[董事会]三角防务:第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-007 西安三角防务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2019年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届 董事会第六次会议的通知，会议于2019年6月13日上午10：00在公司 会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参 加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序 符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 审议通过了《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协 议的议案》 公司董事会经审议，同意公司分别在中国建设银行西安南大街支 行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行及招商银行西安枫林 绿洲支行开设募集资金专项账户；同意公司会同保荐机构中航证券及 上述三家银行签署募集资金三方监管协议。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于开设募集资金专用账户及 签署募集资金监管协议的公告》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 第二届董事会第六次会议决议 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2019年6月14日 中财网
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