[年报]宝新能源:2018年年度报告
广东宝丽华新能源股份有限公司 2018年年度报告 二〇一九年四月 2018年年度报告 二〇一九年四月 1 第一章第一章重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司董事长宁远喜先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负 责人郭小燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。 四、本年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保 留意见的审计报告。 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 六、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中的相关内容。 七、公司董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案为： 以2018年公司总股本2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1.00元（含税），共计分配利润217,588,786.20元，剩余未分配利润结转以后 年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 2 目录 第一章第一章重要提示重要提示、、目录和释义目录和释义………………………………......……………………....……......……..[[11]] 第二章第二章公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标…………………………....……………………..………………[[55]] 第三章第三章公司业务概公司业务概要要………………………………………………..……....……....……..……....…………......[[88]] 第四章第四章经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析..……………………………………..……..……..………………..[[1010]] 第五章第五章重要事项重要事项…………......……………………………………..…………..……....…………....……....……....[[2828]] 第六章第六章股份变动及股东情况股份变动及股东情况………………………………………………..……........………………[[4444]] 第七章第七章优先股相关情况优先股相关情况……………………………………………………………………..………………[[4848]] 第八章第八章董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况..……………………....……..[[4949]] 第九章第九章公司治理公司治理……………………………………..………………....…………………………....……....……....[[5555]] 第十章第十章公司债券相关情况公司债券相关情况…………………………………………........…………………………..……[[6262]] 第十一章第十一章财务报告财务报告……………………………………....………………....…………....……………………..[[6868]] 第十二章第十二章备查文件目录备查文件目录………………………………....…………....……………………..…………[[167167]] 释义 一般术语： 公司、宝新能源指广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东、宝丽华集团指广东宝丽华集团有限公司，公司控股股东 宝丽华电力指广东宝丽华电力有限公司，公司全资子公司 陆丰电力指陆丰宝丽华新能源电力有限公司，公司全资子公司 宝新资产指广东宝新资产管理有限公司，公司全资子公司 宝丽华建设指广东宝丽华建设工程有限公司，公司全资子公司 陆丰风能指 陆丰宝丽华风能开发有限公司，公司全资子公司；截止报告披露日，该公 司变更为公司参股公司中广核新能源海上风电（汕尾）有限公司之子公司 宝新租赁指宝新融资租赁有限公司，公司全资子公司 宝新售电指广东宝新能源电力销售有限公司，公司全资子公司 信用宝指广东信用宝征信管理有限公司，公司控股子公司 宝新 3号指 宝新 3号私募投资基金，非公开募集证券投资基金，由公司全资子公司广 东宝新资产管理有限公司于 2017年 3月发起设立，并担任基金管理人 上海绘峰指 上海绘峰资产管理中心（有限合伙），公司全资子公司广东宝新资产管理 有限公司担任有限合伙人（ LP） 梅州客商银行指梅州客商银行股份有限公司，公司参股公司 国金基金指国金基金管理有限公司，公司参股公司 长城证券指长城证券股份有限公司，公司参股公司 华泰保险指华泰保险集团股份有限公司，公司参股公司 百合网指 原为百合网股份有限公司，于 2018年 1月 23日更名为百合佳缘网络集团 股份有限公司，公司参股公司 宝合金服指宝合金服投资管理股份有限公司，公司参股公司 深圳微金所指深圳微金所金融信息服务有限公司，公司参股公司 东方富海指深圳市东方富海投资管理股份有限公司，公司参股公司 梅县荷树园电厂资源 综合利用基地 指 由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于广东省梅州市梅县区丙村镇荷 树园的电力经营资产，下辖梅县荷树园电厂、广东宝丽华电力有限公司煤 灰渣综合利用建材厂 梅县荷树园电厂指 由广东宝丽华电力有限公司负责运营，位于梅县荷树园电厂资源综合利用 基地的电力经营资产，共有 6台煤矸石 -劣质煤资源综合利用循环流化床 发电机组，总装机规模 147万千瓦 3 陆丰甲湖湾清洁能源 基地 指 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司和陆丰宝丽华风能开发有限公司负责 运营，位于广东省汕尾市陆丰市东湖镇甲湖湾的电力经营资产，下辖陆丰 甲湖湾电厂、陆丰甲湖湾（陆上）风电场、陆丰甲湖湾（海上）风电场 陆丰甲湖湾电厂指 由陆丰宝丽华新能源电力有限公司负责运营，位于陆丰甲湖湾清洁能源基 地的火电电力经营资产，规划建设 8台 100万千瓦超超临界燃煤机组 中国证监会指中国证券监督管理委员会 广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 北京兴华指北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），公司定期报告及内控审计机构 安信证券指 安信证券股份有限公司，公司非公开发行股票保荐机构、公开发行公司债 主承销商、债券受托管理人 法制盛邦指广东法制盛邦律师事务所，公司常年法律顾问 中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司，公司中期票据评级机构 上海新世纪评级指上海新世纪评级资信评估投资服务有限公司，公司公司债评级机构 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司《章程》指《广东宝丽华新能源股份有限公司公司章程》 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语： 循环流化床发电机组指 采用循环流化床燃烧方式的发电机组。循环流化床燃烧是指利用气、固两 相流化床工艺，在物料平均粒径的终端流速的条件下实现流化床状态并经 过分离器将大部分逸出的物料重返床内形成循环的一种燃用固体燃料的 燃烧方式。 超超临界燃煤机组指 采用超超临界燃烧技术的发电机组。超超临界燃烧技术是目前国际上最先 进高效的发电技术，通过提高蒸汽参数及其它先进工艺，有效提升热效益， 降低煤耗和污染物水平。 上网电量指发电厂销售给电网的电量 上网电价指发电厂销售给电网的单位电力价格 装机容量指发电设备的额定功率之和 MW指兆瓦，电学单位， 1兆瓦 =1,000,000瓦 kWh指千瓦时，计量用电的单位，常简称为 “度 ” 4 5 第二章第二章公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司的中文名称：广东宝丽华新能源股份有限公司简称：宝新能源 公司的英文名称：GUANGDONGBAOLIHUANEWENERGYSTOCKCO.,LTD. 二、公司法定代表人：宁远喜 三、公司董事会秘书：刘沣 公司证券事务代表：罗丽萍 联系地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心62、63层 电话：0753-2511298020-83909818 传真：0753-2511398020-83909880 电子信箱：bxnygd@sina.com 四、公司注册地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 邮政编码：514788 广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心62、63层 邮政编码：510623 公司网址：http://www.baolihua.com.cn 公司电子信箱：bxnygd@sina.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广东省梅州市梅县华侨城本公司办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宝新能源股票代码：000690 七、公司注册变更情况： 1、公司首次注册登记情况 日期：1997年1月20日 地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：23112830-0 税务登记号码：441421617930988 组织机构代码： 61793098-8 2、公司报告期末注册登记情况 日期： 2017年 6月 7日 地点：梅州市工商行政管理局 统一社会信用代码： 914414006179309884 3、报告期末至报告披露日注册登记情况 无变更。 4、公司报告期内注册变更情况 无变更。 5、控股股东的变更情况 报告期内，公司控股股东未有变更。 