[股东会]万 科A:关于2018年度股东大会的提示性公告

时间:2019年06月12日 19:11:12 中财网




万科企业股份有限公司

关于2018年度股东大会的提示性公告

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代

公告编号:〈万〉2019-045

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




公司 2018年度股东大会将于2019年6月28日下午召开,根据目前书面回复参加本次
股东大会股东的统计和《公司章程》的有关规定,公司再次公告本次股东大会的召开情况如
下:



特别提示:

1、表决方式:万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度股
东大会(以下简称“年度股东大会”或“股东大会”)采取现场投票和网络投票相结合的方
式。内资股(A股)股东可以通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。合格境外机构投资者(QFII)、证券公司
客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券
账户等集合类账户持有人,如通过网络投票方式进行投票,仅能通过互联网投票系统投票,
不能通过深交所交易系统投票;在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股(H
股)股东不能通过网络投票方式进行投票。


2、现场会议时间:2019年6月28日(星期五)15:00起。


3、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。


4、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,H股股东可参考,H股股
东如参加本次年度股东大会,请详阅本公司于2019年5月10日在香港联合交易所有限公司
网站(www.hkexnews.hk)发布的股东周年大会通告(以下简称“股东周年大会通告”)等
文件。


5、公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只
能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书面


填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司
于2014年5月28日在巨潮资讯网站(www.cinfo.com.cn)公布的中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指
南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。




一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、召集人:公司第十八届董事会

公司第十八届董事会第二十次会议于2019年5月7日审议通过了《关于召开2018年度股东
大会的议案》。


3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的要求。


4、会议的召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年6月28日(星期五)15:00起。


(2)A股网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日
9:30~11:30,13:00~15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2019年6月27日
15:00,投票结束时间为2019年6月28日15:00。


5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向A股股东提供网络形式的投票平
台,A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、会议的股权登记日:2019年6月20日(星期四)。


7、出席对象:

(1)截止2019年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司所有A股股东;以及公司于香港披露的股东周年大会通告所约定的本
公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权,股
东委托的代理人不必是公司的股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表


(4)其他相关人员。


8、现场会议地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。


二、会议审议事项

序号

事项

决议方式

1

审议《2018年度董事会报告》

普通决议

2

审议《2018年度监事会报告》

普通决议

3

审议《2018年度报告及摘要》

普通决议

4

审议2018年度利润分配方案

普通决议

5

审议关于续聘2019年度会计师事务所的议案

普通决议

6

审议关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案

普通决议

7

审议关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案

普通决议

8

审议关于发行公司H股股份的一般性授权的议案

特别决议



(1)在本次股东大会上,独立董事将就2018年度履职情况进行述职。


(2)本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,具备合法性和完备性。


(3)上述议案1-6详见2019年3月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十八届董事会第
十八次会议决议公告》、《2018年度报告摘要》和刊登于巨潮资讯网的《2018年度报告》。

其中,《2018年度董事会报告》、《2018年度监事会报告》分别载于《2018年度报告》的第
四节和第九节;

议案7详见2019年4月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《第十八届董事会第十九次会议决议公告》;

议案8详见2019年5月8日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《第十八届董事会第二十次会议决议公告》。


(4)上述议案中,议案4、5、6均为影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事
项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。议案8为特别决议事
项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注




该列打勾的栏目可以
投票

100

总议案:本次股东大会的所有提案



1.00

2018年度董事会报告



2.00

2018年度监事会报告



3.00

2018年度报告及摘要



4.00

2018年度利润分配方案



5.00

关于续聘2019年度会计师事务所的议案



6.00

关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案



7.00

关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案



8.00

关于发行公司H股股份的一般性授权的议案





四、会议登记等事项

1、股东登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。A股法人股东及其委
托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书。


(2)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应出示
其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件2)办理登记手续。


(3)上述授权委托书最晚应当在2019年6月27日15:00前交至本公司董事会办公室。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公
证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公
室。


2、A股预登记时间:2019年6月21日至6月27日之间,每个工作日9:00至17:00。


3、现场登记时间:2019年6月28日14:00-14:45。


4、登记方式:可采用现场登记、信函或传真方式登记。


5、登记地点:深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室。


6、注意事项:


(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司
融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由
证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的
投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益
行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会,需要提供本人身份证,受
证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关股东账户卡复
印件等办理登记手续。


(3)公司原B股投资者,且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者,只
能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向,并根据自身实际的参会方式书
面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,其具体操作流程详见附件1。


六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。


七、联系方式

联系地址:深圳市福田区皇岗路5003号万科市区办公点

邮编:518035

联系电话:+86(755)25606666转董事会办公室

联系传真:+86(755)25531696(传真请注明:转董事会办公室)

八、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。




特此公告。







万科企业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十三日






附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:360002

2、投票简称:万科投票

3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见:同意、反对、弃权。


4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年6月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月27日(现场股东大会召开前一日)
15:00,结束时间为2019年6月28日(现场股东大会结束当日)15:00。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。


3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。






附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席万科企业股份有限公司2018年度股
东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结
束止。


委托人签名(或盖章): 持股数: 股



委托人身份证号码(或法人股东营业执照号码):

委托人股票帐号: 委托日期:2019年 月 日



被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:本次股东大会的所有提案









1.00

2018年度董事会报告









2.00

2018年度监事会报告









3.00

2018年度报告及摘要









4.00

2018年度利润分配方案









5.00

关于续聘2019年度会计师事务所的议案









6.00

关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的议案









7.00

关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案









8.00

关于发行公司H股股份的一般性授权的议案











注:

1、请用正楷填上您的全名(中文或英文名,须与股东名册上所载的相同)。委托人为
法人的,应当加盖单位印章。


2、请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出
授权。


3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


4、如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定投同意票、反对票或
弃权票。



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