达安股份:第三届董事会第十二次会议决议
证券代码： 300635 证券简称：达安股份 公告编号： 201 9 - 080 中达安股份有限公司 第三届董事会第 十 二 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知 已于 2019 年 7 月 20 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主 持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于全资子公司达安云对外投资的议案》。 根据 公司 的整体发展战略规划，为借助广州青羊资产管理有限公司（以下简 称“青羊资产”）的专业管理团队及丰富的投资经验，以投资并购监理行业上下 游优质项目为切入点，加快推动上市公司发展 ， 同意 公司全资子公司达安云（珠 海）资产管理公司以 1 元的价格受让股东潘志成转让其所持有青羊资产未实缴 3 5 % 的股权 ， 并按协议约定实缴 3 50 万元 注册资本 ，资金来源为自有资金 。 内容 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司 发 表了核查意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 同意公司 继续 为控股子公司福建省宏闽电力工程监理有限公司向招商银行 申请综合授信 3000 万元提供担保；同意公司为控股子公司福州维思电力勘察设 计有限公司向招商银行申请综合授信 1000 万元提供担保，最终实际担保金额合 计不超过 4000 万元，并 授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签 订相关担保协议 ，担保期限为合同签署后一年。内容详见同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn) 的公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3 . 审议 通过 《关于注销保定分公司的议案》。 根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，同意公司注销保定 分公司。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 。 二、 备查文件 1 . 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ； 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。 中达安 股份有限公司董事会 201 9 年 7 月 31 日 中财网
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