八、其他有关资料： 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区裕民路 18号北环中心 2207室 签字会计师：肖丽娟、邢博晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称：安信证券股份有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路 638号国投大厦 5楼 保荐代表人：徐荣健、赵冬冬 持续督导期间：自 2016年 4月 26日起至 2018年 12月 31日 九、主要会计数据和财务指标单位：元、股、元/股 项目 2018年 2017年本年比上年增减 2016年 营业收入 3,834,291,613.98 2,514,872,093.55 52.46% 3,539,851,233.18 归属于上市公司股东的净利润 462,891,210.18 103,137,656.10 348.81% 674,563,689.03 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 278,501,733.19 -209,996,234.50 232.62% 619,765,094.48 经营活动产生的现金流量净额 982,660,768.78 768,248,921.79 27.91% 1,123,920,893.74 基本每股收益 0.21 0.05 320.00% 0.33 稀释每股收益 0.21 0.05 320.00% 0.33 加权平均净资产收益率 5.34% 1.23%增加 4.11个百分点 9.42% 2018年末 2017年末本年末比上年末增减 2016年末 6 7 总资产21,593,167,648.8917,389,109,889.7324.18%15,745,310,813.60 归属于上市公司股东的净资产8,858,432,290.988,483,919,846.914.41%8,236,574,017.39 十、分季度主要财务指标单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入914,393,055.721,044,504,060.86816,530,682.431,058,863,814.97 归属于上市公司股东的净利润64,163,135.65423,571,236.79125,451,119.33-150,294,281.59 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润56,426,528.95269,463,738.62118,953,549.56-166,342,083.94 经营活动产生的现金流量净额169,417,872.96450,651,004.51253,739,653.92108,852,237.39 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大 差异。 十一、扣除的非经常性损益项目及金额单位：元 扣除的非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分177,215,740.51 计入当期损益的政府补助8,622,708.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -32,758,301.64 委托他人投资或管理资产的损益43,343,842.07 除上述各项之外的其他营业外收支净额-21,700,429.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目19,946,068.78 减：所得税影响金额10,280,151.15 合计184,389,476.99 总资产21,593,167,648.8917,389,109,889.7324.18%15,745,310,813.60 归属于上市公司股东的净资产8,858,432,290.988,483,919,846.914.41%8,236,574,017.39 十、分季度主要财务指标单位：元 项目第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入914,393,055.721,044,504,060.86816,530,682.431,058,863,814.97 归属于上市公司股东的净利润64,163,135.65423,571,236.79125,451,119.33-150,294,281.59 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润56,426,528.95269,463,738.62118,953,549.56-166,342,083.94 经营活动产生的现金流量净额169,417,872.96450,651,004.51253,739,653.92108,852,237.39 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大 差异。 十一、扣除的非经常性损益项目及金额单位：元 扣除的非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分177,215,740.51 计入当期损益的政府补助8,622,708.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -32,758,301.64 委托他人投资或管理资产的损益43,343,842.07 除上述各项之外的其他营业外收支净额-21,700,429.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目19,946,068.78 减：所得税影响金额10,280,151.15 合计184,389,476.99 8 第三章第三章公司公司业务概要业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司是否需要遵守特殊行业的披露要求。 □是√否 2、报告期内公司从事的主要业务情况概表 主要业务主要产品经营模式业绩驱动因素 报告期内发生的重大变化 情况 新能源发电电力做大做强新能源电力，做精做优新 金融投资，实现电力、金融两大主 业的联动发展。 国家政策、 宏观经济、 产业结构、 原料价格 1、煤炭价格整体维持高位； 2、电力市场化交易占比进 一步扩大。 金融投资- 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所属行业为电力行业。 电力行业是国民经济发展中基础能源行业，与宏观经济增长情况息息相关，且其需求增 速和宏观经济增速具有较强的同向性。随着近几年我国宏观经济增速逐步放缓，产业结构调 整力度逐步加大，全国用电需求呈现缓慢增长，总体上我国电力供应较为宽松。 公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优 势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强， 在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲， 有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。 二、报告期内公司主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况表单位：元 主要资产期末金额期初金额变幅重大变化说明 股权资产3,292,996,986.223,962,515,571.76-16.90%- 固定资产7,270,836,092.083,829,668,348.0989.86% 主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）转固增加所致。 无形资产593,346,704.43603,566,628.70-1.69%- 在建工程3,458,922,414.442,904,547,069.0719.09%- 主要业务主要产品经营模式业绩驱动因素 报告期内发生的重大变化 情况 新能源发电电力做大做强新能源电力，做精做优新 金融投资，实现电力、金融两大主 业的联动发展。 国家政策、 宏观经济、 产业结构、 原料价格 1、煤炭价格整体维持高位； 2、电力市场化交易占比进 一步扩大。 金融投资- 3、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司所属行业为电力行业。 电力行业是国民经济发展中基础能源行业，与宏观经济增长情况息息相关，且其需求增 速和宏观经济增速具有较强的同向性。随着近几年我国宏观经济增速逐步放缓，产业结构调 整力度逐步加大，全国用电需求呈现缓慢增长，总体上我国电力供应较为宽松。 公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优 势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强， 在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲， 有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。 二、报告期内公司主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况表单位：元 主要资产期末金额期初金额变幅重大变化说明 股权资产3,292,996,986.223,962,515,571.76-16.90%- 固定资产7,270,836,092.083,829,668,348.0989.86% 主要系广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）转固增加所致。 无形资产593,346,704.43603,566,628.70-1.69%- 在建工程3,458,922,414.442,904,547,069.0719.09%- 92、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力的重要变化及对公司产生的影响 报告期内，公司核心竞争力未有发生重要变化。 货币资金3,393,950,277.052,142,308,444.1058.42% 主要系发电量增加销售商品收到的现金以及 项目借款增加所致。 应收票据及应 收账款628,093,684.76259,792,682.63141.77%主要系发电量增加所致。 存货370,976,224.6776,775,823.44383.19%主要系期末原材料增加所致。 其他非流动资 产639,004,426.032,094,250,973.05-69.49%主要系预付设备款转入在建工程所致。 货币资金3,393,950,277.052,142,308,444.1058.42% 主要系发电量增加销售商品收到的现金以及 项目借款增加所致。 应收票据及应 收账款628,093,684.76259,792,682.63141.77%主要系发电量增加所致。 存货370,976,224.6776,775,823.44383.19%主要系期末原材料增加所致。 其他非流动资 产639,004,426.032,094,250,973.05-69.49%主要系预付设备款转入在建工程所致。 10 第四章第四章经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、公司经营情况 1、公司总体经营情况 2018年，宏观经济运行总体稳中向好，全社会用电需求显著增加，用电量呈现上半年快 速增长下半年增幅回落的态势，总体机组利用小时数有所回升；但同时，煤炭供需平衡偏紧， 外煤采购受限，电煤价格高位波动，火电企业成本依然较高。 