[公告]美年健康:关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告

时间:2019年06月12日 19:11:40 中财网


证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-078

美年大健康产业控股股份有限公司

关于全资子公司向下属全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、本次增资概述

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”或“公司”)于2019
年6月12日召开第七届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于全资子
公司向下属全资子公司增资的议案》。同意公司全资子公司美年大健康产业(集
团)有限公司(以下简称“美年大健康”)以自有资金人民币150,273,224.07元向
其下属全资子公司上海美爱投资管理有限公司(以下简称“美爱投资”)进行增资,
美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司Meihui
Investment Management Limited(美惠投资管理有限公司,以下简称“美惠投资”)
进行增资,上述增资全部计入注册资本。


根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定,本次交易在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构
成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、本次被增资标的基本情况

1、上海美爱投资管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:俞熔

成立时间:2015年12月30日

经营范围:投资管理,会务服务,商务信息咨询、财务咨询、房地产咨询。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:美年大健康持有其100%股权。


最近一年及一期主要财务数据:截至2018年12月31日(经审计),总资产


28,658.80万元,净资产21,720.76万元,营业收入13,517.85万元,净利润1,399.47
万元;截至2019年3月31日(未经审计),总资产27,614.27万元,净资产21,118.11
万元,营业收入1,654.91万元,净利润-629.26万元。


2、美惠投资管理有限公司(Meihui Investment Management Limited)

成立日期:2019年4月12日

注册地址:SUITE 2401,24/F,CHINA,INSURANCE GROUP BLDG 141 DES
VOEUX RD CENTRAL,HK

注册编号:2815193

股权结构:美爱投资持有其100%股权。


最近一年及一期主要财务数据:因美惠投资于2019年4月12日设立,尚无
财务数据。


三、本次增资的基本情况

根据公司经营需要,美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向美爱
投资进行增资,美爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向美惠投资进
行增资。上述增资完成后,美爱投资与美惠投资仍为公司下属全资子公司。


四、增资的目的及对公司的影响

本次增资的目的主要是为了进一步充实美惠投资的资本实力,增强公司的海
外投资能力,对公司未来发展具有积极作用。


本次交易的资金来源于公司自有资金且投资额度较小,对公司的正常经营不
产生重大影响。


五、风险提示

本次增资事项的实施,须经外汇登记等备案审批程序,存在一定的不确定性。

公司将密切关注后续事项的进展情况,及时履行披露义务,敬请广大投资者注意
投资风险。


特此公告。


美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年六月十二日


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