[董事会]伊之密:2019年第一次临时董事会议决议公告
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-038 广东伊之密精密机械股份有限公司 2019年第一次临时董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第一次临时 董事会议于2019年6月15日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于2019年6月10日向各位董事发出，本次会议采用现 场和通讯相结合的方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。其中，董 事梁敬华先生、独立董事何和智先生、独立董事梁志锋先生因公在外，采用通讯 方式参加本次会议。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有 限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根 据相关法律法规拟定了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 公司监事会对公司第一期限制性股票激励计划（草案）发表了审核意见，独立董 事发表了独立意见。 因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回 避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司第一期 限制性股票激励计划实施考核管理办法》。公司监事会对《公司第一期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》发表了审核意见，独立董事就此议案发表了独立 意见。 因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回 避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励 计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司第一期限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项： （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日； ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整； ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予价格进行相应的调整； ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关的协议书； ⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并 同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； ⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售； ⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程、办理公司注册资本的变更登记； ⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜； ⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但 不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回 购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司 限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得 到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批 准； ⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则 董事会的该等修改必须得到相应的批准； .授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。 （2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记等相关手续； 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。 （3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会 计师、律师、证券公司等中介机构； （4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 因激励对象之一麦卓元先生为董事梁敬华先生之女婿，董事梁敬华先生应回 避表决；董事余焯焜先生为激励对象之一，也应回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公 司提供担保的议案》 1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司拟向中国邮政储蓄银行佛山市分行申请等值人民币3亿元的综合授信额度，期 限不超过36个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款 由公司提供连带责任担保。 2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行及汇丰银行境外分行The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited , India申请等值人民币1.2亿元的综合授信 额度，授信期不超过36个月，公司在授信额度内贷款无需担保，子公司在授信 额度内贷款由公司提供担保。 3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公 司向招商银行股份有限公司佛山分行申请调整额度，申请等值人民币6亿元授信 额度，其中4亿元的综合授信额度，授信期为不超过36个月，公司在授信额度 内贷款无需担保，子公司在授信额度内贷款由公司提供担保；其中2亿元为票据 池额度，公司及子公司共享使用，以公司及子公司入池票据质押，为票据池内全 部共享企业提供担保。 上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件）。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过了《关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的议案》 1、公司拟向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请开立不超过1.2 亿元人民币（或等值外币）的第三方融资性保函，用于为公司在印度设立的全资 及控股子公司的海外融资提供担保，单笔保函期限不超过36个月。 2、公司拟向汇丰银行(中国)有限公司佛山分行申请开立不超过5000万元 （或等值外币）的融资性备用信用证/保函，用于为公司在印度设立的全资及控 股子公司代开融资性备用信用证/保函提供担保，单笔备用信用证/保函期限不超 过36个月。 上述有关事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但 不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过了《关于修订<章程>的议案》 根据公司经营发展需要，公司需要对经营范围进行调整，对公司章程进行了 修订。同时，提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 其中章程的修订条款对照如下： 修订前 修订后 第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 生产经营、研究智能及伺服高精密注塑机、压 铸机、橡胶注射成形机、压力机、液压机、低 压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非金属 制品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与 制造，电液比例伺服元件制造；废旧塑料、电 器、橡胶、电池回收处理再生利用设备制造； 软件产品开发、生产；泵、阀门、压缩机及类 似机械的设计、制造、销售及售后服务；提供 压铸机、注塑机应用技术咨询。（以上项目不 涉及外商投资准入特别管理措施） 第十四条 经依法登记，公司经营范围 是：生产经营、研究智能及伺服高精密注塑 机、压铸机、橡胶注射成形机、压力机、液 压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配 件；非金属制品模具设计与制造，静液压驱 动装置设计与制造，电液比例伺服元件制 造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理 再生利用设备制造；泵、阀门、压缩机及类 似机械的设计、制造、销售及售后服务；物 联网、大数据、人工智能及软件系统集成服 务；智能工厂规划、咨询与建设服务；提供 压铸机、注塑机应用技术咨询。（以上项目 不涉及外商投资准入特别管理措施） 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开 公司2019年第一次临时股东大会。召开日期为2019年7月5日 ，召开时间为 下午2:30，召开地点为公司会议室。 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 广东伊之密精密机械股份有限公司董事会 2019年6月17日 中财网
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