面对当前经营环境，公司董事会与管理层深入贯彻实施“产融结合、双轮驱动”发展战 略，坚定发展信心，始终坚持电力业务安全生产、提质增效，加快壮大电力业务规模，努力 促进金融投资业务结构调整、优化发展。报告期内，公司实现营业收入38.34亿元，同比增长 52.46%；利润总额6.72亿元，同比增长582.66%；归属于上市公司股东的净利润4.63亿元， 同比增长348.81%；基本每股收益0.21元，同比增长320.00%，实现了健康发展的目标。 （1）电力业务全面推进 ①公司积极利用各种有利因素，努力抓好梅县荷树园电厂日常经营，充分发挥其在资源 综合利用新能源发电方面的优势，提高运营效率，实现电量、效益大幅增长，为公司整体业 绩的实现打下稳固的基础； ②公司集中各方优势资源，努力推进陆丰甲湖湾清洁能源基地项目建设。2018年11月， 陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）1号机组顺利通过168小时满负 荷试运行，2019年4月，新建工程项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，至此，广 东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）已全部建成，使公司总装机容 量从151.8万千瓦提升至351.8万千瓦，增长了131.75%，公司电力业务规模跃上了一个新台 阶，巩固了新能源电力细分行业龙头地位； ③为积极响应广东省委、省政府大力推动海洋经济发展、打造全省海洋经济发展重要增 长极的号召，报告期内，公司与中广核风电有限公司签署协议成立合资公司，以公司全资子 公司陆丰风能100%股权作价出资1.04亿元，占合资公司注册资本的20%，联合开发汕尾甲 子海上风电场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW），双方可充分发挥各自优势，共 同推动汕尾市海上风电可持续发展、在全省范围内树立海上风电统筹布局、连片开发的示范 标杆，有利于实现公司新能源电力两大板块——资源综合利用洁净煤燃烧技术发电和可再生 能源发电的并驾齐驱、快速发展，进一步提升公司新能源电力主业竞争力（详见公司2018-062、 112019-001、005号公告）。 （2）金融投资优化发展 ①报告期内，公司发起设立的梅州客商银行主动适应新时代监管要求，秉承“审慎经营、 稳健发展”的理念，强化全面风险管理，提升专业经营能力，开展多项普惠金融举措，成功 与广东省产权交易集团有限公司签署战略合作协议，截止报告期末，资产规模已突破126亿 元，形成了业务规模持续增长、资产质量持续稳定的良好发展局面，成为公司金融战略落地 的重要抓手； ②为优化公司金融资产结构和资源配置，同时也支持参股公司百合网引入核心战略投资 者，整合优势资源，公司与宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司签署协议，向其转让了公司 所持有的百合网部分股权，进一步提升金融板块运作的整体效率和竞争力（详见公司 2018-033、034、043号公告）。 （3）激励机制稳妥实施 在《2015年至2024年员工持股计划》及其配套文件的基础上，报告期内，公司继续实施 了第四期员工持股计划，并于2018年5月31日通过二级市场买入的方式完成了第四期员工 持股计划股票的购买，购买均价7.846元/股。至此，公司第一、二、三、四期员工持股计划 合计持有公司股票16,851,020股，占公司总股本的比例为0.77%。员工持股计划的稳妥实施， 进一步建立和完善了公司劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，彰显了对公司长期发展、 长远价值的坚定信心，有助于通过制度机制的创新牵引，聚合优秀人才加盟，进一步提升公 司吸引力和凝聚力，促进公司持续、健康、高效发展。 二、主要经营业务 1、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 2、收入与成本 （1）营业收入构成单位：元 项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计3,834,291,613.98100%2,514,872,093.55100%52.46% 分行业 项目 2018年2017年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计3,834,291,613.98100%2,514,872,093.55100%52.46% 分行业 新能源发电 3,829,486,443.71 99.87% 2,470,430,992.21 98.24% 55.01% 建筑施工 37,276,432.03 1.48% 融资租赁 4,805,170.27 0.13% 7,164,669.31 0.28% -32.93% 分产品 新能源发电 3,829,486,443.71 99.87% 2,470,430,992.21 98.24% 55.01% 建筑施工 37,276,432.03 1.48% 融资租赁 4,805,170.27 0.13% 7,164,669.31 0.28% -32.93% 分地区 广东省 3,833,129,143.03 99.97% 2,513,372,728.30 99.94% 52.51% 山西省 1,162,470.95 0.03% 1,499,365.25 0.06% -22.47% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区表单位：元 类别营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期增减 分行业 新能源发电 3,829,486,443.71 2,623,285,342.08 31.50% 55.01% 42.50%增加 6.02个百分点 分产品 新能源发电 3,829,486,443.71 2,623,285,342.08 31.50% 55.01% 42.50%增加 6.02个百分点 分地区 广东省 3,833,129,143.03 2,623,363,822.03 31.56% 52.51% 39.66%增加 6.30个百分点 （3）报告期内，公司实物销售收入大于劳务收入，主要产品生产量、销售量和库存量分 行业情况表单位：千瓦时 行业分类项目 2018年 2017年同比增减变动 30%以上原因说明 生产量 7,900,132,638.00 5,475,651,895.00 44.28% - 新能源发电销售量 7,475,857,057.00 5,224,425,248.00 43.09% - 库存量 ---- （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 （5）营业成本构成单位：元 12 行业项目 2018年 2017年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 新能源发电 原材料 1,886,830,824.53 71.92% 1,188,570,794.18 63.25% 8.67% 折旧 413,988,915.40 15.78% 397,639,879.99 21.16% -5.38% 人工 164,747,199.34 6.28% 110,515,747.23 5.88% 0.40% 能源 2,992,578.67 0.11% 4,620,412.09 0.25% -0.14% 制造费用 154,725,824.14 5.90% 139,572,534.77 7.43% -1.53% 建筑施工 原材料 10,342,138.04 0.55% 人工 24,078,339.44 1.28% 其他 422,472.55 0.02% 融资租赁 人工 103,524.75 0.00% 3,299,780.05 0.18% -0.18% 服务费 总计 2,623,388,866.83 100.00% 1,879,062,098.34 100.00% （6）报告期内，公司合并范围变化情况 本报告期，公司合并报表范围新增公司发起设立的全资子公司广东宝新能源电力销售有 限公司及由公司全资子公司宝新资产控制的有限合伙企业—上海绘峰资产管理中心（有限合 伙）。 ①经公司第七届董事会第十次临时会议审议通过，公司出资人民币 2亿元设立全资子公 司广东宝新能源电力销售有限公司，并于 2018年 1月完成宝新售电的工商设立登记工作。详 情请见本节“七、主要控股参股公司分析”。 ②2018年 7月，公司全资子公司宝新资产受让上海绘峰 99.99%的合伙份额。经测算，上 海绘峰净值为 121,344,492.18元，经交易双方协商一致，转让价格确认为 121,343,800.00元。 截止报告期末，上海绘峰总资产为 121,389,907.59元，净资产为 121,389,907.59元。 （7）报告期内，公司业务、产品或服务未有发生重大变化或调整。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 ①公司主要销售客户为广东电网有限责任公司，占公司销售总额的比例为 95.39%。前 5 名客户销售额合计占公司年度销售总额的比例为 95.46%。前五 5名客户销售额中关联方销售 额占年度销售总额比例为 0.00%。 ②公司主要供应商为陆海物料（深圳）有限公司，占公司年度采购总额的 48.47%。前 5 13 名供应商采购总金额占年度采购总额的比例为 83.93%。前五 5名供应商采购额中关联方采购 额占年度采购总额比例为 0.00%。 3、费用单位：元 项目 2018年 2017年同比增减重大变动说明 销售费用 4,117,259.44 6,831,503.80 -39.73%主要系办公开支减少所致。 管理费用 287,145,043.31 335,081,712.65 -14.31% - 财务费用 209,910,110.48 233,798,328.18 -10.22% - 4、研发投入 公司始终坚持创新驱动发展方针，按照“资源综合利用，资源循环利用，企业科学发展” 的低碳循环经济思路，坚持低碳节能、清洁环保的发展理念，加大研发投入，加强科技攻关， 突出技术创新，深掘机组节能潜力，提高发电效率，减少污染物排放，充分发挥创新研发对 新能源电力主业的支撑和引领作用。报告期内，公司研发人员的数量为 8人，占比 0.58%， 同比增加 0.03%；研发投入总额为 0元，占营业收入的 0.00%。 5、现金流 （1）报告期公司现金流分析及同比重大变动说明单位：元 项目 2018年 2017年同比增减重大变动说明 经营活动现金 流入小计 4,291,294,136.85 3,177,306,048.58 34.82%主要系发电量增加导致销售商品收 到的现金增加所致。 