[中报]泰嘉股份:2019年半年度报告
原标题:泰嘉股份:2019年半年度报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人方鸿、主管会计工作负责人谢朝勃 及会计机构负责人(会计主 管人员)陈华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述的内容，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，敬请投资者注意投资风险。 公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“公司面临的 风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................5 第三节 公司业务概要 .....................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................... 38 第九节 公司债相关情况 .................................................. 39 第十节 财务报告 ........................................................ 40 第十一节 备查文件目录 ................................................. 131 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、泰嘉股份 指 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元 指 长沙正元企业管理有限公司，控股股东 香港邦中 指 邦中投资有限公司，原控股股东，现控股股东一致行动人 中联重科 指 中联重科股份有限公司 上海柏智 指 上海柏智投资管理中心（有限合伙） 长创投资 指 湖南长创投资合伙企业（有限合伙） 无锡衡嘉 指 无锡衡嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 济南泰嘉 指 济南泰嘉锯切科技有限公司，公司全资子公司 香港泰嘉 指 泰嘉新材（香港）有限公司，公司全资子公司 泽嘉投资 指 湖南泽嘉股权投资有限公司 ，公司全资子公司 BICHAMP B.V. 指 BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.，公司全资孙公司 AKG/AKG公司、ARNTZ/ARNTZ公司 指 ARNTZ GmbH + Co. KG，公司全资孙公司参股公司 保荐机构、国信证券 指 国信证券股份有限公司 湖南启元 指 湖南启元律师事务所 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上期、上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 期末 指 2019年6月30日 期初 指 2019年1月1日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泰嘉股份 股票代码 002843 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 无 公司的外文名称（如有） Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） 无 公司的法定代表人 方鸿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢映波 王俊杰 联系地址 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68 号 电话 0731-88059111 0731-88059111 传真 0731-88051618 0731-88051618 电子信箱 tjxc@bichamp.com tjxc@bichamp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因：因公积金转增股本对基本每股收益与稀释每股收益进行重述。 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 212,773,504.83 184,068,965.70 184,068,965.70 15.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,958,625.12 31,899,713.60 31,899,713.60 3.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 30,401,232.17 26,476,971.68 26,476,971.68 14.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,769,560.55 41,088,892.74 41,088,892.74 -54.32% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.23 0.15 6.67% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.23 0.15 6.67% 加权平均净资产收益率 4.99% 5.09% 5.09% -0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 756,720,327.09 808,365,873.20 808,365,873.20 -6.39% 归属于上市公司股东的净资产（元） 560,080,771.92 666,397,310.15 666,397,310.15 -15.95% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 10,935.