[提示]强力新材:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-031 常州强力电子新材料股份有限公司 关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解禁的限售股份总数为26,599,999股，占公司总股本的5.1625%； 2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为26,599,999股，占公司总股本 的5.1625%； 3、本次解禁的限售股上市流通日为2019年6月11日（星期二）。 一、非公开发行股票情况和目前股本情况 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国 证券监督管理委员会出具的《关于核准常州强力电子新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2279号），向4名特定投资人非公开发行股票 总计1,400万股，其中向蓝剑发行5,570,606股、向敦和资产管理有限公司—敦 和云栖1号积极成长私募基金发行2,809,798股、向敦和资产管理有限公司—敦 和云栖2号稳健增长私募基金发行2,809,798股、向信达澳银基金管理有限公司 发行2,809,798股。该股份已于2018年6月5日上市。本次发行后，公司总股本 为271,185,994股。 2019年4月29日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关 于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本 271,185,994股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增9股，共计转增 244,067,394股；转增后公司总股本增加至515,253,388股。 截止本公告日，公司总股本为515,253,388股，其中有限售条件股份 244,727,430股，占公司总股本的47.50%，无限售条件股份为270,525,958股，占 公司总股本的52.50%。 截止本公告日，蓝剑、敦和资产管理有限公司—敦和云栖1号积极成长私募 基金、敦和资产管理有限公司—敦和云栖2号稳健增长私募基金、信达澳银基金 管理有限公司持股情况如下： 单位：股 序 号 股东名称 配售对象名称 持股总数 本次拟解除 限售数量 1 蓝剑 蓝剑 10,584,151 10,584,151 2 敦和资产管理有限公司 —敦和云栖1号积极成 长私募基金 敦和资产管理有限公司— 敦和云栖1号积极成长私 募基金 5,338,616 5,338,616 3 敦和资产管理有限公司 —敦和云栖2号稳健增 长私募基金 敦和资产管理有限公司— 敦和云栖2号稳健增长私 募基金 5,338,616 5,338,616 4 信达澳银基金管理有限 公司 信达澳银基金－招商银行 －信达澳银基金－强新定 增1号资产管理计划 2,669,308 2,669,308 信达澳银基金－招商银行 －信达澳银基金－强新定 增2号资产管理计划 2,669,308 2,669,308 合 计 26,599,999 26,599,999 二、本次申请解除限售的股东承诺及履行情况 1、本次解除限售的股东承诺 本次申请解除限售的股份为蓝剑、敦和资产管理有限公司—敦和云栖1号积 极成长私募基金、敦和资产管理有限公司—敦和云栖2号稳健增长私募基金、信 达澳银基金管理有限公司4名特定投资人持有的有限售条件股26,599,999股，占 公司总股本的5.1625%。 上述4名特定投资人承诺：本次发行对象认购的股票上市之日起12个月内， 不转让所认购的上述股份。 2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承 诺，不存在未履行上述承诺的情形。 3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上 市资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年6月11日（星期二）。 2、本次解除限售股份的数量为非公开发行有限售条件股26,599,999股，占 总股本的5.1625%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为4位。 4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表示： 单位：股 序 号 股东名称 所持限售股 份总数 本次解除限 售数量 质押 数量 本次实际可上 市流通数量 1 蓝剑 10,584,151 10,584,151 0 10,584,151 2 敦和资产管理有限公司—敦和云栖1号积 极成长私募基金 5,338,616 5,338,616 0 5,338,616 3 敦和资产管理有限公司—敦和云栖2号稳 健增长私募基金 5,338,616 5,338,616 0 5,338,616 4 信达澳银基金－招商银行－信达澳银基 金－强新定增1号资产管理计划 2,669,308 2,669,308 0 2,669,308 5 信达澳银基金－招商银行－信达澳银基 2,669,308 2,669,308 0 2,669,308 金－强新定增2号资产管理计划 合 计 26,599,999 26,599,999 0 26,599,999 四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况 单位：股 股份性质 本次限售股上市前 本次变动股数 本次限售股上市流通后 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 244,727,430 47.50% 26,599,999 218,127,431 42.34% 高管锁定股 214,942,789 41.72% 214,942,789 41.72% 首发后限售股 29,784,641 5.78% 26,599,999 3,184,642 0.62% 二、无限售流通股 270,525,958 52.50% 26,599,999 297,125,957 57.66% 三、总股本 515,253,388 100.00% 26,599,999 26,599,999 515,253,388 100.00% 五、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为： 本次限售股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本 次有限售条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的股份相关的信 息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开 发行并上市时所做出的承诺的行为。 本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、保荐机构的核查意见； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 常州强力电子新材料股份有限公司 董 事 会 2019 年 6 月 6 日 中财网
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