[董事会]东方通:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-033 北京东方通科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八 次会议通知于2019年6月17日以书面方式送达全体董事，于2019年6月21 日以传真表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际出席董事7人，占公司 董事总数的100％。参加会议的全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达 意见。会议由董事长黄永军先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。 参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： 一. 审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。 为优化资金管理，根据经营发展需要，公司全资子公司北京微智信业科技有 限公司（以下简称“微智信业”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请一年 期3,000万元人民币的综合授信额度。公司为微智信业就前述授信事项提供连带 责任担保。 董事会认为：本次授信及担保业务是为了满足日常生产经营所需而安排，有 利于促进其经营发展，提供经营效率，符合公司整体发展要求。被担保全资子公 司经营状况稳定，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其 提供担保不会损害公司全体股东的利益。同意公司为全资子公司北京微智信业科 技有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币3,000万元的连带责任担保，并 授权公司管理层办理上述相关事宜。 具体内容详见公司中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《北京东方通科技股份有限公司关于为全资子公 司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。） 二. 审议通过《关于拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信的议案》。 根据公司发展的需要，公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额 度8,000万元人民币，担保方式为信用，期限两年。 （表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。） 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2019年6月21日 中财网
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