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,159,305.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 40,919.69 委托他人投资或管理资产的损益 1,935,434.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,137,933.82 减：所得税影响额 451,267.97 合计 2,557,392.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于2003年10月23日，2008年1月18日变更为股份有限公司，并于2017年1月20日在深圳证券交 易所上市。公司专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务，以“让世界没有难切的材料”为 使命，秉持“做负责任的人”的核心理念，致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务提供商。 1、主要产品及其用途 泰嘉股份专注于锯切产品的研发、生产、销售以及锯切技术服务,是行业领先的高新技术企业。公司 的产品已成为中国市场的主流产品并远销包括欧美在内的四十多个国家和地区。公司产品包含双金属带锯 条和硬质合金带锯条两大系列，全规格齿形，能满足各种特殊材质、不同规格金属材料的高效锯切需求。 带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割各种黑色金属和有色金 属，具有切割精度高、表面质量好、切割效率高、切割成本低等特点，广泛应用于机械加工、汽车零部件、 钢铁冶金、模具加工、军工制造、轨道交通、大型锻造、航空航天、有色金属、核电等制造领域。 2、经营模式 公司拥有自主知识产权体系和精益管理、柔性生产与定制服务等完整经营管理体系，公司经营实行产 品领先一步、服务绝对领先与成本相对领先的竞争战略，为客户与股东创造价值。 采购模式：公司原材料采购采用MRP采购模式，根据年度产销目标与库存量制定采购计划，公司与全 球主要供应商建立了持续、稳定、良好的采购关系，直接从生产厂家采购，同时也积极寻求原材料国产化。 生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。在持续推行精益管理、智能制造的基础上，严控 质量与成本，缩短交货周期。公司利用领先的研发设计能力、柔性生产能力、管理协调能力，以客户的锯 切需求为导向，满足客户个性化为目的，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的定制产品与服 务。 营销模式：销售模式包括经销、大客户直销与网络销售。公司建立了覆盖全国及包括欧美在内的四十 多个国家和地区的全球销售服务网络，拥有七大营销服务中心、物流配送中心和技术支持中心，拥有300 多家特约经销商，在行业内首创三级技术支持与服务体系，能24小时为客户提供全天候、专家级、点对点 技术服务支持和锯切解决方案。建立了网络销售平台与CRM系统，线上线下一体化，总部、区域、经销商 高效联动，快速反应。积极开发终端客户，利用大数据寻求市场机会，搭建各种平台形成有效销售。 3、主要业绩驱动因素 报告期内,公司以市场需求为中心，聚焦产品和客户，对内坚持创新驱动，不断提高产品质量和性能 的同时研发满足客户需求的新产品，持续推进精益管理与智能制造；对外提升锯切技术培训和锯切技术服 务，加大品牌推广力度，积极推进海外市场拓展和布局，坚持走高质量发展之路。报告期内，公司实现营 业收入21,277.35万元，同比增长 15.59%，实现净利润3,295.86万元，同比增长3.32%，实现扣除非经常 性损益的净利润3,040.12万元，同比增长14.82%。 业绩驱动因素分析 （1）高端产品综合性能提升显著。 报告期内，公司通过十大重点产品性能攻关项目，提升了高端产品性能和质量，同时加大对模具钢、 锻造、铝加工、钛合金等行业重点客户的锯切技术服务，促进了高端产品的增长，其中2019年上半年硬质 合金系列销售同比增长55%。 （2）国际市场快速拓展。 公司持续推进国际化战略，积极响应国家“一带一路”发展战略，以设立荷兰孙公司BICHAMP B.V参 股德国AKG为契机，积极参加各类国际展会，加大品牌宣传力度和新产品国际推广力度，相继拓展了加拿 大、墨西哥、印度、韩国等新市场。实现出口较快增长，2019年上半年实现出口4,586.81万元，同比增长 40.59%。 （3）国内市场综合服务能力提升明显。 2019年上半年，国内各区域聚焦产品、聚焦客户，进行精准营销。通过积极参与各种金属材料协会的 各项技术交流和营销推广活动，针对性的开发新产品并不断提升高速切铝、切钛、大型模具钢和锻件等难 切材料的产品性能，满足客户锯切需求。持续提升三级技术服务体系的品质，优质的售前、售中和售后服 务促进增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末净额比上年末净额增长64.55%，主要系本期投入增加。 货币资金 期末净额比上年末净额下降46.29%，主要系支付股利的影响。 交易性金融资产 期末净额比上年末净额增长100%，主要系执行新金融工具准则的影响。 应收票据 期末净额比上年末净额下降78.14%，主要系执行新金融工具准则的影响。 