[董事会]招商银行:第十一届董事会第一次会议决议公告
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-036 招商银行股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年6月26日发出第 十一届董事会第一次会议通知，会议于6月27日在深圳召开，李建红董事长主持 了会议。会议应参会董事14名，实际参会董事13名，付刚峰副董事长因公务未出 席，委托洪小源董事代为出席并行使表决权。本公司8名监事列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关 规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举招商银行第十一届董事会董事长的议案》，选举 李建红先生为招商银行第十一届董事会董事长。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于选举招商银行第十一届董事会副董事长的议案》，选 举付刚峰先生、孙云飞先生为招商银行第十一届董事会副董事长。孙云飞先生担 任本公司副董事长的任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会（简称中国银 保监会）核准，任期自中国银保监会核准之日起生效。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《关于招商银行第十一届董事会各专门委员会成员组成的 议案》，招商银行第十一届董事会各专门委员会成员组成具体如下： 1.董事会战略委员会 主任委员：李建红；委员：付刚峰、孙云飞、田惠宇、罗胜； 2.董事会提名委员会 主任委员：王仕雄；委员：李建红、田惠宇、李孟刚、刘俏； 3.董事会薪酬与考核委员会 主任委员：李孟刚；委员：洪小源、王大雄、梁锦松、刘俏； 4.董事会风险与资本管理委员会 主任委员：洪小源；委员：张健、王大雄、罗胜、王良、刘俏； 5.董事会审计委员会 主任委员：田宏启；委员：周松、赵军、王仕雄、李孟刚； 6.董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会 主任委员：赵军；委员：苏敏、刘建军、王仕雄、田宏启。 上述成员中，孙云飞、罗胜、刘建军、王良和田宏启等五位成员待中国银保 监会核准其董事任职资格后正式履职。 在田宏启独立董事的任职资格获中国银保监会核准前，暂由王仕雄独立董事 履行董事会审计委员会主任职责，直至田宏启先生的独立董事任职资格获中国银 保监会核准。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于续聘招商银行高级管理人员、继续委任授权代表及 公司秘书的议案》，续聘本公司现任高级管理人员，继续委任本公司现任授权代 表及公司秘书，任期至本公司第十一届董事会届满。具体见下表： 姓名 现任职务暨续聘、继续委任职务（含兼职） 田惠宇 行长 唐志宏、刘建军、王良、 汪建中、施顺华、王云桂 副行长 王良 财务负责人 刘建军 董事会秘书 田惠宇、刘建军 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第3.05条项下之授权代表 刘建军、沈施加美 公司秘书 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 附件：1.招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表及公司秘书 简历 2.招商银行股份有限公司独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见 招商银行股份有限公司董事会 2019年6月27日 附件1 招商银行董事长、副董事长、高级管理人员、授权代表及公司秘书简历 李建红先生，1956年5月出生，英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经 济管理专业硕士，高级经济师。2014年7月起担任招商银行董事，2014年8月起担 任招商银行董事长。现任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局仁和人寿保险 股份有限公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司副总裁，招商局集团有 限公司董事、总裁。曾兼任招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司）董 事会主席、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（香港联交所及深圳证券 交易所上市公司）董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局能源运 输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长和招商局华建公路投资有限 公司董事长。 付刚峰先生，1966年12月出生，西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士， 高级会计师。2010年8月起担任招商银行董事，2018年7月起担任招商银行副董事 长。现任招商局集团有限公司董事、总经理。兼任招商局港口集团股份有限公司 （深圳证券交易所上市公司）董事长、招商局港口控股有限公司（香港联交所上 市公司）执行董事兼董事会主席、招商局仁和人寿保险股份有限公司监事长。曾 任蛇口中华会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇 口工业区副总会计师、招商局蛇口控股股份有限公司财务总监、蛇口工业区财务 总监、招商局集团有限公司财务部总经理、招商局集团有限公司财务总监、招商 局集团有限公司总会计师和招商局蛇口工业区控股股份有限公司副董事长。 孙云飞先生，1965年8月出生，复旦大学管理学院工商管理专业硕士研究生， 高级经济师（研究员级）。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理兼总会计师。 