三六五网:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-052 江苏三六五网络股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第六次 会议于2019年7月5日以通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于 2019年6月28日以电子邮件通知的方式发出。 会议应参与董事5名，实际参与董 事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： （一）、审议通过了《关于用理财产品提供暂时性质押的议案》 公司2018年2月公告了以自筹资金购买中兴物联建设的位于南京市雨花台 区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼3#楼的房产的事项（详见公司于 2018年2月27日相关公告，公告编号：2018-006）；根据园区管委会的相关规 定要求，公司特别成立了全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称“南 京极舍”，注册在该园区）专门负责该项目； 为了支付后续购房款，南京极舍向招商银行股份有限公司南京分行（以下简 称“招商银行”）申请法人购房贷款4500万元，期限为60个月。2019年4月19 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的 议案》，同意为南京极舍本次融资提供连带责任保证担保。（具体情况详见公司 2019年4月20日相关公告，公告编号：2019-038） 但由于产权过户且办妥抵押需要时间，应银行要求，在产权办妥抵押前公司 需要提供阶段性质押；因此经公司第四届董事会第六次会议审议，同意公司使用 公司持有的招商银行理财产品（产品名称为招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划，产品金额为人民币50,000,000.00元整）作为抵押手续 办妥前的阶段性质押，质押期限自贷款发放之日起至本次所购房产办妥他项权证 并且债权人招商银行股份有限公司南京分行收执他项权证之日止。 表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有 效表决权票数的100%，表决通过。 特此公告！ 江苏三六五网络股份有限公司董事会 2019年7月5日 中财网
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