江海股份:第四届董事会第十六次会议决议
证券 代码 :002484 证券 简称：江海股份 公告编号： 2019 - 019 南通江海电容器股份有限公司 第四届董事会第 十 六 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江海电容器 股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 本公司 ” 、 “ 江海股 份 ” ）第 四 届董事会 第 十 六 次 会议于 201 9 年 7 月 3 0 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 201 9 年 7 月 2 2 日 以电话、邮件、专 人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 陈卫东 先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法 》 和《公司章程》及其 他有关 法律、法规，本 次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托 贷款的议案》 公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟 以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供9,000万元的银 行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行， 定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。 本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此 项决议通过。 优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议 通过。 二、审议通过了《关于公司申请中国进出口银行江苏省分行10,000万元综 合授信的议案》 公司向中国进出口银行江苏省分行申请10,000万元综合授信，期限一年。 同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。表决结果为通过。 三、审议通过了《关于公司申请招商银行20,000万元综合授信的议案》 公司向招商银行股份有限公司南通分行申请 2 0,000 万元综合授信，期限一 年。 同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。表决结果为通过。 四、提议召开公司2019年第一次临时股东大会 公司定于2019年8月16日下午14：30在公司召开2019年第一次临时股东大会， 审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 特此公告！ 南通江海电容器股份有限公司 董 事 会 2019年8月1日 中财网
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