[董事会]镇海股份:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-041 镇海石化工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 公司全体董事出席了本次会议 . 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 通知已于2019年6月10日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年6月20日， 公司第四届董事会第三次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次 会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会秘书出席 会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁 期解锁的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《镇海石化工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”） 规定的首次授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件，根据2017年年度股东大 会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 一个解锁期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解锁， 并为其办理相应的解锁手续。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇 海石化工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁 暨上市公告》（公告编号：2019-043）。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司独 立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 2、审议通过了《关于公司签订中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段合同的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 鉴于公司已被确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区 乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段的中标人，董事会认为上述两个项 目的履约将会进一步巩固公司在硫磺回收、常减压蒸馏、油品储运、工艺及热力 管网等领域的技术优势，也将提升公司在环境保护、油品质量升级、装置节能增 效等业务领域的竞争优势，同意签订中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段合同。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 镇海石化工程股份有限公司关于签订中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公 司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段合同的公告》（公告编 号：2019-044）。 三、上网公告附件 1、镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见。 2、上海荣正投资咨询股份有限公司关于镇海石化工程股份有限公司限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就之独立财务顾问 报告。 3、北京市天元律师事务所关于镇海石化工程股份有限公司2018年限制性股 票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的法律意见。 特此公告。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2019年6月22日 中财网
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