[股东会]滨海能源:2018年度股东大会决议公告

时间:2019年06月12日 19:11:15 中财网


证券代码:000695 证券简称 滨海能源 公告编号:2019-021



天津滨海能源发展股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:本次会议没有出现否决提案的情形;没有涉及变更以往
股东大会已通过的决议。


一、会议召开的情况和出席情况

(一)会议召开的情况

1.现场召开时间:2019年6月12日下午2点。


2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2019年6月12日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年6月11日下
午15:00)至投票结束时间(2019年6月12日下午15:00)的任意时间。


3.现场会议召开地点:天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展
股份有限公司三楼会议室

4.召开方式:现场投票与网络投票相结合方式

5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会

6.主持人:代理董事长张虹霞女士

7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章


程》的有关规定。


(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况:

参加本次股东大会的股东(及股东代表人)共9人,共代表公司股
份81,263,477股,占上市公司总股份36.5809%。


其中:出席现场会议的股东(及股东代表人)2名,代表公司股份
80,629,594股,占公司总股本的36.2955%;通过网络投票的股东 7名,
代表股份633,883股,占公司总股本的0.2853%。


2.中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会的中小股东(及股东代表人)共 7名,代表股份
633,883股,占公司总股本的0.2853%。


其中:出席现场会议的中小股东(及股东代表人)0名,代表公司股
份0股,占公司总股本的0%;通过网络投票的中小股东7名,代表股份
633,883股,占公司总股本的0.2853%。


公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议作出
的决议合法有效。




二、提案审议情况

(一)审议公司 2018年年度报告及摘要的议案

1.表决情况:




同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



80,629,594



99.2200%



633,883



0.7800%



0



0%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



633,883



100%



0



0%



2.表决结果:通过



(二)审议公司董事会 2018年度工作报告的议案

1.表决情况:



同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



80,629,594



99.2200%



633,883



0.7800%



0



0%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



633,883



100%



0



0%



2.表决结果:通过



(三)审议公司监事会 2018年度工作报告的议案


1.表决情况:



同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



80,629,594



99.2200%



592,083



0.7286%



41,800



0.0514%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



592,083



93.4057%



41,800



6.5943%




2.表决结果:通过



(四)审议公司 2018年度利润分配方案的议案


1.表决情况:



同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



80,629,594



99.2200%



633,883



0.7800%



0



0%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



633,883



100%



0



0%



2.表决结果:通过



(五)审议公司 2019年度授信融资计划额度的议案


1.表决情况:



同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



80,629,594



99.2200%



633,883



0.7800%



0



0%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



633,883



100%



0



0%



2.表决结果:通过



(六)关于公司控股子公司天津海顺与出版集团下属企业签订《委
托印刷协议》暨关联交易的议案


该项议案为关联交易,关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回


避表决。


1.表决情况:



同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



25,092,709



97.5361%



633,883



2.4639%



0



0%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



633,883



100%



0



0%



2.表决结果:通过



(七)选举孙静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案


1.表决情况:



同意

反对

弃权



股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

股份数

所占

比例

所有参与
表决股份



80,629,594



99.2200%



633,883



0.7800%



0



0%

其中:持
有公司 5%

以下股份



0



0%



633,883



100%



0



0%



2.表决结果:通过。


所有审议议案表决结果:本次股东大会审议的七项提案均获得通过。


三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:泰达律师事务所

(二)律师姓名:任刚、杨新晶、张新涛

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性


文件,及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合
法有效。


四、备查文件

1、公司2018年度股东大会决议;

2、公司2018年度股东大会法律意见书;





特此公告







天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日


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