亚联发展:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-057 深圳亚联发展科技股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次 会议决定，公司将于2019年8月2日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技 南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年8月2日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8 月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2019年8月1日下午15:00至8月2日下午15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2019年7月29日 7、出席对象： （1）截至2019年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见 附件），代理人不必是本公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实 大厦1902公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于控股子公司向招商银行南京分行营业部申请综合授信额度及公司为 其提供担保的议案》 3、《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及 公司为其提供担保的议案》 上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年7月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定，议案1属于特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。议案2-3属于普通决 议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过。 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 2.00 《关于控股子公司向招商银行南京分行营业部申 请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 √ 3.00 《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳 分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议 案》 √ 四、会议登记方法 1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司 董事会秘书处办理登记手续。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代 理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授 权委托书。 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代 表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授 权委托书、股东账户卡。 4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公 司董事会秘书处登记。 5、登记时间：2019年7月31日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。 6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。 7、会议联系方式： 登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902 深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处 邮政编码：518057 联系人：华建强、王思邈 联系电话：（0755）26551650 联系传真：（0755）26635033 五、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下： （一）网络投票的程序 1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日（现场股东大会召开前 一日）下午15:00，结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 六、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 深圳亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2019年7月18日 附件： 深圳亚联发展科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股 份有限公司2019年第四次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的 相关文件。 委托人名称： 委托人持有公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□） 按自己的意见投票。 本次股东大会提案表决意见 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于修订公司章程的议案》 √ 2.00 《关于控股子公司向招商银行南京分 行营业部申请综合授信额度及公司为 其提供担保的议案》 √ 3.00 《关于控股子公司向北京银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信额度及 公司为其提供担保的议案》 √ 说明： 1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 授权委托书签发日期： 年 月 日 中财网
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