应收账款 期末净额比上年末净额增长215.33%，主要系销售收入增长和年结周转额影响。 应收款项融资 期末净额比上年末净额增长100%，主要系执行新金融工具准则的影响。 预付款项 期末净额比上年末净额增长30.55%，主要系预付采购款增加。 其他流动资产 期末净额比上年末净额下降96.43%，主要系执行新金融工具准则的影响。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 股权投资 增资入股 37,730,346.24 德国 参股 通过咨询 决策委员 席位参与 决策 430,465.38 6.74% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 双金属锯条行业的竞争主要体现为企业综合能力的竞争，公司核心竞争力主要体现在以下方面： 1、技术创新与研发能力 公司拥有省级企业技术中心、湖南省高速高效双金属锯切工程技术研究中心、博士后科研流动站协作 研发中心、锯切技术学院和国际领先的锯切实验室，是双金属带锯条国家标准和行业标准的起草单位。拥 有一支国内外锯切领域专家共同组成的研发队伍，具有以市场需求为导向的快速设计与新品开发能力，并 能为市场提供技术支持与个性化的锯切解决方案。 报告期内，公司获得发明专利2项。针对特殊切削对象的新品开发工作也取得突破，报告期内新开发 双金属带锯条齿形8个，优化齿形1个，初步建立了公司新产品开发体系的架构。 2、市场开发与锯切技术服务能力 在国内建立了七个营销服务中心，覆盖全国的优秀营销队伍，形成了包括市场开发、锯切技术支持、 售后服务等内容的销售服务体系。通过持续开展锯切技术培训，提升重点直接用户锯切应用水平和经销商 的市场开发和售后服务能力，增强公司品牌价值和客户粘性。公司CRM系统上线运行，为客户提供更多精 准服务，提升客户满意度，推动公司传统营销的转型升级，成为 “服务绝对领先”战略的重要支撑。 3、精益管理与运营能力 持续推进精益管理与智能制造。优化生产工艺、突破运营瓶颈、智慧调度，运营效率进一步提升，产 品生产周期与市场需求响应速度大大加快。MES系统已经开始实施，智能制造正在逐步展开。这将极大提 升劳动生产效率，也是实现高质量发展的必由之路。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司紧紧围绕年度经营目标，实施创新驱动发展战略，聚焦产品与客户，集中优势资源，突破发展瓶 颈，坚持走高质量发展之路，实现持续良性发展。 报告期内，公司实现营业收入21,277.35万元，同比增长 15.59%，实现净利润3,295.86万元，同比增 长3.32%，实现扣除非经常性损益的净利润3,040.12万元，同比增长14.82%。。 1、力推高端新品，抢占高端市场。 面对高速锯切市场的全新要求，及时调整研发方向与策略，针对性推出系列新品，抢占高端市场，加 快进口替代。同时公司加大对优质用户开发力度，满足其高端个性化需求，联合经销商共同开展试切攻关， 及时反馈结果并改进，促进高端产品销售增长。 2、重点行业推广，占据市场高点。 与锻造、模具钢、铝加工、钛合金等行业组织紧密联系，通过行业展会、行业研讨会等多种形式推广 公司产品、锯切技术与服务，针对特定行业、特定客户研发产品和制定专业锯切解决方案，占领难切材料 的高点。 3、拓展国际市场，促进出口增长。 报告期内，公司加大对国际新兴市场的拓展，已经形成全球主要市场的经销布局，与重点客户形成战 略合作伙伴关系。超额完成上半年度经营目标。 4、推行服务标准，推动营销升级。 公司坚持推行三级服务标准化体系，加强对各级服务人员的培训，逐步实现标准化服务。完成了销售 网络信息化建设，形成总部、区域、经销商的联动机制，为客户提供更多精准服务，提升客户满意度，推 动公司传统营销的升级，成为“服务绝对领先”战略的重要支撑。 5、优化制造工艺，提升产品质量 在持续推行精益管理的基础上稳步推进智能制造，MES系统实施将进一步降低成本，提升效率。推广 热处理、喷砂一体化连线生产，进一步提升产品质量。重点推进硬质合金带锯条生产线的扩能，集中优势 资源，重点解决关键工序瓶颈工艺，完成产能升级与产品结构调整。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 212,773,504.83 184,068,965.70 15.59% 营业成本 136,845,137.10 106,890,088.24 28.02% 销售费用 13,042,178.59 11,484,396.77 13.56% 管理费用 16,640,650.60 25,346,475.58 -34.35% 主要系股份支付、中 介费用减少 财务费用 428,631.52 -132,426.85 423.67% 主要系借款利息、汇 兑损失增加 所得税费用 4,531,878.97 5,133,542.13 -11.72% 研发投入 8,090,602.53 3,544,402.51 128.26% 主要系研发项目投入 增加 经营活动产生的现金 流量净额 18,769,560.55 41,088,892.74 -54.32% 主要系购买商品支付 的现金增加 投资活动产生的现金 流量净额 13,611,344.17 -40,361,027.92 -133.72% 主要系理财到期赎回 的影响 筹资活动产生的现金 流量净额 -36,708,360.51 -16,251,601.48 125.88% 主要系支付股利、归 还借款的影响 现金及现金等价物净 增加额 -4,347,005.99 -15,576,761.10 -72.09% 主要系支付股利增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 212,773,504.83 100% 184,068,965.70 