[股东会]招商轮船:2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019-066 招商局能源运输股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼 明荣厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,252,584,437 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 70.0981 公司已于 2019年6月4日披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》， 公司独立董事吴树雄先生受其他独立董事委托作为征集人，就本次股东大会的第 12-15项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间截止，未有股东委托独 立董事行使投票权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司董事长谢春林先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决 议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人，出席3人，副董事长解正林先生、宋德星先生，董事苏 新刚先生、邓伟栋先生、赵耀铭先生、田晓燕女士，独立董事张良先生、曲 毅民先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事蒋红梅、职工监事余佳勃因工作原因未 能出现本次会议； 3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理闫武山先生、徐晖先生列 席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000 2、 议案名称：关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000 3、 议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2018年度工作报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000 4、 议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000 5、 议案名称：关于《公司2018年度利润分配方案》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,377,937 99.9951 206,500 0.0049 0 0.0000 6、 议案名称：关于公司2019-2020年向境内外银行申请备用综合授信额度的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000 7、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内 控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,249,580,561 99.9293 206,500 0.0048 2,797,376 0.0659 8、 议案名称：关于公司2018年度日常关联交易情况报告及2019年度日常关联 交易预计情况的议案 8.01预计2019年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 8.02议案名称：预计2019年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属 公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,307,137,975 99.9920 262,100 0.0080 0 0.0000 8.03议案名称：预计2019年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油 及相关服务供应及采购的日常关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 8.04议案名称：预计2019年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公 司发生物料备件及船用设备代理等交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 8.05议案名称：预计2019年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用 船员的关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 8.06议案名称：预计2019年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货 物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 8.07议案名称：预计2019年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司 发生货物运输及船舶出租等日常关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 9、 议案名称：关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 950,313,754 99.0207 9,018,776 0.9397 379,100 0.0396 10、 议案名称：关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会 授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000 11、 议案名称：关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授 权的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000 12、 议案名称：关于审议公司股票期权计划（草案二次修订稿）及摘要的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000 13、 议案名称：关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000 14、 议案名称：关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000 15、 议案名称：关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于《公司董事 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000 会2018年度工 作报告》的议案 3,104 00 2 关于《公司独立 董事2018年度 述职报告》的议 案 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 3 关于《招商局能 源运输股份有 限公司监事会 2018年度工作 报告》的议案 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 4 关于《公司2018 年度财务决算 报告》的议案 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 5 关于《公司2018 年度利润分配 方案》的议案 46,618,704 99.5589 206,500 0.4411 0 0.0000 6 关于公司 2019-2020年向 境内外银行申 请备用综合授 信额度的议案 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 7 关于继续聘请 信永中和会计 师事务所为公 司2019年度财 务及内控审计 机构并授权董 事会决定其报 酬的议案 43,821,328 93.5849 206,500 0.4410 2,797,376 5.9741 8.01 预计2019年度 公司与蛇口友 联船厂发生船 舶修理等关联 交易 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 8.02 预计2019年度 公司与中国石 油化工集团有 限公司及其下 属公司发生油 品运输、燃料油 采购等关联交 易 14,265,168 98.1958 262,100 1.8042 0 0.0000 8.03 预计2019年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000 公司与招商局 能源贸易有限 公司发生燃料 油及相关服务 供应及采购的 日常关联交易 3,104 00 8.04 预计2019年度 公司与招商局 海通贸易有限 公司及其下属 公司发生物料 备件及船用设 备代理等交易 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 8.05 预计2019年度 公司与深圳海 顺海事服务有 限公司发生租 用船员的关联 交易 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 8.06 预计2019年度 公司与中外运 长航集团及其 下属公司发生 货物运输、相互 出租船舶、港口 使用、船员管理 等交易 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 8.07 预计2019年度 公司与中国外 运股份有限公 司及其下属公 司发生货物运 输及船舶出租 等日常关联交 易 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 9 关于批准公司 在未来一年向 关联方招商银 行继续购买理 财产品的议案 37,427,328 79.9298 9,018,776 19.2605 379,100 0.8097 10 关于预计公司 未来一年对外 非关联担保额 度并提请股东 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 大会授权的议 案 11 关于预计公司 未来一年对外 关联担保额度 并提请股东大 会授权的议案 46,563,104 99.4402 262,100 0.5598 0 0.0000 12 关于审议公司 股票期权计划 （草案二次修 订稿）及摘要的 议案 37,407,228 79.8869 9,417,976 20.1131 0 0.0000 13 关于制定公司 《股票期权计 划实施考核办 法》的议案 37,407,228 79.8869 9,417,976 20.1131 0 0.0000 14 关于制定公司 《股票期权计 划管理办法》的 议案 37,407,228 79.8869 9,417,976 20.1131 0 0.0000 15 关于授权董事 会办理公司股 票期权计划相 关事宜的议案 37,407,228 79.8869 9,417,976 20.1131 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：10-15, 经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 2、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、 9、11、12、13、14、15 上述关联股东回避表决的议案为： 股东招商局轮船有限公司对议案8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、11、 12、13、14、15回避表决； 股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司对议 案8.02回避表决； 拟为激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案12-15回避表 决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所 律师：杨楚寒、黄帝 2、 律师见证结论意见： 招商局能源运输股份有限公司二〇一八年年度股东大会的召集和召开程序、 现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股 东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的 《招商局能源运输股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议》合法、有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 上海证券交易所要求的其他文件。 招商局能源运输股份有限公司 2019年6月27日 中财网
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