[董事会]湘邮科技:第六届董事会第二十一次会议决议公告
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2019-017 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二） 会议通知于2019年6月6日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事； （三） 会议于 2019年6月11日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、 张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提 名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先华先生为公司第七届董事会独立 董事候选人。任期三年。 公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日 上网文件（上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。 独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核 通过。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，在股 东大会表决时采用累积投票制。 2、《关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司2019年第一次临时股东大会将于2019年6月27日下午 13:30在北京金都假日酒店召开。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一九年六月十二日 附件1： 第七届董事会董事候选人简历 董志宏先生，1967年11月出生，河北玉田人，中共党员，大学 本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政 储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经 理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集 团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执 行董事，本公司董事长。 李玉杰先生，1961年11月出生，河南鲁山人，中共党员，大学 本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西 省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事 长。现任中国邮政集团公司财务部总经理，本公司董事。 徐茂君先生，1965年8月出生，河南开封人，中共党员，研究 生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集 团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组 书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南 省分公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长； 中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政速 递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北 京市分公司总经理、党委副书记，中国邮政集团公司北京市寄递事业 部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司 总经理，本公司董事。 龚启华先生，1968年6月出生，福建松溪人，中共党员，工商 管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理； 中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务 总监；北京中邮资产管理有限公司总经理；中国邮政集团公司战略规 划部（法律事务部）副总经理；中邮证券有限责任公司董事。现任北 京中邮资产管理有限公司董事长，中邮资本管理有限公司总经理，本 公司董事。 张华女士，1968年4月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本 科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区 邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现 任本公司党委书记、董事、总经理。 钟家毅先生，1964年6月出生，江西龙南人，本科学历，高级 经济师。曾在江西省公路管理局机务科工作，先后担任江西公路开发 总公司开发部经理、经营开发部部长、总经济师。现任江西赣粤高速 公路股份有限公司副总经理。 第七届董事会独立董事候选人简历 李孟刚先生，1967年4月出生，山东省滨州人，中共党员。经 济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后，北京交通大学教授、 博士生导师。曾任北京交通大学讲师、副教授，美国斯坦福大学高级 访问学者。现任北京交通大学国家经济安全研究院（NAES）院长、国 家经济安全预警工程北京实验室主任、北京市哲学社会科学“北京产 业安全与发展研究基地”负责人；国家社科基金重大招标项目首席专 家、国家社科基金项目评审专家、IEEE物流信息化与产业安全系统 专业委员会主席、《管理世界》常务编委、《中国人力资源开发》编委 会副主任、新华社特约经济分析师；中国人力资源开发研究会副会长、 中国人力资本研究院院长；中国上市公司协会独立董事委员会副主任 委员；招商银行股份有限公司独立董事（600036），大秦铁路股份有 限公司（601006）独立董事，本公司独立董事。 张宏亮先生，1974年10月出生，河北省行唐县人，中共党员。 会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007年7月 至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工党 支部书记、MPACC中心执行主任。现任北京工商大学商学院教授、博 士生导师,商学院会计系主任、投资者保护研究中心执行主任。石家 庄科林电气股份有限公司（603050）独立董事、北京蓝山科技股份有 限公司（830815）独立董事、北京顺景园林股份有限公司独立董事。 魏先华先生，1964年6月出生，湖南省南县人，中共党员。理 学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记，中国人民银 行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经 济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链 研究中心主任，中科院—路透金融风险管理联合实验室主任；中国科 学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任。 中财网
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