曾任沪东造船厂计划统计处副处长、规划计划部主任、副总会计师，沪东造船（集 团）有限公司总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司董事、财务总监，中国 船舶工业集团公司副总会计师、总会计师，中国船舶工业集团有限公司副总经理， 中国船舶工业股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事、总经理。 田惠宇先生，1965年12月出生，上海财经大学基建财务与信用专业本科学历， 哥伦比亚大学公共管理专业硕士研究生学历，高级经济师。2013年8月起担任招 商银行执行董事。兼任招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公 司董事长、招联消费金融有限公司副董事长、中国银行间市场交易商协会监事长。 1998年7月至2003年7月任中国信达资产管理公司信托投资公司副总裁，2003年7 月至2006年12月任上海银行副行长，2006年12月至2011年3月历任中国建设银行 股份有限公司（香港联交所和上海证券交易所上市公司）上海市分行副行长、深 圳市分行主要负责人、深圳市分行行长，2011年3月至2013年5月任中国建设银行 零售业务总监兼北京市分行主要负责人、行长。2013年5月加入招商银行，2013 年9月起任招商银行行长。 唐志宏先生，1960年3月出生，吉林大学汉语言文学专业本科学历，高级经 济师。1995年5月加入招商银行，历任沈阳分行副行长、深圳管理部副主任、兰 州分行行长、上海分行行长、深圳管理部主任、总行行长助理，2006年5月起任 招商银行副行长。兼任亚洲金融合作协会理事。 刘建军先生，1965年8月出生，东北财经大学国民经济学专业硕士研究生学 历，高级经济师。2000年9月起历任招商银行济南分行副行长、总行零售银行部 总经理、总行零售银行部常务副总裁、总行业务总监，2013年12月起任招商银行 副行长。兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长、中国银联股份有限公司董事、 VISA亚太区高级顾问委员会委员。 王良先生，1965年12月出生，中国人民大学货币银行学硕士研究生学历，高 级经济师。历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年6月起任招 商银行总行行长助理兼北京分行行长，2013年11月起不再兼任招商银行北京分行 行长，2015年1月起任招商银行副行长，2016年11月至2019年4月兼任招商银行董 事会秘书，2019年4月起兼任招商银行财务负责人。 汪建中先生，1962年10月出生，东北财经大学会计学专业本科学历，助理经 济师。1991年11月加入招商银行，2002年10月起历任招商银行长沙分行行长、总 行公司银行部副总经理、佛山分行行长、武汉分行行长、总行公司金融总部总裁、 北京分行行长，2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长，2019年4月起 任招商银行副行长。兼任招商银行信用卡中心理事会理事长。 施顺华先生，1962年12月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级经 济师。1996年11月加入招商银行，2003年5月起历任招商银行上海分行行长助 理、副行长、苏州分行行长、上海分行行长、总行公司金融总部总裁，2017年4 月起任招商银行党委委员兼总行公司金融总部总裁，2019年4月起任招商银行 副行长。兼任招商银行上海分行行长。 王云桂先生，1963年6月出生，中共中央党校国际共产主义运动专业硕士 研究生学历，高级经济师。1983年7月在包头师范专科学校参加工作，1991年 7月起在中国工商银行人事部工作，先后任副处长、处长、副总经理、党委组织 部副部长，2008年7月任中国工商银行教育部总经理、党委宣传部部长，2012 年10月任中国工商银行人力资源部总经理、党委组织部部长兼教育部总经理、 党委宣传部部长，2013年4月任中国工商银行人力资源部总经理、党委组织部 部长，2016年12月任国家开发银行纪委书记、党委委员，2019年4月起任招商 银行党委委员，2019年6月起任招商银行副行长。 沈施加美女士，1956年12月出生，香港城市大学工商管理（行政）硕士，特 许秘书。现任卓佳香港及离岸业务副主席，以及卓佳中国管理委员会委员，负责 卓佳在香港、中国大陆及离岸司法区的策略性发展及营运管理，专业业务范畴涵 盖商业咨询、企业管治、受信服务，以及私人公司、上市公司和非牟利机构的监 管合规服务。香港特许秘书公会资深会士、前会长（2007年至2009年）及现任理 事会成员，香港税务学会及香港董事学会资深会士，联合国儿童基金香港委员会 理事会成员。并连续两个任期获香港政府委任为公司法改革常务委员会（SCCLR） 委员（2016年2月至2020年1月），曾代表香港特许秘书公会出任为重写公司条例 咨询小组成员，亦曾获香港政府委任为香港会计师公会（HKICPA）理事会业外成 员（2013年12月至2015年11月）。 附件2 招商银行股份有限公司独立董事 关于续聘高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限 公司的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对续聘高级管理人员相关事宜 发表独立意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规 定，我们认为续聘本公司现任高级管理人员的程序符合法律法规和《招商银行股 份有限公司章程》的相关规定，相关人士具备金融机构高级管理人员任职资格， 同意董事会续聘本公司现任高级管理人员。具体见下表： 姓名 现任职务暨续聘职务（含兼职） 田惠宇 行长 唐志宏、刘建军、王良、 汪建中、施顺华、王云桂 副行长 王良 财务负责人 刘建军 董事会秘书 招商银行股份有限公司独立董事 梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏 2019年6月27日 中财网
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