[监事会]华凯创意:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-067 华凯创意LOGO 湖南华凯文化创意股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于2019年6月18日 通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2019年6月28日10：30召开，采取通讯投票的方式进行 表决。 3、本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请银行授信以及协请关联方提供担保的议 案》； 因公司部分合作银行上一轮信贷业务授信已陆续到期，为维护、拓展融资渠 道，优化公司银行信贷业务资源结构，确保公司资金需求，努力降低融资成本， 根据公司2019年度融资计划（已经公司2018年度股东大会审议通过），公司拟 申请下列银行新一轮信贷业务授信，同时需协请部分关联方就此提供连带责任保 证担保： 1、公司拟向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币7000 万元，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协请关联方公 司实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司分别就前述 银行信贷业务提供连带责任保证担保。 2、公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币5000万 元，授信用途主要为流动资金贷款和银行保函类业务。并由公司协请关联方公司 实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神来科技有限公司、子公司上海 华凯展览展示工程有限公司分别就前述银行信贷业务提供连带责任保证担保。 3、就公司向长沙银行股份有限公司湘银支行申请综合授信人民币5000万元 （已经公司第二届董事会第十五次会议、2019年第一次临时股东大会表决通 过），由公司协请关联方公司实际控制人周新华先生及其配偶、法人股东湖南神 来科技有限公司、子公司上海华凯展览展示工程有限公司分别就前述银行信贷业 务提供连带责任保证担保。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司以及关联方为公司全资子公司银行信贷业务 提供担保的议案》； 根据公司2019年度融资计划（已经公司2018年度股东大会表决通过）， 公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）拟申 请下列银行新一轮信贷业务授信，同时请求公司提供担保、并请求公司协请关联 方提供担保，具体如下，请予审议。 1、 上海华凯就申请交通银行上海闸北支行银行信贷业务综合授信6000万 元，请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶分别提供连带责任保证 担保。 2、 上海华凯就申请招商银行上海新客站支行银行信贷业务综合授信5000 万元，请求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶、公司法人股东湖南 神来科技有限公司分别提供连带责任保证担保。 3、上海华凯就申请中国银行上海闸北支行银行保函业务授信2000万元，请 求公司、以及公司实际控制人周新华先生及其配偶分别提供连带责任保证担保。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 2、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十六次会议相关事项 发表的审核意见》 特此公告。 湖南华凯文化创意股份有限公司 监事会 2019年6月28曰 中财网
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