[董事会]招商银行:招商银行股份有限公司第十届董事会第四十六次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 招商銀行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （H股股票代碼：03968） （優先股股票代碼： 04614） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作出。 招商銀行股份有限公司董事會 2019年6月3日 於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇；本公司的非執行董事為李建紅、 付剛峰、孫月英、周松、洪小源、張健、蘇敏及王大雄；及本公司的獨立非執行 董事為梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛及劉俏。 A股简称：招商银股简称：招商银行 A股代码：600036公告编号： 2019-029 招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2019年 5月 31日发出第十届董事 会第四十六次会议通知，于 6月 3日在深圳召开会议。会议由李建红董事长主持， 应参会董事 15名，实际参会董事 14名。周松董事因公务未出席，委托洪小源董 事代为出席并行使表决权。本公司 7名监事列席了会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议 案》 ，本决议通过以下事项： 一、减记型无固定期限资本债券发行规划 （一）发行规模：不超过等值人民币 500亿元； （二）工具类型：符合《商业银行资本管理办法（试行）》《关于商业银行资 本工具创新的指导意见》《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》等法 律法规和规范性文件规定的、带减记条款的无固定期限资本债券（简称本债券）； （三）赎回选择权：自发行之日起满 5年后，本公司有权在获得监管机构批 准的前提下全部或部分赎回本债券； （四）损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用全部或部分 减记方式吸收损失； （五）期限：与本公司持续经营存续期一致； （六）票面利率：参考市场利率确定； （七）募集资金用途：依据适用法律和监管机关的批准，适时计入本公司其 他一级资本； （八）决议有效期：自股东大会批准本议案之日起至 2020年 12月 31日止。 1 二、授权事项 （一）与本债券发行相关的授权事项 提请股东大会授权董事会，决定是否发行本债券，如果决定发行，则在股东 大会审议通过的框架和原则下启动本债券发行，并制定具体发行方案。方案内容 包括但不限于：本债券的发行批次、拟向监管部门申请的发行规模、发行窗口的 确定方式、发行对象的确定方式、发行方式、发行区域、发行币种、票面利率的 确定方式等。 提请股东大会授权董事会，在董事会决定启动本债券发行、并审议通过上述 具体发行方案后，董事会可转授权相关人士，在股东大会审议通过的框架和原则 下，根据董事会制定的本债券具体发行方案及具体情况，办理本债券发行的下述 具体事宜： 1.确定本债券的具体发行批次、实际发行金额、具体发行时间、实际发行对 象、发行条款的具体内容、最终发行利率、最终债券价格，办理债券登记托管， 申请债券上市流通，进行与本债券发行相关的谈判，签署相关法律文件等； 2.向相关监管机构申报本债券的发行，并根据相关监管机构颁布的规定及审 批要求对发行方案、申报材料、债券名称、条款设计及其他与本债券相关事项进 行适当调整； 3.其他与本债券发行相关的具体事宜。 股东大会授权董事会的相关授权期限自股东大会批准之日起至 2020年 12月 31日止。董事会转授权相关人士的相关授权期限自董事会审议通过转授权相关 议案之日起至 2020年 12月 31日止。 （二）本债券存续期间有关的授权事项 提请股东大会授权董事会，董事会可转授权相关人士，根据具体情况，在股 东大会审议通过的框架和原则下，自本债券发行完成之日起，全权办理相关事宜， 具体授权内容及范围包括但不限于：安排债券还本付息、在满足赎回条件的前提 下行使赎回选择权、在触发事件发生时按照约定进行减记等。 2 根据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定，即单独或合计持有本 公司发行在外的有表决权的股份总额 3%以上的股东可以在股东大会召开十五个 工作日前以书面形式向本公司提出股东大会临时提案，同意委托持有本公司 3% 以上股份的股东深圳市招融投资控股有限公司将本决议事项以临时提案方式提 交本公司 2018年度股东大会审议，并需经出席会议的有表决权的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 同意： 15票反对：0票弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2019年 6月 3日 3 中财网
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