[董事会]金奥博:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-035 深圳市金奥博科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年6月3日召开第一届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 和《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次董事会 换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相 关事项的独立意见》。 公司第二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经 董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一 玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见 附件）；同意提名汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独 立董事候选人（简历见附件）。 公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人汪旭光先生、郑馥丽女士和张清 伟先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，郑馥丽女士为 会计专业人士。 公司第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。独立董 事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大 会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人 的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何 单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券 交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深 圳证券交易所反馈意见。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继 续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责。 公司对第一届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2019年6月4日 附件：第二届董事会董事候选人简历 一、第二届董事会非独立董事候选人简历 1、明景谷先生：中国国籍，无境外永久居留权。1940年出生，本科学历，教 授级高级工程师，享受国家政府特殊津贴人员，民用爆破器材行业专家委员会委员。 曾任长沙矿山研究院高级工程师、研究室主任，深圳市爱特实业公司工业技术研究 所所长，公司总经理、总工程师、董事长；现任公司董事长。 截至目前，明景谷先生持有公司股票21,772,800股，占公司总股本的12.04%； 与公司董事、总经理明刚先生为父子关系，共同为公司实际控制人；公司董事、总 经理明刚先生与公司副总经理、董事会秘书周一玲女士为夫妻关系；与公司其他董 事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且 不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国 证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，明景谷先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 2、明刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，硕士研究生学历， 高级工程师，工信部民用爆炸物品标准化技术委员会委员，中国爆破器材行业协会 副理事长，中国兵工学会民用爆破器材专业委员会委员；享受深圳市政府特殊津贴 人员。曾任中国有色金属工业总公司广州分公司工程师，美国EDS公司项目经理， 国务院安委会专家咨询委员会工贸与民爆专业委员会专家。2005年11月至今，任 公司董事、总经理。 截至目前，明刚先生持有公司股票54,259,200股，占公司总股本的29.99%， 为公司控股股东，明刚先生与公司董事长明景谷先生为父子关系，且共同为公司实 际控制人，与公司董事、副总经理周一玲女士为夫妻关系；与公司其他董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，明刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 3、周一玲女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，硕士研究生学 历。曾任美国IHA公司会计主管，美国密歇根大学高级财务分析师，公司副总经理。 2016年3月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。 截至目前，周一玲女士未直接持有公司股份，为深圳市奥博合利投资合伙企业 （有限合伙）、深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）和深圳市奥博合鑫投资 合伙企业（有限合伙）执行合伙人；持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有 限合伙）38.3333%合伙份额(深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）持有公司 8,640,000股，占公司总股本的4.78%)；持有公司股东深圳市奥博合智投资合伙企 业（有限合伙）60.0071%合伙份额(深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）持 有公司2,880,000股，占公司总股本的1.59%)；持有公司股东深圳市奥博合鑫投 资合伙企业（有限合伙）0.06%合伙份额(深圳市奥博合鑫投资合伙企业（有限合伙） 持有公司4,608,000股，占公司总股本的2.55%)；与公司董事、总经理明刚先生 为夫妻关系，公司董事、总经理明刚先生与公司董事长明景谷先生为父子关系。除 前述情况外，周一玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周一玲女士不 属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职条件。 4、高欣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，教授 级高级工程师，高级经济师，国家民爆专家库成员，工信部民用爆炸物品行业标准 化技术委员会委员。2009年获“四川省五一劳动奖章”，2010年获“四川省劳动 模范”称号，2013年当选为四川省人大代表。1985年至2006年，历任重庆国营 204厂技术员、工程师、新疆雪峰民爆器材有限公司主管工程师、设计室主任、车 间主任、副总经理、总工程师。2007年至2009年5月，历任雅化有限总工程师兼 技术中心主任。2009年6月至2013年3月，任四川雅化实业集团股份有限公司(以 下简称“雅化集团”)副总经理兼总工程师。2013年3月至2015年6月，任雅化 集团总经理兼总工程师。2015年6月至今，任雅化集团公司董事、总裁。2018年 4月至今，任公司董事。 截至目前，高欣先生持有雅化集团股份 2,500,000股（雅化集团共持有公司 股份34,560,000股，占公司总股本的19.10%）。高欣先生与公司其他董事、监事、 高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下 情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取 证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，高欣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 5、李井哲先生：中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，硕士研究生学 历。曾任中国石油管道沈阳输油气分公司技术员、总经理助理，航天科工投资基金 管理（北京）有限公司投资一部部长、总经理助理，现任航天科工投资基金管理（北 京）有限公司副总经理，易讯科技股份有限公司董事，融硅思创(北京)科技有限公 司董事，武汉德宝装备股份有限公司董事和航天正通汇智(北京)科技股份有限公司 董事。 截至目前，李井哲先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公 司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措 施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 李井哲先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》规定的任职条件。 二、第二届董事会独立董事候选人简历 1、汪旭光先生：中国国籍，无境外永久居留权。1939年出生，本科学历，中 国工程院院士，全国劳动模范，博士生导师，已取得中国证监会认可的独立董事资 格证书。曾于冶金部情报标准研究所及北京矿冶研究总院工作，曾任北京矿冶研究 总院总工程师、副院长、院学术委员会主任，中国爆破行业协会会长，新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司独立董事。现任国家安全生产专家组副组长，中国爆破行 业协会专家委员会主任、公安部爆破专家组组长，湖北凯龙化工股份有限公司独立 董事。2016年3月至今，任公司独立董事。 截至目前，汪旭光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证 券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，汪旭光先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 2、郑馥丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，本科学历，中 国注册会计师，深圳市注册会计师协会资深会员，已取得中国证监会认可的独立董 事资格证书。曾任职于信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人， 深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业 委员会委员，深圳市前海德成企业管理咨询有限公司总经理，湖南科力尔电机股份 有限公司独立董事，中山大洋电机股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任 公司独立董事。 截至目前，郑馥丽女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证 券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，郑馥丽女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 3、张清伟先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年出生，硕士研究生学 历，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任广东君言律师事务所律师， 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所律师、合伙人，北京国枫（深圳）律师事务所律 师、合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、合伙人等职。现任广东信达律师 事务所合伙人，八马茶业股份有限公司、山东晶导微电子股份有限公司、吉安满坤 科技股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任公司独立董事。 截至目前，张清伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情 形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证 券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行 人目录查询，张清伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 中财网
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