首开股份:2019年第三次临时股东大会决议
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2019-073 北京首都开发股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年08月01日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融 中心D座首开股份十三层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 43 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,587,585,249 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.5446 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司 董事长潘利群先生因公务不能亲临主持，本次股东大会由副董事长李岩先生主持。 本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席1人，董事长潘利群先生、阮庆革先生、符飞先生、 王洪斌先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士因公务未能现场出席； 2、公司在任监事5人，出席1人，监事秘勇先生、潘文先生、杨昕先生、郭士 友先生因公务未能现场出席； 3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,585,134,149 99.8456 2,353,400 0.1482 97,700 0.0062 2、 议案名称：《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,585,021,149 99.8384 2,466,400 0.1553 97,700 0.0063 3、 议案名称：《关于提高独立董事津贴标准的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,584,659,948 99.8157 2,925,301 0.1843 0 0.0000 4、 议案名称：《关于公司为宁波龙禧房地产发展有限公司拟向招商银行股份有 限公司申请融资提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,584,984,049 99.8361 2,601,200 0.1639 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、 关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 5.01 李岩 1,463,046,528 92.1554 是 5.02 潘文 1,462,746,526 92.1365 是 5.03 阮庆革 1,462,746,524 92.1365 是 5.04 潘刚升 1,462,746,524 92.1365 是 5.05 符飞 2,171,591,889 136.7858 是 5.06 王洪斌 1,462,746,520 92.1365 是 2、 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 6.01 孙茂竹 1,584,928,454 99.8326 是 6.02 邱晓华 1,584,587,451 99.8111 是 6.03 白涛 1,584,628,450 99.8137 是 3、 关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 7.01 秘勇 1,584,243,764 99.7895 是 7.02 王枥新 1,583,943,760 99.7706 是 7.03 陈刚 1,584,628,451 99.8137 是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《关于修订〈北京首 都开发股份有限公司 章程〉的议案》 253,610,528 99.0427 2,353,400 0.9190 97,700 0.0383 2 《关于修订〈北京首 都开发股份有限公司 董事会议事规则〉的 253,497,528 98.9986 2,466,400 0.9632 97,700 0.0382 议案》 3 《关于提高独立董事 津贴标准的议案》 253,136,327 98.8575 2,925,301 1.1425 0 0.0000 4 《关于公司为宁波龙 禧房地产发展有限公 司拟向招商银行股份 有限公司申请融资提 供担保的议案》 253,460,428 98.9841 2,601,200 1.0159 0 0.0000 5.01 李岩 131,522,907 51.3637 5.02 潘文 131,222,905 51.2466 5.03 阮庆革 131,222,903 51.2466 5.04 潘刚升 131,222,903 51.2466 5.05 符飞 840,068,268 328.0726 5.06 王洪斌 131,222,899 51.2466 6.01 孙茂竹 253,404,833 98.9624 6.02 邱晓华 253,063,830 98.8292 6.03 白涛 253,104,829 98.8452 7.01 秘勇 252,720,143 98.6950 7.02 王枥新 252,420,139 98.5778 7.03 陈刚 253,104,830 98.8452 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议题一《关于修订〈公司章程〉的议案》及议题二《关于修订〈公司董事会 议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所 律师：李萍、魏然 2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公 司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会 议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书； 北京首都开发股份有限公司 2019年8月1日 中财网
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