[董事会]中远海能:2019年第七次董事会会议决议公告
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临2019-036 中远海运能源运输股份有限公司 二〇一九年第七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”， 连同附属公司简称“本集团”）二〇一九年第七次董事会会议通知和材料于2019 年6月19日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年6月24日以通讯表决方 式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于调整公司董事会战略委员会构成的议案》 经审议，董事会批准增补执行董事、总经理朱迈进先生为公司董事会战略委 员会委员。 上述调整后，本公司董事名单与其在董事会专门委员会的任职情况如下： 委员会 董事 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核 委员会 审计委员会 执行董事： 刘汉波 C 朱迈进 M 非执行董事： 冯波鸣 M 张炜 M 林红华 M 独立董事： 阮永平 M M C 叶承智 M M C 芮萌 M C M M 张松声 M M M C-有关委员会的主席（主任委员）； M-有关委员会的委员。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过《关于对华洋和华海公司进行股权整合的议案》 经审议，董事会批准将本公司通过大连中远海运油品运输有限公司（以下 简称“大连油运”）间接持有的华洋海运有限责任公司（以下简称“华洋公司”） 和直接持有的华海石油运销有限公司（以下简称“华海公司”）股权整合至本公司 持股51%的中远海运石油运输有限公司（以下简称“中远海运石油”），具体方案 为： 1、本公司全资子公司大连油运将其持有的华洋公司50%股权以14,667.66 万元价格转让至中远海运石油，股权转让完成后，华洋公司将成中远海运石油的 全资子公司。 2、中远海运石油的现有股东本公司与中国石油天然气股份有限公司（以下 简称“中石油”）以协议增资方式对中远海运石油进行增资：其中，本公司以直 接持有的华海公司50%股权作价7,547.34万元以及现金308万元增资，合计 7,855.34万元；中石油以持有的华海公司50%股权作价7,547.34万元增资。 本次增资完成后，本公司和中石油对中远海运石油的持股比例不变（仍分 别持有中远海运石油51%和49%的股权），华海公司成为中远海运石油的全资子 公司。 上述第一项交易，因交易双方均为本公司的子公司，根据《上海证券交易 所有限公司股票上市规则》第9.16条的规定，可免于披露。 上述第二项交易，增资协议预计于近期签署，增资协议的具体内容详见本 公司近期于指定信息披露媒体发布的相关公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中远海运能源运输股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十四日 中财网
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