[董事会]金陵体育:关于选举第六届董事会专门委员会的公告
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-054 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于选举第六届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，根据《公 司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会 第一次会议通过了《关于关于选举第六届董事会专门委员会的议案》，同意公司 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本 职责、人员构成如下： 1、战略委员会：（3人） 主任委员： 李春荣 组成人员： 李剑刚、李剑峰 主要职能： （1）制定公司长期发展战略； （2）为股东大会、董事会决策提供专业报告； （3）对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。 2、审计委员会：（3人） 主任委员： 于北方 组成人员： 李剑刚、王家宏 主要职能： （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （4）审核公司的财务信息及其披露； （5）审查公司的内控制度。 3、提名委员会：（3人） 主任委员：王家宏 组成人员：李春荣、黄雄 主要职能： （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （3）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。 4、薪酬与考核委员会：（3人） 主任委员： 王家宏 组成人员： 李春荣、黄雄 主要职能： （1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 （3）授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。（简历详见 附件） 特此公告。 附件：第六届董事会专门委员会成员简历 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会 2019年6月20日 附件：第六届董事会专门委员会成员简历 1.李春荣，男，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级工程师。曾任张家港市南丰建筑站生产部负责人，张家港市南丰味精厂车间 主任、生产科长、副厂长，张家港市体育器材厂厂长，张家港金陵体育器材有限 公司董事长、总经理。现任公司董事长、研发中心主任；金体国贸执行董事、总 经理；金陵置业监事。 截至本公告日，李春荣先生直接持有公司27954630股股份，为公司的实际 控制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李 春荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李 剑刚之兄。）除与董事李剑峰、李剑刚为父子关系外，与其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定 的情形，亦不是失信被执行人。 2.李剑峰，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任江苏国之泰律师事务所律师，江苏金陵体育器材股份有限公司总经理。现任 江苏金陵体育器材股份有限公司副董事长、董事；金陵置业执行董事、总经理； 金陵体育有限公司（上海）执行董事兼总经理；浙江金陵体育产业有限公司执行 董事兼经理；张家港金陵体育产业园开发有限公司董事长兼总经理；江苏金动感 智能设备有限公司董事；金陵乐彩（北京）科技有限公司执行董事；紫京城美食 汇馆、紫京城美酒汇馆经营者。 截至本公告日，李剑峰先生直接持有公司25177340股股份，为公司实际控 制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春 荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑 刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑刚为兄弟关系外，与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 3.李剑刚，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任张家港市南丰农村小额贷款有限公司董事、公司董事长助理、销售总经理。 现任公司总经理、董事；金陵文体执行董事；苏州金陵共创体育器材有限公司执 行董事；苏州金陵玻璃科技有限公司董事。 截至本公告日，李剑刚先生直接持有公司26382980股股份，为公司实际控 制人之一。（李春荣、施美华、李剑峰、李剑刚四人共同控制发行人，其中李春 荣与施美华为夫妻关系，李剑刚、李剑峰为李春荣与施美华之子，李剑峰为李剑 刚之兄。）除与董事李春荣为父子关系、与李剑峰为兄弟关系外，与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 4.于北方，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任黑龙江八一农垦大学，农经系助教；烟台光明染织厂，财务科会计；沙洲职 业工学院，经济管理系会计学讲师；现任公司独立董事；沙洲职业工学院经济管 理系会计学副教授；江苏博云塑业股份有限公司独立董事；江苏保丽洁环境科技 股份有限公司独立董事；江苏沙钢股份有限公司独立董事；张家港保税科技(集 团)股份有限公司独立董事；苏州海陆重工股份有限公司独立董事。 于北方女士已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董 事资格证书。截至本公告日，于北方女士未持有公司股份，与公司控股股东、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。 5.黄雄，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理、华泰证券张家港营业部营销 总监、中信银行张家港支行副行长、兴业银行张家港支行行长。现任苏州天沃科 技股份有限公司独立董事，张家港保税科技(集团)股份有限公司党委副书记、纪 委书记，2016.6至今任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。 黄雄先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事 资格证书。截至本公告日，黄雄先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。 6.王家宏，男，汉族，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，教授、博士生导师。曾任江苏师范学院体育系教师、党支部书记，苏州 大学体育系主任、体育系办公室主任，体育学院院长、苏州大学研究生院常务副 院长，苏州大学校长助理。现任苏州大学江苏体育健康产业研究院执行院长， 2016.6至今任江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事。 王家宏先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董 事资格证书。截至本公告日，王家宏先生未持有公司股份，与公司控股股东、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执 行人。 中财网
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