[股东会]中国石油:2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2019-018 中国石油天然气股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月13日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲 皇冠国际酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 77 其中：A股股东人数 76 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,500,538,839 其中：A股股东持有股份总数 148,204,498,902 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 9,296,039,937 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.056003 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 80.976782 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.079221 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次中国石油天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）2018年年度股东大会 由公司董事会召集，由董事长王宜林主持。本次年度股东大会的召集、召开和表 决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席7人，董事刘宏斌先生、侯启军先生和梁爱诗女士 因故不能到会； 2、公司在任监事9人，出席9人； 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2018年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,203,116,895 99.999068 1,381,207 0.000931 800 0.000001 H股 9,234,316,474 99.336024 16,978,863 0.182646 44,744,600 0.481330 普通 股合 计： 157,437,433,369 99.959933 18,360,070 0.011657 44,745,400 0.028410 2、 议案名称：2018年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,203,116,895 99.999068 1,381,207 0.000931 800 0.000001 H股 9,233,746,774 99.329896 17,540,563 0.188688 44,752,600 0.481416 普通 股合 计： 157,436,863,669 99.959571 18,921,770 0.012014 44,753,400 0.028415 3、 议案名称：2018年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,203,115,795 99.999067 1,382,307 0.000932 800 0.000001 H股 9,233,868,774 99.331208 17,471,963 0.187951 44,699,200 0.480841 普通 股合 计： 157,436,984,569 99.959648 18,854,270 0.011971 44,700,000 0.028381 4、 议案名称：2018年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,203,158,595 99.999096 1,340,307 0.000904 0 0.000000 H股 9,250,004,537 99.504785 1,492,400 0.016054 44,543,000 0.479161 普通 股合 计： 157,453,163,132 99.969920 2,832,707 0.001799 44,543,000 0.028281 5、 议案名称：关于授权董事会决定公司2019年中期利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,203,175,895 99.999107 1,323,007 0.000893 0 0.000000 H股 9,250,027,237 99.505029 1,437,700 0.015466 44,575,000 0.479505 普通股 合计： 157,453,203,132 99.969946 2,760,707 0.001753 44,575,000 0.028301 6、 议案名称：关于聘用公司2019年度境内外会计师事务所并授权董事会决定 其酬金的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,194,886,220 99.993514 9,611,882 0.006485 800 0.000001 H股 9,109,299,007 97.991178 141,998,630 1.527517 44,742,300 0.481305 普通 股合 计： 157,304,185,227 99.875331 151,610,512 0.096261 44,743,100 0.028408 7、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,070,229,659 99.909403 134,247,643 0.090582 21,600 0.000015 H股 2,059,586,947 22.155530 7,190,677,890 77.352055 45,775,100 0.492415 普通 股合 计： 150,129,816,606 95.320192 7,324,925,533 4.650731 45,796,700 0.029077 8、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,203,191,195 99.999118 1,286,107 0.000867 21,600 0.000015 H股 9,247,518,337 99.478040 3,052,700 0.032839 45,468,900 0.489121 普通 股合 计： 157,450,709,532 99.968362 4,338,807 0.002755 45,490,500 0.028883 9、 议案名称：关于公司2019年度相关担保事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 148,082,874,342 99.917935 121,566,560 0.082026 58,000 0.000039 H股 4,211,777,308 45.307220 5,039,008,929 54.205974 45,253,700 0.486806 普通股 合计： 152,294,651,650 96.694686 5,160,575,489 3.276545 45,311,700 0.028769 (二) 累积投票议案表决情况 10、 关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%） 是否当选 10.01 关于选举张伟 为公司董事的 议案 157,019,929,582 99.694852 是 10.02 关于选举焦方 正为公司董事 的议案 157,019,896,188 99.694831 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 4 2018年 度利润 分配方 案 605,716,159 99.7792 1,340,307 0.2208 0 0.0000 7 关于提 请股东 大会给 予董事 会股票 472,787,223 77.8819 134,247,643 22.1145 21,600 发行一 般授权 事宜的 议案 8 关于提 请股东 大会给 予董事 会发行 债务融 资工具 一般性 授权事 宜的议 案 605,748,759 99.7845 1,286,107 0.2118 21,600 0.0037 9 关于公 司2019 年度相 关担保 事项的 议案 485,431,906 79.9648 121,566,560 20.0255 58,000 0.0097 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第7项、第8项议案为特别决议议案，分别获得出席股东年会的股东及股东授权 代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：高怡敏、臧潇茹 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行 政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 中国石油天然气股份有限公司 2019年6月13日 中财网
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