农 产 品:第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－061 深圳市农产品集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第二十六次会议于2019年7月10日（星期三）上午10:30在 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召 开。会议通知于2019年7月5日以书面或电子邮件形式发出。会议 应到董事13人，实到董事9人。独立董事王丽娜女士因公未能出席 本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事台冰先 生因公未能出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决；董 事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事长何建锋先生代为 出席并表决；董事陈小华先生因公未能出席本次会议，委托董事黄 明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董 事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过 以下议案： 一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易 的议案 详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮 资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 本事项构成关联交易，但不涉及关联董事回避表决情形。相关 独立董事事前认可函、独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司 于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网的公告。 二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案 详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮 资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-062）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 该议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。相关独 立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年7月11日刊登 在巨潮资讯网的公告。 三、关于向银行申请综合授信额度的议案 公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司充足的银行授信 额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下： （一）招商银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币6 亿元综合授信额度； （二）广发银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币4 亿元综合授信额度； （三）上海银行股份有限公司深圳分行：申请不超过人民币3 亿元综合授信额度； （四）中国邮政储蓄银行深圳分行：申请不超过人民币6亿元 综合授信额度。 上述合计不超过19亿元（含本数）的综合授信额度，期限不超 过三年，担保方式为信用。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 四、关于修订《企业年金方案》的议案 根据国家人力资源社会保障部出台的《企业年金办法》（人力资 源和社会保障部令第36号），同意公司对《企业年金方案》进行相 应修订。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案 详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮 资讯网上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告 编号：2019-063）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年七月十一日 中财网
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