经营活动现金 流出小计 3,308,633,368.07 2,409,057,126.79 37.34% 主要系发电量增加导致原材料采购 增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 982,660,768.78 768,248,921.79 26.98% 投资活动现金 流入小计 1,560,305,109.42 2,654,942,950.31 -41.23%主要系本期收回投资收到的现金减 少所致。 投资活动现金 流出小计 3,690,041,345.14 5,934,215,981.24 -37.82%主要系对外投资减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -2,129,736,235.72 -3,279,273,030.93 -35.05%主要系对外投资减少所致。 筹资活动现金 流入小计 3,270,892,000.00 1,511,150,000.00 117.26%主要系取得的项目借款增加所致。 筹资活动现金 流出小计 871,658,300.11 861,918,712.37 1.13% 筹资活动产生的 现金流量净额 2,399,233,699.89 649,231,287.63 272.78%主要系取得的项目借款增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 1,252,158,232.95 -1,861,792,821.51 167.26% 主要系发电量增加导致销售商品收 到的现金以及项目借款增加所致。 （2）报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润不存在重大差异 14 三、非主营业务对本期公司利润构成影响的情况 项目金额占利润总额比例形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 231,524,542.64 34.43%主要系转让百合网股权所致否 公允价值变动损益 -1,155,595.59 -0.17%否 资产减值 211,766,575.80 31.49% 主要系报告期计提股权投资及金 融资产减值所致 否 营业外收入 5,892,126.90 0.88%否 营业外支出 22,685,154.43 3.37%否 四、资产及负债状况 1、资产重大变动情况 2018年末 2017年末 比重 增减 重大变动说明 金额占总资 产比例 金额占总资 产比例 货币资金 3,393,950,277.05 15.72% 2,142,308,444.10 12.32% 3.40% 应收票据及应收 账款 628,093,684.76 2.91% 259,792,682.63 1.49% 1.42% 存货 370,976,224.67 1.72% 76,775,823.44 0.44% 1.28% 长期股权投资 1,958,547,602.22 9.07% 3,124,123,504.41 17.97% -8.90% 固定资产 7,270,836,092.08 33.67% 3,829,668,348.09 22.02% 11.65% 在建工程 3,458,922,414.44 16.02% 2,904,547,069.07 16.70% -0.68% 短期借款 40,000,000.00 0.19% 100,000,000.00 0.58% -0.39% 长期借款 6,437,913,000.00 29.81% 3,799,233,000.00 21.85% 7.96% 2、以公允价值计量的资产和负债单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值 变动 本期计提减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 6,971,080.00 -1,155,595.59 456,665,130.00 457,099,354.41 5,381,260.00 2.衍生金融 资产 15 3.可供出售 金融资产 598,320,987.35 15,755,582.69 45,052,229.04 20,000,017.00 549,024,324.00 金融资产 小计 605,292,067.35 -1,155,595.59 15,755,582.69 45,052,229.04 456,665,130.00 477,099,371.41 554,405,584.00 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 605,292,067.35 -1,155,595.59 15,755,582.69 45,052,229.04 456,665,130.00 477,099,371.41 554,405,584.00 金融负债 3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元 项目期末账面价值受限原因 固定资产 6,680,873,420.78 项目贷款抵押 其中： 1、荷树园电厂二期建筑物及附属设施 331,975,457.29 2、荷树园电厂三期建筑物及附属设施 477,039,028.72 3、荷树园电厂二期机器设备 477,969,969.08 4、荷树园电厂三期机器设备 909,419,222.42 5、陆丰火电项目一期建筑物及附属设施 4,484,469,743.27 无形资产 454,329,601.74 其中： 1、荷树园电厂二期土地使用权 50,619,897.55 2、荷树园电厂土地使用权（砖厂） 10,973,056.89 3、荷树园电厂三期土地使用权 156,999,501.09 4、陆丰火电项目土地使用权 206,981,162.27 5、陆丰火电项目海域使用权 28,755,983.94 在建工程及其他非流动资产 3,239,789,648.99 其中： 1、陆丰火电项目厂区基础设施工程 1,398,081,037.21 2、陆丰火电项目厂区征地补偿 72,308,842.16 3、陆丰火电项目一期设备款 1,769,399,769.62 合计 10,374,992,671.51 五、投资状况 1、总体情况单位：元 报告期投资额上年同期投资额变动幅度 3,199,321,623.37 4,679,248,162.67 -31.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资 □适用 √不适用 16 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况单位：元、 % 项目名称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预 计 收 益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露 日期 披露索 引 广东陆丰甲湖湾 电厂新建工程项 目（ 2×1000MW 超超临界机组） 自 建 是 火力 发电 3,011,886,849.72 8,326,107,217.27 自筹 及募 集资 金 84.69% 16,240,311.44 2018 1110 巨潮资 讯网 2018-05 9号公 告 合计 ---- 4、以公允价值计量的金融资产投资情况 （1）证券投资情况单位：元、 % 证 券 品 种 证券 代码 证券 简称 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期购买金 额 本期出售 金额 报告期损益 期末账面 价值 会计 核算 科目 资 金 来 源 股 票 600109国金 证券 454,308,192.00 -946,475.40 135,535,277.28可供 出售 金融 资产 自 有 资 金 002939长城 证券 307,072,495.00 34,477,638.20 341,550,133.20 300425环能 科技 100,000,000.00 -25,727,466.87 2,065,493.34 71,938,913.52 000895双汇 发展 1,710,040.00 -113,700.00 970,000.00 -6,700.00 1,651,300.00 交易 性金 融资 产 601166兴业 银行 1,712,100.00 -174,600.00 309,400.00 -122,600.00 1,494,000.00 600352浙江 龙盛 1,553,568.44 -243,068.44 1,469,200.00 460,631.56 -218,568.44 1,351,000.00 430065中海 阳 6,469,230.00 -881,820.00 -881,820.00 881,820.00 601860紫金 银行 3,140.00 -3,140.00 -3,140.00 期末持有的 其他证券投资 报告期已出售 证券投资损益 -34,540,581.94 合计 872,828,765.44 -1,413,188.44 8,750,171.33 2,751,740.00 460,631.56 -32,758,301.64 554,405,584.00 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 （1）截止报告期末，公司未有变更募集资金使用用途。 （2）募集资金总体使用情况单位：元 17 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本期已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 变更用途 的募集资 金总额 尚未使用 募集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016 非公开 发行股票 3,065,018,000 176,448,628.76 3,127,247,950.69 0 0 -0 合计 -3,065,018,000 176,448,628.76 3,127,247,950.69 0 0 -0 募集资金总体使用情况说明 2015年度非公开发行股票 经中国证监会《关于核准广东宝丽华新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2871号）核准，公 司以非公开发行方式发行了人民币普通股（ A股） 449,275,362股，每股发行价格人民币 6.90元，募集资金总额为人民 币 3,099,999,997.80元，扣除本次发行费用人民币 34,981,997.80元后，募集资金净额为人民币 3,065,018,000.00元。该项 募集资金已于 2016年 4月 8日全部到位，经北京兴华审验，并出具《验资报告》 [（2016）京会兴验字第 03020004号]。 截至 2018年 12月 31日，公司 2015年度非公开股票募集资金投资项目累计投入募集资金 3,127,247,950.69元（含募集 资金净额 3,065,018,000.00元，累计利息收入 25,529,676.72元，累计理财收益 36,700,273.97元），公司募集资金本息已 按照募集资金使用计划的安排全部使用完毕，公司 2015年度非公开发行股票之募集资金专项账户余额均为 0元。