100% 15.59% 分行业 金属制品业 212,773,504.83 100.00% 184,068,965.70 100.00% 15.59% 分产品 双金属带锯条 202,079,337.22 94.97% 181,139,781.42 98.41% 11.56% 双金属复合钢带 6,539,519.45 3.07% 113,656.98 0.06% 5,653.73% 锯切加工服务 612,405.26 0.29% 549,907.40 0.30% 11.37% 其他业务 3,542,242.90 1.67% 2,265,619.90 1.23% 56.35% 分地区 国内 166,905,365.26 78.44% 151,442,853.65 82.28% 10.21% 国外 45,868,139.57 21.56% 32,626,112.05 17.72% 40.59% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 金属制品业 212,773,504.83 136,845,137.10 35.69% 15.59% 28.02% -6.24% 分产品 双金属带锯条 202,079,337.22 130,796,799.69 35.27% 11.56% 23.23% -6.13% 分地区 国内 166,905,365.26 109,219,523.94 34.56% 10.21% 21.70% -6.18% 国外 45,868,139.57 27,625,613.16 39.77% 40.59% 61.16% -7.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国外营业收入较上年同期增加40.59%，主要原因是响应国家“一带一路”发展战略，积极拓展新兴市场，公司出口有较快增 长；国外营业成本较同期增加61.16%，除原材料成本上涨外，主要是出口销售增长带来的增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,898,088.67 5.06% 金融资产收益和权益法核 算的投资收益 权益法核算的投资收益具 有可持续性 资产减值 -408,725.66 -1.09% 存货跌价准备计提 否 营业外收入 488,103.15 1.30% 政府补助、固定资产处置 收入 否 营业外支出 1,146,036.97 3.06% 非流动资产毁损报废损 失、公益性捐赠等 否 信用减值损失 -502,366.02 -1.34% 坏账准备的计提 是 其他收益 1,679,305.06 4.48% 政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 58,837,852.57 7.78% 45,223,014.93 5.93% 1.85% 应收账款 123,031,082.94 16.26% 92,188,614.19 12.09% 4.17% 主要系销售收入增长的影响。 存货 73,326,824.93 9.69% 58,941,198.75 7.73% 1.96% 长期股权投资 37,730,346.24 4.99% 4.99% 主要系2018年下半年新增境外投 资影响。 固定资产 276,990,522.33 36.60% 224,346,686.13 29.43% 7.17% 主要系在建工程转固和本期投入增 加。 在建工程 38,412,289.80 5.08% 69,107,074.05 9.07% -3.99% 主要系在建工程转固影响。 短期借款 11,828,037.15 1.56% 6,291,060.37 0.83% 0.73% 交易性金融资 产 60,000,000.00 7.93% 7.93% 主要系执行新金融工具准则的影 响。 其他流动资产 3,296,350.97 0.44% 185,153,494.72 24.29% -23.85% 主要系执行新金融工具准则的影 响。 应付票据 43,763,614.13 5.78% 31,254,400.00 4.10% 1.68% 其他应付款 86,295,649.02 11.40% 39,026,984.57 5.12% 6.28% 主要是主要系未支付的普通股股利 增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不含 衍生金融资 产） 90,000,000.00 170,000,000.00 200,000,000.00 60,000,000.00 2.应收款项 融资 86,241,261.90 95,093,038.99 159,506,442.40 21,827,858.49 金融资产小 计 176,241,261.90 265,093,038.99 359,506,442.40 81,827,858.49 上述合计 176,241,261.90 265,093,038.99 359,506,442.40 81,827,858.49 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见“第十节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、49、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 199,407,561.04 366,628,325.52 -45.