[股东会]南方航空:2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-044 中国南方航空股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航 空大厦33楼3301会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 91 其中：A股股东人数 86 境外上市外资股股东人数（H股） 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,770,130,572 其中：A股股东持有股份总数 6,229,845,932 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,540,284,640 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.49 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.78 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.71 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议 全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主 持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中 国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李家世先生、监事毛娟女士因公 务未能出席本次股东大会； 3、 董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：审议及批准本公司2018年度董事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,229,833,832 99.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002 H股 2,538,107,840 99.9143 117,150 0.0046 2,059,650 0.0811 普通股合 计： 8,767,941,672 99.9750 119,550 0.0014 2,069,350 0.0236 2、 议案名称：审议及批准本公司2018年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,229,833,832 99.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002 H股 2,538,108,040 99.9143 117,150 0.0046 2,059,450 0.0811 普通股合 计： 8,767,941,872 99.9750 119,550 0.0014 2,069,150 0.0236 3、 议案名称：审议及批准本公司2018年度经审计合并财务报表 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,229,833,832 99.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002 H股 2,538,110,240 99.9144 114,950 0.0045 2,059,450 0.0811 普通股合 计： 8,767,944,072 99.9751 117,350 0.0013 2,069,150 0.0236 4、 议案名称：审议及批准本公司2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,229,833,832 99.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002 H股 2,539,131,190 99.9546 134,000 0.0053 1,019,450 0.0401 普通股合 计： 8,768,965,022 99.9867 136,400 0.0016 1,029,150 0.0117 5、 议案名称：审议及批准聘任外部审计师 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,229,833,832 99.9998 2,400 0.0000 9,700 0.0002 H股 2,538,329,490 99.9230 963,150 0.0379 992,000 0.0391 普通股合 计： 8,768,163,322 99.9776 965,550 0.0110 1,001,700 0.0114 6、 议案名称：审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航 空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,222,205,068 99.8774 7,631,164 0.1225 9,700 0.0002 H股 2,310,916,458 90.9708 228,313,732 8.9877 1,054,450 0.0415 普通股 合计： 8,533,121,526 97.2975 235,944,896 2.6903 1,064,150 0.0121 7、 议案名称：审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其 SPV 公司 提供担保 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,229,253,932 99.9905 582,300 0.0093 9,700 0.0002 H股 2,511,679,755 98.8739 27,547,535 1.0844 1,057,350 0.0416 普通股 合计： 8,740,933,687 99.6671 28,129,835 0.3207 1,067,050 0.0122 8、 议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,220,754,537 99.8541 9,079,895 0.1457 11,500 0.0002 H股 2,317,850,927 91.2437 221,412,313 8.7160 1,021,400 0.0402 普通股 合计： 8,538,605,464 97.3601 230,492,208 2.6282 1,032,900 0.0118 9、 议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具 审议结果：通过 表决情况： 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 6,224,353,751 99.9118 5,482,481 0.0880 9,700 0.0002 H股 2,285,049,515 89.9525 224,680,425 8.8447 30,554,700 1.2028 普通股 合计： 8,509,403,266 97.0271 230,162,906 2.6244 30,564,400 0.3485 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以 上普通股 股东 5,026,770,193 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5% 普通股股 东 363,787,374 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以 下普通股 股东 839,276,265 99.9985 2,400 0.0002 9,700 0.0013 其中:市值 50万以下 普通股股 东 441,755,511 99.9972 2,400 0.0005 9,700 0.0023 市值50万 以上普通 股股东 397,520,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 4 审议及批准本公 司2018年度利润 分配预案 1,203,063,639 99.9989 2,400 0.0001 9,700 0.0010 6 审议及批准授权 厦门航空有限公 司向河北航空有 限公司、江西航 空有限公司及厦 门航空金融（香 港）有限公司提 供担保 1,195,434,875 99.3648 7,631,164 0.6343 9,700 0.0009 7 审议及批准授权 本公司及厦门航 空有限公司分别 为其 SPV 公司 提供担保 1,202,483,739 99.9507 582,300 0.0484 9,700 0.0009 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的第 1-7项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第8-9项议案为特别决议 案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审 议通过。本次股东大会审议的第4、6、7项议案已对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所 律师：吕晖、黄亮 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本 次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的 决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 本公司2018年年度股东大会决议； 2、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书。 中国南方航空股份有限公司 2019年6月26日 中财网
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