[董事会]美年健康:第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

时间:2019年06月12日 19:11:42 中财网


证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2019-076

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第八
次(临时)会议经全体董事同意,会议于2019年6月12日下午16时以通讯表
决方式召开。应出席本次会议的董事11名,实际出席会议的董事11名。本次会
议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。会议由公司董事长俞熔先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决
议:

一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。


同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业(集团)有限公司(以下
简称“美年大健康”)增资人民币80,000万元。本次增资完成后,美年大健康注
册资本将从人民币71,083.8148万元增至人民币151,083.8148万元。


具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公
告》。


二、审议通过《关于全资子公司向下属全资子公司增资的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。


同意公司全资子公司美年大健康以自有资金人民币150,273,224.07元向其下
属全资子公司上海美爱投资管理有限公司(以下简称“美爱投资”)进行增资,美
爱投资增资完成后再以人民币150,273,224.07元向其境外全资子公司Meihui
Investment Management Limited(美惠投资管理有限公司)进行增资,上述增资
全部计入注册资本。



具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司向下属全资
子公司增资的公告》。


特此公告。


美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二0一九年六月十二日


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