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 理财产品 90,000,000.00 170,000,000.00 200,000,000.00 1,935,433.98 60,000,000.00 自有资金 应收款项融资 86,241,261.90 95,093,038.99 159,506,442.40 -467,811.69 21,827,858.49 自有资金 合计 176,241,261.90 0.00 0.00 265,093,038.99 359,506,442.40 1,467,622.29 81,827,858.49 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,620 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,625.85 募集资金总体使用情况说明 1、公司2017年1月份获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民 币6.08元，募集资金总额为人民币21,280.00万元。2017年1月16日，主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销费 用和保荐费用合计人民币21,200,000.00元（含税），余额人民币19,160.00万元通过国信证券股份有限公司分别汇入公司 在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行66150154500001295账户165,829,700.00元、在中国民生银行股份 有限公司长沙湘府路支行699098203账户25,770,300.00元；扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用 合计16,600,000.00元，本次募集资金净额为人民币176,200,000.00元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）出具“天职业字[2017]652号”验资报告予以验证。 2、公司2017年2月20日业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]4015号”《以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，置换预先投入募集资金投资项目的资金176,200,000.00元；另支付发行费 用15,300,000.00元，主要为审计费、律师费、上市信息披露费用，尚有100,000.00元发行费用未支付。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产1,300万米双金 属带锯条建设项目 否 15,042.97 15,042.97 15,048.82 100.04% 2017年 01月 30日 20,861.89 否 否 双金属带锯条技术 中心建设项目 否 2,577.03 2,577.03 2,577.03 100.00% 2018年 08月 31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 17,620 17,620 17,625.85 -- -- 20,861.89 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 17,620 17,620 0 17,625.85 -- -- 20,861.89 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、年产1,300万米双金属带锯条建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金进行募投项目的 建设，同时逐步淘汰落后产能（淘汰老旧设备）。该项目总投资预算为25,688.00万元，其中拟以 募集资金投入15,042.97万元。2017年1月30日，该项目实现预期产能1,300万米。后续公司继 续以自有资金投入该项目，包括原有设备的升级改造等，截至2019年6月30日，该项目已累计 投入25,700.84万元（含募集资金15,042.97万元），年产能达到1900万米。因该项目部分投入为 原来产能的淘汰和升级，无法分别计算该项目实现的经济效益和原来产能的经济效益，故上表本 报告期实现的效益为2019上半年主营业务实现的收入。年均未达到预计效益的主要原因是：行业 竞争导致产品价格下降，产品品牌销售结构与2010年预计的效益相比发生较大改变。 2、双金属带锯条技术中心建设项目，公司自2011年开始陆续以自有资金投入进行募投项目的建 设本项目的效益主要是通过提升公司在技术研发、产品品质、产品品种等方面的核心竞争力，降 低产品的生产成本，提高公司的市场占有率及创造新的利润增长点，间接提高公司的盈利能力和 可持续发展能力，本项目不单独进行经济效益的核算。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司于2017年2月20日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 过，并经公司独立董事发表同意意见，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金17,620.00万元。该事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具“天职 业字[2017]4015号”鉴证报告。