14、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 15、关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年 4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求 进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。监事会同意本次会计政策变更。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第七届监事会于2019年5月26日任期届满，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有 限责任公司推荐，公司第七届监事会提名韩梅、李琳、李晓炜、刘岩 松、张艳龙为公司第八届监事会监事候选人，其中刘岩松、张艳龙为 公司职代会推选的公司第八届监事会职工代表监事。（简历附后）。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 该议案须提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本钢板材股份有限公司监事会 二Ｏ一九年四月十九日 简历： 韩 梅 女，50岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份 有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁 （集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部 长，本钢板材股份有限公司监事会主席。 李 琳 女，51岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公 司人力资源部（组织部）干部管理员、组织建设员；本钢板材股份有 限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主 席、代理纪委书记，纪委书记、工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监 察一组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。 李晓炜 男，44岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司 审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副 部长，财务公司监事，恒信公司监事，本钢板材股份有限公司监事会 监事。 刘岩松，男，48岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢国贸 公司副经理兼出口处处长；本钢国贸公司代理书记兼副经理；本钢板 材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有 限公司监事。 张艳龙 男，42岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份 有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技 术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢 板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂 厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长；本钢板材股份 有限公司监事。 以上监事候选人均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法 规规定的任职条件。 中财网
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