该项 募集资金专项账户已全部注销。 （3）募集资金承诺项目情况单位：元 承诺投资项目和 超募资金投向 是 否 已 变 更 项 目 募集资金承诺 投资总额 调整 后投 资总 额 本报告期投入 金额 截至期末累计投 入金额 截至期 末募集 资金投 资进度 （%） 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本期实现效益 是 否 达 到 预 计 效 益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 广东陆丰甲湖湾 电厂新建工程项 目（2×1000MW超 超临界机组） 否 3,065,018,000 -176,448,628.76 3,127,247,950.69 102.03 2019. 4.15 16,240,311.44 不 适 用 否 承诺投资项目 小计 -3,065,018,000 -176,448,628.76 3,127,247,950.69 102.03 -16,240,311.44 不 适 用 否 超募资金投向 无 超募资金投向-- - - - - - -- - 小 计 合计 -3,065,018,000 -176,448,628.76 3,127,247,950.69 -- -- - 未 达到计划进度 或预计收益的不适用 情况和原因 项目可行性发生 重大变化的情况不适用 说明 18 超募资金的金额、 用途及使用进展 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及 置换情况 2015年度非公开发行股票 截至 2017年 12月 31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币 771,603,131.25 元。 在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目建设顺利进行，公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目建设。北京兴华已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证， 并出具了（ 2016）京会兴专字第 03020013号《关于广东宝丽华新能源股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项审核报告》。经鉴证确认，截止 2016年 4月 22日，公司自筹资金预先投入 募投项目的金额为 771,603,131.25元。 经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金，并经会计师事务所出具鉴证报告，独立董事、保荐机构发表明确同意 意见后予以披露（详见公司 2016-013至 014号、 2016-016号公告）。上述募集资金置换行为的决 策、执行程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求。 用闲置募集资金 暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已注销。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 （4）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 报告期内，为深入贯彻 “产融结合，双轮驱动 ”发展战略，进一步优化公司资产结构和资 源配置，提升公司核心竞争力，同时也支持参股公司百合网引入核心战略投资者，优化股东 结构，整合优势资源，结合自身实际情况和未来发展需要，经公司第八届董事会第一次临时 会议审议通过，公司于 2018年 5月 2日与宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司（以下简称 “缘 宏投资 ”）签署《股权转让协议》，将公司持有的部分百合网股份 167,999,371股转让给缘宏 投资，占百合网总股份的 13.37%，转让价格为人民币 4.60元/股，转让总价款为人民币 772,797,106.60元。本次转让完成后，公司及公司全资子公司宝新资产仍持有百合网 19 20100,000,000股，占百合网股份比例为7.96%。 截止报告期末，本次转让所涉及的股权已全部过户。此交易事项扣除持股成本、财务顾 问费用和各项税费后，对公司净利润的影响数约为4,360万元。根据《企业会计准则》、公司 会计政策及实际情况，公司将继续持有的百合网股权投资由按权益法进行后续计量改为按成 本法进行后续计量，此次会计核算方法变更增加公司2018年净利润约9,298万元人民币。 单位：万元 交易 对方 被出 售股 权 出售日交易价格 期初至出 售日该股 权为公司 贡献的净 利润 出售 对公 司的 影响 股权出售 贡献的净 利润占净 利润总额 比例 定价原则 是否 为关 联交 易 所涉及 股权是 否已全 部过户 是否按 计划如 期实施 披露日期披露索引 缘宏 投资 百合 网2018062977,279.71-1,401.37见上 文9.42%协商定价否是是 20180504、 20180707、 20180714 巨潮资讯网 2018-033、 34、043、046 号公告 七、主要控股参股公司分析 1、主要子公司情况 （1）广东宝丽华电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：火力发电。经营范围： 洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术 咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本189,000万元。截止2018年12月31日，该公 司总资产4,965,381,359.88元，净资产3,174,665,011.55元。报告期内，该公司实现营业收入 3,439,798,875.22元，营业利润751,386,410.40元，净利润545,935,198.14元。 （2）陆丰宝丽华新能源电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：风力发电。经营 范围：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发 （凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）注册资本338,501.80万元。截止2018年12月31日，公司总 资产10,251,000,284.92元，净资产2,954,953,140.88元。报告期内，该公司实现营业收入 389,773,030.03元，营业利润-52,378,548.94元，净利润-44,444,241.96元。 （3）陆丰宝丽华风能开发有限公司，本公司全资子公司。所处行业：风力发电。经营范 围：风力发电，可再生能源发电，高效节能清洁能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经 营），新能源电力生产技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 交易 对方 被出 售股 权 出售日交易价格 期初至出 售日该股 权为公司 贡献的净 利润 出售 对公 司的 影响 股权出售 贡献的净 利润占净 利润总额 比例 定价原则 是否 为关 联交 易 所涉及 股权是 否已全 部过户 是否按 计划如 期实施 披露日期披露索引 缘宏 投资 百合 网2018062977,279.71-1,401.37见上 文9.42%协商定价否是是 20180504、 20180707、 20180714 巨潮资讯网 2018-033、 34、043、046 号公告 七、主要控股参股公司分析 1、主要子公司情况 （1）广东宝丽华电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：火力发电。经营范围： 洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产销售、开发，新能源电力生产技术 咨询、服务；制造、销售：煤灰渣砖；销售及进出口：煤炭。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本189,000万元。截止2018年12月31日，该公 司总资产4,965,381,359.88元，净资产3,174,665,011.55元。报告期内，该公司实现营业收入 3,439,798,875.22元，营业利润751,386,410.40元，净利润545,935,198.14元。 （2）陆丰宝丽华新能源电力有限公司，本公司全资子公司。所处行业：风力发电。经营 范围：风力发电，火力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发 （凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）注册资本338,501.80万元。截止2018年12月31日，公司总 资产10,251,000,284.92元，净资产2,954,953,140.88元。报告期内，该公司实现营业收入 389,773,030.03元，营业利润-52,378,548.94元，净利润-44,444,241.96元。 （3）陆丰宝丽华风能开发有限公司，本公司全资子公司。所处行业：风力发电。经营范 围：风力发电，可再生能源发电，高效节能清洁能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经 营），新能源电力生产技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 21 展经营活动。）注册资本10,000万元。截止2018年12月31日，公司总资产116,068,034.02 元，净资产103,260,278.35元。报告期内，实现净利润3,307,776.67元。 （4）广东宝新能源电力销售有限公司，本公司全资子公司。所处行业：售电。经营范围： 一般经营项目：1：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；2：数据处理和存储服务；3： 能源管理服务；4：环保技术开发服务；5：电力销售代理；6：节能技术开发服务；7：新能 源发电工程咨询服务；8：网络信息技术推广服务；9：电力电子技术服务；10：节能技术咨 询、交流服务；11：信息技术咨询服务；12：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；13： 环保技术咨询、交流服务。许可经营项目：售电业务经营项目需领取售电业务资质备案，方 可从事经营。注册资本20,000万元。