上述募集资金置换事项已实施完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金以活期形式存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行募集资金专户 66150154500001295，中国民生银行股份有限公司长沙湘府路支行募集资金专户699098203的资金 已使用完毕并销户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 请查阅公司披露的《2019年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 2019年07月26日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 披露的《2019年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 无锡衡嘉 锯切科技 有限公司 子公司 合金切削 工具的研 发及技术 服务，机械 设备及配 件、五金产 品、金属材 料及制品、 包装材料 的销售，自 营和代理 各类商品 及技术的 进出口业 务 2,000,000.00 14,272,723.99 342,271.13 22,066,437.45 387,437.02 284,347.93 济南泰嘉 锯切科技 有限公司 子公司 合金材料、 切削工具 的技术开 发、技术服 务；通用设 备及配件、 电气机械 及器材、五 金工具、金 属制品、金 属材料的 批发、零 售；进出口 业务 2,000,000.00 12,561,291.47 2,082,329.08 8,955,409.87 508,186.25 380,180.77 泰嘉新材 （香港）有 限公司 子公司 进出口贸 易 1,000,000.00 74,322,179.46 12,167,412.77 53,519,180.93 4,142,200.46 4,140,710.39 湖南泽嘉 股权投资 有限公司 子公司 从事非上 市类股权 投资活动 及相关咨 询服务 50,000,000.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湖南泽嘉股权投资有限公司 新设 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、综合毛利率下降风险 如果因为市场竞争、宏观经济不景气或原材料价格上升等因素导致产品价格下降或成本上升，公司面 临综合毛利率下降的风险。受国际市场影响，公司原材料价格有一定波动，将对公司财务状况产生不利影 响。公司虽然是细分行业的龙头，但行业内企业较多、规模不集中、技术水平和产品质量参差不齐，可能 导致行业竞争激烈，打价格战，低水平恶性竞争。 公司将不断提中高端产品占比、优化供应商渠道、加速材料国产化，提高产品综合售价、控制成本 上升，化解产品综合毛利率下降风险。 2、国际化管理风险 为落实公司“双五十”发展战略，公司正迅速推进国际化进程，全球布局生产、营销、研发基地需要 国际化的管理经验与人才储备，公司正积极引进与培养相关的管理、技术、营销人才，但要做到管理水平 与国际接轨还需要一定时间的融合与经验积累，短时间内可能面临国际化管理水平与企业国际化发展速度 不相匹配的风险。 3、汇率波动风险 公司的原材料及设备主要通过进口采购，同时公司还有产品出口，主要以美元和欧元进行结算，汇率 的波动将会对公司的业绩产生一定的影响，存在汇率波动风险。 公司将重点关注美元、欧元对人民币汇率变化，适时通过套期等方式规避汇率变动风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大 会 54.48% 2019年02月18日 2019年02月19日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）， 《2019年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号： 2019-012） 2018年年度股东 大会 年度股东大 会 40.12% 2019年04月08日 2019年04月09日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）， 《2018年年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2019-030） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 系原告无锡衡 嘉（公司子公 司）与被告昆山 大鹏飞物资贸 易有限公司买 卖合同纠纷案。 无锡衡嘉起诉 被告清偿货款 及支付相应利 息，并承担案件 受理费、差旅费 等费用。 12.74 否 已经江苏 省昆山市 人民法院 判决。 法院判决结果： 1、被告于本判 决发生法律效 力之起十日内 向原告支付货 款127392.62元 及相应利息(以 127392.62元为 基数，自2018 年91日起至实 际履行之日止， 按中国人民银 行同期同档货 款基准利率计 算)；2、案件受 理费3334元， 公告费690元， 合计4024元， 由被告负担。 -- -- 系原告泰嘉股 份与被告宝鸡 23.64 否 已经长沙 市望城区 法院判决结果： 1、被告宝鸡鼎 -- -- 鼎盛机电设备 有限公司买卖 合同纠纷案。泰 嘉股份起诉被 告清偿货款及 支付相应利息， 并承担案件受 理费、差旅费等 费用。 人民法院 判决。 盛机电设备有 限公司于本判 決书生效之日 起5日内向原 告泰嘉股份支 付货款 236391.81元。 如被告未按上 述指定期间履 行金钱给付义 务，应当按《中 华人民共和国 民事诉讼法》第 二百五十三条 之规定，向原告 加倍支付延期 履行期间的债 务利息；2、本 案受理费2800 元，财产保全费 1970元，共计 4770元，由被 告负担。 系原告泰嘉股 份与被告陈旭 光、蒋晓琴、贵 州菲亚诗特机 床工具有限公 司买卖合同纠 纷案。