万孚生物:第三届董事会第十四次会议决议
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-050 广州万孚生物技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四 次会议于2019年7月23日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议 通知于2019年7月17日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事 9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由 公司董事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 议案一：审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为促进公司的战略布局和长期资产配置，董事会同意公司作为有限合伙人 参与投资设立广州中孚懿德股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商部 门最终设立登记的名称为准，简称“中孚懿德”）。中孚懿德为专注于生物和健 康领域的产业投资基金，首期募集资金为人民币2亿元，其中公司认缴出资额 为人民币9,000万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。 王继华女士和李文美先生为本次交易的关联董事，回避对该议案的表决， 其余7名董事参与了表决。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 议案二：审议通过《关于公司向招商银行申请银行综合授信额度的议案》 为满足日常经营性周转需要，公司向招商银行广州体育东路支行申请人民 币综合授信额度贷款，公司获得授信总额3亿元，授信额度期限一年，相关费 用按银行的相关规定执行。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司向招商银行申请银行综合授信额度的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2019年7月23日 中财网
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