截止2018年12月31日，公司总资产200,118,759.38元， 净资产200,089,069.53元。报告期内，实现净利润89,069.53元。 （5）广东宝丽华建设工程有限公司，本公司全资子公司。所处行业：建筑施工。经营范 围：房屋和土木工程建设、公路工程、建筑安装业、建筑装饰业；加工、销售：建筑材料。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资本6,000万元。截止 2018年12月31日，公司总资产106,468,015.57元，净资产100,883,087.11元。报告期内，实 现净利润116,946.79元。 （6）广东宝新资产管理有限公司，本公司全资子公司。所处行业：资产管理。经营范围： 投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）注册资 本30,000万元。截止2018年12月31日，公司总资产523,675,552.34元，净资产499,099,828.84 元。报告期内，实现营业利润103,068,010.61元，净利润77,911,482.54元。 （7）宝新融资租赁有限公司，本公司全资子公司。所处行业：融资租赁。经营范围：租 赁业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。注册资本80,000万元。截止2018年12月31日，公司总 资产808,454,153.96元，净资产803,432,327.27元。报告期内，实现净利润4,941,505.26元。 （8）广东信用宝征信管理有限公司，本公司控股子公司。所处行业：征信。经营范围： 企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务；商业账目、企业 管理服务；数据库服务、计算机软件开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。）注册资本2,000万元。截止2018年12月31日，公司总资产13,550,454.27 元，净资产13,550,454.27元。报告期内，实现净利润-6,117,261.63元。 2、报告期内取得和处置子公司的情况 （1）报告期内取得和处置子公司的情况 22 公司名称取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广东宝新能源电力销售有限公司发起设立对报告期净利润影响金额为89,069.53元。 陆丰宝丽华风能开发有限公司 以陆丰风能100%股权出 资，联合中广核风电有限 公司设立合资公司 截止报告期末，该事项尚未交割完成，对报 告期生产经营和业绩没有影响。 （2）报告期内取得和处置合伙企业的情况 企业名称取得和处置企业方式对整体生产经营和业绩的影响 上海绘峰资产管理中心（有限合伙） 由全资子公司宝新资产 受让其99.99%的合伙份 额，并担任有限合伙人 （LP） 对报告期净利润影响金额为8,607.59元。 3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的 子公司和参股公司情况 （1）净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司为广东宝丽华电力有限 公司、广东宝新资产管理有限公司。详情请见本节“七、主要控股参股公司分析”。 （2）净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司为百合佳缘网络集团 股份有限公司。 报告期内，公司将所持有的部分百合网股份167,999,371股转让给缘宏投资，占百合网总 股份的13.37%，转让价格为人民币4.60元/股，转让总价款为人民币772,797,106.60元。本次 转让完成后，公司及公司全资子公司宝新资产仍持有百合网100,000,000股，占百合网股份比 例为7.96%。截止报告期末，本次转让所涉及的股权已全部过户。本次转让对报告期净利润 影响数为4,360万元，占公司报告期末净利润的比例为9.42%；根据《企业会计准则》、公司 会计政策及实际情况，公司将继续持有的百合网股权投资由按权益法进行后续计量改为按成 本法进行后续计量，此次会计核算方法变更对报告期净利润影响数为9,298万元，占公司报告 期末净利润的比例为20.09%。 百合佳缘网络集团股份有限公司，本公司参股公司。主营业务：互联网信息服务；经营 电信业务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；技术推广服务；设计、制作、代理、 发布广告；婚姻服务；家庭服务；个人形象的包装及设计服务；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；摄影扩印服务；市场营销策划； 销售玩具、珠宝首饰、日用品、工艺品、针纺织品、化妆品；情感咨询服务；礼仪服务。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信 公司名称取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广东宝新能源电力销售有限公司发起设立对报告期净利润影响金额为89,069.53元。 陆丰宝丽华风能开发有限公司 以陆丰风能100%股权出 资，联合中广核风电有限 公司设立合资公司 截止报告期末，该事项尚未交割完成，对报 告期生产经营和业绩没有影响。 （2）报告期内取得和处置合伙企业的情况 企业名称取得和处置企业方式对整体生产经营和业绩的影响 上海绘峰资产管理中心（有限合伙） 由全资子公司宝新资产 受让其99.99%的合伙份 额，并担任有限合伙人 （LP） 对报告期净利润影响金额为8,607.59元。 3、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的 子公司和参股公司情况 （1）净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司为广东宝丽华电力有限 公司、广东宝新资产管理有限公司。详情请见本节“七、主要控股参股公司分析”。 （2）净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司为百合佳缘网络集团 股份有限公司。 报告期内，公司将所持有的部分百合网股份167,999,371股转让给缘宏投资，占百合网总 股份的13.37%，转让价格为人民币4.60元/股，转让总价款为人民币772,797,106.60元。本次 转让完成后，公司及公司全资子公司宝新资产仍持有百合网100,000,000股，占百合网股份比 例为7.96%。截止报告期末，本次转让所涉及的股权已全部过户。本次转让对报告期净利润 影响数为4,360万元，占公司报告期末净利润的比例为9.42%；根据《企业会计准则》、公司 会计政策及实际情况，公司将继续持有的百合网股权投资由按权益法进行后续计量改为按成 本法进行后续计量，此次会计核算方法变更对报告期净利润影响数为9,298万元，占公司报告 期末净利润的比例为20.09%。 百合佳缘网络集团股份有限公司，本公司参股公司。主营业务：互联网信息服务；经营 电信业务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；技术推广服务；设计、制作、代理、 发布广告；婚姻服务；家庭服务；个人形象的包装及设计服务；组织文化艺术交流活动（不 含演出）；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业形象策划；摄影扩印服务；市场营销策划； 销售玩具、珠宝首饰、日用品、工艺品、针纺织品、化妆品；情感咨询服务；礼仪服务。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务、互联网信 23 息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本125,650.00万 元，截止2018年6月末，该公司总资产3,328,384,247.55元，净资产2,557,024,585.74元，实 现营业收入611,530,846.52元，营业利润-65,125,598.63元，净利润-66,170,210.42元。 3、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重 大影响的业绩波动情况及变动原因分析 报告期内，公司全资子公司广东宝丽华电力有限公司，经营利润同比上升200.30%，净 利润同比上升145.38%。变动原因主要为2018年经济运行平稳向好，全社会用电需求明显增 加，公司电力设备机组利用小时数增加，电力主业营业收入同比增加。 4、报告期内，公司无与主业关联较小的子公司。 5、对本年度内投资收益占净利润比例达50%以上的公司，应当披露投资收益中占比在 10%以上的股权投资项目 □适用√不适用 6、主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要 财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响的变化情况和原因说明 □适用√不适用 八、公司控制的结构化主体情况 本报告期，公司控制的纳入合并财务报表范围的结构化主体为宝新3号私募投资基金。 宝新3号私募投资基金由公司全资子公司广东宝新资产管理有限公司于2017年3月发起设立， 并作为基金管理人，系非公开募集证券投资基金，无固定存续期限。截止报告期末，该基金 份额总额为8,771,024.25份，基金份额单位净值为0.877元。 名称 控制权 方式 控制权内容 公司从中可获取的利益、所承担的风险及结构 化主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身 主要经营活动的相关情况 宝新3号 私募投资 基金 管理 1、公司全资子公司宝新资产持有其10%的 份额，并为其管理人； 2、母公司作为投资人，持有其90%的份额。 公司从中可获取的利益为投资持有产生的收益。 截止报告期末，宝新3号私募投资基金总资产为 8,773,073.94元，净资产为8,770,931.85元。 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 公司核心主业之一为新能源电力，属于电力行业中的新能源电力子行业。 名称 控制权 方式 控制权内容 公司从中可获取的利益、所承担的风险及结构 化主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身 主要经营活动的相关情况 宝新3号 私募投资 基金 管理 1、公司全资子公司宝新资产持有其10%的 份额，并为其管理人； 2、母公司作为投资人，持有其90%的份额。 公司从中可获取的利益为投资持有产生的收益。 截止报告期末，宝新3号私募投资基金总资产为 8,773,073.94元，净资产为8,770,931.85元。 九、公司未来发展的展望 1、行业格局和趋势 公司核心主业之一为新能源电力，属于电力行业中的新能源电力子行业。 