泰嘉股份 起诉被告陈旭 光、蒋晓琴、贵 州菲亚诗特机 床工具有限公 司对浙江柯勒 工贸有限公司 所欠原告货款 及相应利息承 担连带清偿责 任，并承担案件 受理费、差旅费 等费用。 47.5 否 已经长沙 市中级人 民法院判 决。 法院判决结果， 维持原判：1、 陈旭光于本判 决生效之日起 十日内向泰嘉 股份支付货款 284919.61元， 并按中国人民 银行同期同类 货款利率支付 逾期付款利息 损失(从2015 年12月26日起 计算至实际付 清之日止)；2、 蒋晓琴于本判 决生效之日起 十日内向泰嘉 股份支付货款 189946.41元， 并按中国人民 -- -- 银行同期同类 贷款利率支付 逾期付款利息 损失(从2015 年12月26日起 计算至实际付 清之日止)；3、 陈旭光对原浙 江柯勒工贸有 限公司应付货 款474866.02元 中的已到期的 315131.02元债 务承担连带清 偿责任，并对还 款期限届满后 的逾期付款利 息损失承担连 带清偿责任。 系原告泰嘉股 份诉被告青岛 亿皓顺商贸有 限公司、赵小强 买卖合同纠纷 案。泰嘉股份起 诉被告清偿货 款及支付相应 利息，并承担差 旅费等费用。 21.67 否 双方达成 和解，原 告已于 2019年2 月撤诉。 -- -- -- 系原告泰嘉股 份诉被告兰州 悦达锯业有限 公司、岳明买卖 合同纠纷案。泰 嘉股份起诉被 告清偿货款及 支付相应利息， 并承担差旅费 等费用。 5.75 否 双方达成 和解，原 告已于 2019年2 月撤诉。 -- -- -- 系原告泰嘉股 份与被告银川 联强机电设备 有限公司买卖 8.7 否 双方达成 和解，原 告已于 2019年5 -- -- -- 合同纠纷案。泰 嘉股份起诉被 告清偿货款及 支付相应利息。 月撤诉。 系原告泰嘉股 份与被告莱州 约克逊机床工 具有限公司、刘 旭波买卖合同 纠纷案。泰嘉股 份起诉被告清 偿货款及支付 相应利息，并承 担差旅费等费 用。 11.4 否 双方达成 和解，原 告已于 2019年6 月撤诉。 -- -- -- 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 占同 类交 易金 获批 的交 易额 是否 超过 获批 关联 交易 结算 可获 得的 同类 披露 日期 披 露 索 （万 元） 额的 比例 度（万 元） 额度 方式 交易 市价 引 ARNTZ GmbH + Co. KG及 下属 企业 公司 董事 长方 鸿为 AKG 的咨 询委 员会 成员 向关 联人 采购 商品 锯条 公允定 价 市场 公允 价格 237.3 87.47% 2,000 否 电汇 市场 公允 价格 2019 年02 月01 日 巨 潮 资 讯 网 （www. cninfo.com.cn） 《 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www. cninfo.com.cn）》 （2019- 007） ARNTZ GmbH + Co. KG及 公司 董事 长方 鸿为 AKG 的咨 向关 联人 出售 商品 锯 条、 复合 材 公允定 价 市场 公允 价格 2,034.26 9.75% 3,000 否 电汇 市场 公允 价格 2019 年02 月01 日 同 上 下属 企业 询委 员会 成员 合计 -- -- 2,271.56 -- 5,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异 较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2019年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券 提供担保暨关联交易的议案》等公开发行可转换公司债券的相关议案，本次发行可转债拟采用土地、房产、机器设备等资产 抵押和保证担保相结合的方式提供担保，其中公司实际控制人方鸿为公司本次发行可转换公司债券提供连带责任担保。 （2）2018年10月30日，上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行与方鸿签订《最高额保证合同》，为湖南泰嘉新材股份 有限公司提供担保，担保的债权最高本金限额为10,000万元，保证额度的有限期自2018年10月30日至2019年10月30日。截至 2019年6月30日，相关担保余额为179.46万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于实际控制人为公司发行可转换公司 2019年03月19日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 债券提供担保暨关联交易的公告》 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1）本公司通过经营租赁租出的固定资产，截止2019年6月30日，账面净值为84,318.91元。 2）通过经营租赁租入的固定资产，截止2019年6月30日，待摊的租赁设备费为77,777.90元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 泰嘉新材（香港） 有限公司 2018年 11月01 日 3,000 2018年12月 14日 3,000 连带责任 保证 2022年12 月13日 是 否 泰嘉新材（香港） 有限公司 2018年 12月13 日 2,000 2018年12月 13日 1,200 连带责任 保证 2022年12 月13日 是 否 泰嘉新材（香港） 有限公司 2018年 12月13 日 1,000 2019年06月 25日 977.13 连带责任 保证 2020年7 月24日 否 否 泰嘉新材（香港） 有限公司 2019年 04月19 日 1,510.46 2019年04月 18日 183.24 