药石科技:第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-070 南京药石科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2019年7月5日（星期五）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府 路10号会议室召开，会议通知已于2019年6月28日通过电子邮件、传真、专人送 达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人数7人， 委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、高级管 理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于收购参股公司68.85%股权的议案》。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司关于收购参股公司68.85%股权的公告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票回避， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 3、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行授信的议 案》。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 4、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请银行授信的议案》 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 二、备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2019年7月5日 中财网
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