242019年，是全面贯彻中共十九大精神的重要之年。受全国电力供需总体宽松、煤炭价格 波动不定等因素影响，电力设备利用小时数可能下降，行业发展形势严峻复杂。公司将主动 适应经济发展新常态，顺应能源发展大趋势，提升安全环保、节能降耗水平，进一步提质增 效升级，做大做强做优，实现可持续发展。 作为国家重点发展的国民经济朝阳性产业，作为可持续发展战略的重要组成部分，公司 所处新能源发电行业多年来得到了国家政策的倾斜性支持。中央多次明确提出，十三五建设 要以加快转变经济发展方式为主线。伴随国家对高耗能高排放行业的整顿和社会各界对清洁 大气排放的日益趋高要求，新能源发电行业愈加显示出其巨大的发展潜力。《中共中央、国 务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共中央办公厅关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区 开发建设的指导意见》、《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》等支持原中央苏区和革命老区 系列政策也明确指出“推动大型项目、重点工程、新兴产业在符合条件的前提下优先向老区 安排”“积极支持符合条件的老区建设能源化工基地，加快推进技术创新，实现资源就地加 工转化利用”“增加位于贫困老区的发电企业年度电量计划”“支持具备条件的民间资本在 老区依法设立村镇银行、民营银行等金融机构”，为公司深耕老区、励志发展、深入实施“产 融结合、双轮驱动”发展战略、进一步走出和发扬原中央苏区和革命老区经济绿色崛起道路 提供了良好的政策氛围与扶持。 公司在新能源电力子行业拥有国家政策优势、行业先发优势、市场优势、经营权价值优 势、洁净煤燃烧技术优势及管理团队优势，使公司核心竞争力和可持续发展能力大大增强， 在经济效益、社会效益、生态环保效益方面均具备了较强的市场竞争力和强大的发展后劲， 有望充分享受国家转变经济发展方式的利好。 梅县荷树园电厂总装机规模达1470MW，已全面建成、稳定运营，是全国最大的资源综 合利用电厂，奠定了公司在国内新能源电力领域的领先地位。陆丰甲湖湾清洁能源基地建设 方面，陆上风电一期工程已并网发电，广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）项目机 组已顺利建成，公司已和中广核风电有限公司签署协议，合作开发汕尾甲子、后湖海上风电 场。公司将力争促使陆丰甲湖湾清洁能源基地实现煤电储配一体化的跨越式发展，实现公司 新能源电力的两大业务基地——梅县荷树园电厂资源综合利用基地和陆丰甲湖湾清洁能源基 地并驾齐驱、科学发展，实现公司新能源电力专业化、规模化、国际化、品牌化的战略目标。 2、公司发展战略 （1）公司发展战略：做大做强新能源电力，做精做优新金融投资，产融结合、双轮驱动， 科学发展。 25（2）企业使命：中国的潜能，我们的激情。 （3）公司愿景：做中国新能源的开拓者，做中国新金融的先行者，做中国新经济的建设 者，为实现中国梦提供新动力。 （4）战略目标：全力打造“宝新能源+宝新金融”双核心主业平台，努力使公司发展成 为新能源电力与新金融控股联动发展的领先企业。 （5）业务发展规划： ①以做大做强新能源电力核心主业为重点，实施“221”业务发展规划（两大电力业务板 块、两大能源基地、1000万千瓦装机容量）。 资源综合利用洁净煤燃烧技术发电：在资源综合利用技术改造项目——梅县荷树园电厂 1470MW循环流化床发电机组全面建成投产基础上，重点打造陆丰甲湖湾清洁能源基地，加 强广东陆丰甲湖湾电厂新建工程（2×1000MW）的运营管理，加快推进广东陆丰甲湖湾电厂 二期扩建工程（2×1000MW）的立项核准申报工作。 可再生能源发电：在陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程投产基础上，投资建设陆丰甲 湖湾（陆上）风电场二期工程49.5MW风电机组，与中广核风电共同完成汕尾甲子海上风电 场（900MW）和汕尾后湖海上风电场（500MW）的建设开发。 ②以做精做优新金融投资核心主业增长极为目标，促进梅州客商银行稳健合规运营，全 力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台，培育新的利润 增长极，实现电力、金融两大主业的联动发展。 3、公司2019年度经营计划 2019年，公司将进一步致力于新能源电力、新金融投资两大核心主业的培育、壮大和发 展，加强管理，节能减排，提质增效，提高核心竞争力。为达成上述经营目标，公司拟采取 的措施包括： （1）持续强化公司内部控制，完善管理，规范运作、稳健经营； （2）深入贯彻实施“环保第一、安全第一”的生产岗位目标责任制，确保公司新能源电 力主业投运机组的环保、安全、稳定运营； （3）采取多种措施有效控制原材料及生产成本，保障公司生产需要和经营效益； （4）积极推进广东陆丰甲湖湾电厂二期扩建工程（2×1000MW）的立项核准工作； （5）在陆丰甲湖湾（陆上）风电场一期工程运营的基础上，总结技术、管理经验，稳妥 推进陆丰甲湖湾（陆上）风电场、陆丰甲湖湾（海上）风电场工程项目； （6）大力打造涵盖银行、证券、基金、投资、保险、融资租赁于一体的大金融平台，培 26 育新的利润增长极； （7）健全公司社会责任机制，树立良好的市值管理理念，做好投资者关系管理工作，实 现市值管理从价值创造、价值发现到价值实现的统一。 特别说明：上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求，对公司经营计划涉及的投资 资金的来源、成本及使用情况 为实现公司经营目标，满足业务发展需要，公司主要通过自有资金、银行贷款及证券市 场融资等方式解决资金需求。 公司目前的资金状况能够满足当前业务并完成在建投资项目所需，具体如下： 单位：元 序号项目名称 投资 方式 计划投资总额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 资金来源 1 广东陆丰甲湖湾电厂新 建工程项目（2×1000MW 超超临界机组） 自建8,831,110,000.008,326,107,217.2784.69%自筹及 募集资金 2公司总部大楼自建600,000,000.00310,568,749.3151.75%自筹资金 合计-9,431,110,000.008,636,675,966.58-- 5、公司未来发展可能面对的风险 风险一：公司地处粤东北山区，业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。 对策：严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定，进一步完善公司的经营管 理机制，加强公司内部控制，通过整治、革新，推动公司管理科学、进步；进一步实施人才 引进计划、员工培训计划，打造高素质的员工队伍，为公司快速发展提供坚实的人才基础。 风险二：用电需求增长放缓，广东省内已投产机组增多，电力行业竞争趋于激烈。 对策：进一步加强成本控制，提高运营效率，确保安全生产，坚持走资源综合利用、发 展循环经济的科学发展之路，进一步打造新型循环反馈式增长模式，把综合效益发挥得更好。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动基本情况表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 序号项目名称 投资 方式 计划投资总额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 资金来源 1 广东陆丰甲湖湾电厂新 建工程项目（2×1000MW 超超临界机组） 自建8,831,110,000.008,326,107,217.2784.69%自筹及 募集资金 2公司总部大楼自建600,000,000.00310,568,749.3151.75%自筹资金 合计-9,431,110,000.008,636,675,966.58-- 5、公司未来发展可能面对的风险 风险一：公司地处粤东北山区，业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力。 对策：严格遵守国家及证券监管机构等有关法律法规的规定，进一步完善公司的经营管 理机制，加强公司内部控制，通过整治、革新，推动公司管理科学、进步；进一步实施人才 引进计划、员工培训计划，打造高素质的员工队伍，为公司快速发展提供坚实的人才基础。 风险二：用电需求增长放缓，广东省内已投产机组增多，电力行业竞争趋于激烈。 对策：进一步加强成本控制，提高运营效率，确保安全生产，坚持走资源综合利用、发 展循环经济的科学发展之路，进一步打造新型循环反馈式增长模式，把综合效益发挥得更好。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动基本情况表 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 272018年3月1日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年3月1日投资者关 系活动记录表》 2018年5月24日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年5月24日投资者 关系活动记录表》 2018年5月25日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年5月25日投资者 关系活动记录表》 2018年7月3日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年7月3日投资者关 系活动记录表》 2018年7月5日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年7月5日投资者关 系活动记录表》 接待次数5 接待机构数量20 接待个人数量0 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未披露 重大信息 否 2018年3月1日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年3月1日投资者关 系活动记录表》 2018年5月24日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年5月24日投资者 关系活动记录表》 2018年5月25日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年5月25日投资者 关系活动记录表》 2018年7月3日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年7月3日投资者关 系活动记录表》 2018年7月5日实地调研机构 巨潮资讯网《2018年7月5日投资者关 系活动记录表》 接待次数5 接待机构数量20 接待个人数量0 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未披露 重大信息 否 28 第五章第五章重要事项重要事项 一、公司利润分配情况 1、利润分配政策的制定、执行或调整情况 公司一贯重视对投资者的合理回报。