[监事会]招商银行:第十一届监事会第一次会议决议公告
A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2019-037 招商银行股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）于2019年6月26日发出第十一届监 事会第一次会议通知，于6月27日在深圳召开会议，刘元监事长主持了会议。 会议应参会监事9名，实际参会监事8名，彭碧宏股东监事因公务未出席，委托 吴珩股东监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举招商银行第十一届监事会监事长的议案》，会议 选举刘元先生担任招商银行第十一届监事会监事长。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 刘元先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的日 期为2019年6月25日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十一届监事会 职工监事的公告》。 二、审议通过了《关于招商银行第十一届监事会各专门委员会成员组成的 议案》。第十一届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各 专门委员会成员及主任委员名单如下： 1.提名委员会 主任委员：丁慧平；成员：彭碧宏、温建国、丁慧平、刘小明。 2.监督委员会 主任委员：韩子荣；成员：吴珩、韩子荣、徐政军、王万青。 同意：9票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2019年6月27日 中财网
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