连带责任 保证 长期 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 1,510.46 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 1,160.37 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 2,510.46 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 1,160.37 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,510.46 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 1,160.37 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 2,510.46 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 1,160.37 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.07% 其中： （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司一贯将环境保护作为公司履行社会责任的一项重要内容来 贯彻实施，严格执行国家相关法律法规，确保工业固废按规定得到有效处置，各项污染物排放达到国家环保标准。报告期内 未出现因违法违规而受到处罚的情况。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 为履行社会责任，贯彻落实省市区精准扶贫精准脱贫工作，公司计划定向帮扶湖南省省级贫困村-黑 麋峰村，连续三年（2017-2019）向黑麋峰村每年投入扶贫资金20万元。计划具体如下： 1）扶持方式 ①对基础设施建设的帮扶：公司每年提供10万元资金，扶持黑麋峰村进行基础设施建设，改善村民生 产生活基本条件。 ②对贫困户的帮扶：公司每年提供10万元资金，支持鼓励贫困户发展小规模产业，收购贫困户富余的 农副产品以达到帮助贫困户增收的目的。 2）扶持期限 公司计划对黑麋峰村和贫困户提供为期三年的帮扶。 3）扶贫方案主要工作内容 ①基础设施帮扶：每年10万元左右。包括从村级主干道至村民家庭的入户道路的建设帮扶，住房困难 户帮建及其他基础设施帮扶等。 ②农副产品以购代救和贫困户产业基础设施帮扶：每年10万元左右。公司员工食堂食材、节日员工福 利物质采购，首选帮扶农户产品。公司计划扶持黑麋峰村成立农副产品合作社，监督按质生产、集中统一 代购代销农副产品，并利用公司资源扩大影响。 （2）半年度精准扶贫概要 2019年上半年度，通过以购代救，公司向定点帮扶对象湖南省省级贫困村－长沙市望城区桥驿镇黑麋 峰村，收购黑麋村生猪、节日土特产采购等，合计采购9.31万元；此外，向望城区红十字会捐赠《中小学 生网络安全》书籍，价值2.29万元。 （3）精准扶贫成效 请参阅本节“十五、社会责任情况”之“2、履行精准扶贫社会责任情况“之“（2）年度精准扶贫概 要”。 （4）后续精准扶贫计划 请参阅本节“十五、社会责任情况”之“2、履行精准扶贫社会责任情况“之“ （1）精准扶贫规划”。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资设立全资子公司事项 公司于2019年1月31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》。基于战略发展需要，公司拟以自有资金设立全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司，注册资本为人 民币5000万元。 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2019年2月1日 《第四届董事会第十四次会议决议公告》 2019-005 《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn ） 2019年2月1日 《关于投资设立全资子公司的公告》 2019-008 2019年4月19日 《关于子公司完成工商注册登记暨对外 投资进展的公告》 2019-035 2、拟公开发行可转换公司债券事项 公司于2019年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司 债券方案的议案》等公开发行可转换公司债券的相关议案，拟公开发行募集资金总额不超过 20,000万元（含 本数）的可转换公司债券。 上述事项经公司2019年4月8日召开的2018年年度股东大会审议通过。 披露时间 公告名称 公告编号 信息披露媒体 2019年3月19日 《第四届董事会第十五次会议决议公告》 2019-016 《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ） 2019年3月19日 《公开发行可转换公司债券预案》 2019-017 2019年3月19日 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以 及相关承诺的公告》 2019-018 2019年3月19日 《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易 所采取处罚或监管措施的公告》 2019-019 2019年3月19日 《第四届监事会第十一次会议决议公告》 2019-020 2019年3月19日 《关于实际控制人为公司发行可转换公司债券 提供担保暨关联交易的公告》 （未完）  |