2012年公司根据中国证监会、广东证监局和深交所 的有关规定，对公司《章程》中利润分配政策相关条款进行了持续修订完善，制定了《分红 管理制度》及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，明晰了具体分红标准和比例，制 订完善了相关的决策程序和机制，明确规定了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、 未分配利润的使用原则等具体政策，符合公司《章程》的规定，分红标准和比例明确清晰， 独立董事尽职履责，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了其合法权益。 2014年，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会 公告[2013]43号）的相关规定，对公司《章程》、《分红管理制度》中相关条款进行了持续完 善，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护股东合法权益。 2015年，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，进一步细化公司分红 工作，完善分红机制，保障股东权益。 2018年，公司制定了《长期股东回报规划》，进一步完善公司科学、持续、稳定的股东 回报机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 报告期内，公司审议通过了2017年度利润分配方案；2018年6月21日，公司顺利完成了权 益分派实施工作。 公司利润分配方案的制定、执行均符合公司《章程》及相关分红政策的规定，审议程序 合法合规，充分保护了中小投资者的合法权益，维护了全体股东利益。 2、公司近三年利润分配、资本公积金转增股本方案 （1）公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年末公司总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润 217,588,786.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转 增股本。 （2）公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2017年末公司总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润 65,276,635.86元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增 股本。 （3）公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2016年末公司总股本 292,175,887,862股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），共计分配利润 71,804,299.45元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增 股本。 3、公司近三年现金分红情况表单位：万元 分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2018年度21,758.8846,289.1247.01% 2017年度6,527.6610,313.7763.29% 2016年度7,180.4367,456.3710.64% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例85.63% 4、报告期内公司利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 （1）利润分配政策的制定、执行或调整情况 2018年5月18日，公司2017年度股东大会通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增 股本方案如下： “2017年度，公司实现净利润103,137,656.10元，母公司实现净利润435,240,771.37元， 提取法定盈余公积金43,524,077.14元，加年初未分配利润1,570,299,482.73元，减去已分配股利 71,804,299.45元，可供股东分配的利润为1,890,211,877.51元。 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年公司总股本2,175,887,862 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润65,276,635.86元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。” 此次分红派息公告于2018年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网， 股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日，红利发放日为2018年6月21日， 已执行完毕。 （2）现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求是 分红标准和比例是否明确和清晰是 相关的决策程序和机制是否完备是 分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2018年度21,758.8846,289.1247.01% 2017年度6,527.6610,313.7763.29% 2016年度7,180.4367,456.3710.64% 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例85.63% 4、报告期内公司利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 （1）利润分配政策的制定、执行或调整情况 2018年5月18日，公司2017年度股东大会通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增 股本方案如下： “2017年度，公司实现净利润103,137,656.10元，母公司实现净利润435,240,771.37元， 提取法定盈余公积金43,524,077.14元，加年初未分配利润1,570,299,482.73元，减去已分配股利 71,804,299.45元，可供股东分配的利润为1,890,211,877.51元。 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2017年公司总股本2,175,887,862 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润65,276,635.86元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。” 此次分红派息公告于2018年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网， 股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日，红利发放日为2018年6月21日， 已执行完毕。 （2）现金分红政策的专项说明 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求是 分红标准和比例是否明确和清晰是 相关的决策程序和机制是否完备是 30 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明是 二、承诺事项履行情况 1、报告期内履行完毕的，以及截至报告期末尚未履行完毕的，由公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项 （1）因公司拟非公开发行股票，根据有关规定，2015年6月3日，公司控股股东宝丽华 集团及实际控制人叶华能先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺现在及将来 均不以控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事或参与任何与宝新能源相 同、相类似的业务或构成竞争的业务；也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接 或间接从事与宝新能源业务范围相同、相似或构成竞争的业务。 报告期内，上述承诺事项正常履行中。 （2）因参与认购公司2015年度非公开发行股票，公司控股股东宝丽华集团与公司签署 了附生效条件的《广东宝丽华新能源股份有限公司与广东宝丽华集团有限公司之附生效条件 的股份认购协议》，承诺不参与非公开发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与 其他投资者以相同价格以现金方式认购，认购比例为本次非公开发行股票总数的10%，并自 上述新增股份发行上市之日起36个月内不转让其所认购的股份。 报告期内，上述承诺事项正常履行中。 （3）为深入贯彻公司发展战略，进一步拓展金融投资的广度、深度和专业度，打造“银 行+PE”的全新模式，2017年2月23日，公司与转让方富海久泰、富海聚利、陈玮、程厚博、 刁隽桓、刘世生、梅健及目标公司东方富海签署了《关于深圳市东方富海投资管理股份有限 公司之股份转让及认购协议》（以下简称“《股份转让及认购协议》”）。各转让方及目标 公司东方富海共同向公司做出业绩承诺：承诺东方富海2017年、2018年和2019年的税后净 利润分别不低于人民币3亿元、4亿元和5亿元，如果上述三年实际税后净利润少于各年度目 标净利润之和的90%，各转让方应就利润差额对公司进行现金或股份补偿，并对补偿义务承 担连带责任。 北京中林资产评估有限公司于2017年2月21日出具了《广东宝丽华新能源股份有限公 司拟收购深圳市东方富海投资管理股份有限公司部分股权所涉及的该公司股东全部权益价值 评估项目资产评估报告书（中林评字[2017]23）号》。（详见巨潮资讯网2017年2月25日、 2018年6月29日相关内容） 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明是 二、承诺事项履行情况 1、报告期内履行完毕的，以及截至报告期末尚未履行完毕的，由公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及公司等承诺相关方作出的承诺事项（未完）  |