海思科:独立董事对相关事项发表的独立意见
海思科医药集团股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海 思科医药集团股份有限公司章程》等有关规定，作为海思科医药集团 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真核查了公 司第三届董事会第三十八次会议相关文件及公司2019半年度关联方 资金占用、公司对外担保等资料，并就相关事项发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们核查了2019年半年度关联方资金往来情况，报告期内公司 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前期 间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司于2016年06月22日召开2016年第一次临时股东大会， 审议通过为西藏信天翁医疗投资管理有限公司或西藏海思康睿医疗 投资管理有限公司申请银行贷款、保函等授信业务提供担保，担保总 额不超过 8,000万美元或等值人民币（详见公司于2016年06月07 日发布了《公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》、《公司关于 为关联公司贷款投资提供担保的公告》以及《独立董事对相关事项发 表的独立意见》）。 公司于2018年07月06日召开2018年第一次临时股东大会， 同意公司为全资子公司成都海思科置业有限公司在上海银行股份有 限公司申请贷款业务提供担保，担保范围为上海银行在《固定资产借 款合同》项下所享有的全部债权，包括借款本金人民币2.5亿元、利 息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（详见公司于2018年 06月20日发布的《公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《公 司关于为全资子公司借款提供担保的公告》以及《独立董事对相关事 项发表的独立意见》）。 截至2019年06月30日，公司为关联公司西藏信天翁医疗投资 管理有限公司在招商银行股份有限公司离岸金融中心的授信业务提 供担保，被担保人贷款已结清，公司为其提供担保的责任已解除；为 全资子公司提供担保2.5亿元。 上述对外担保事项均符合法律法规、《公司章程》等相关规定， 未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。 独立董事：余红兵 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN 2019年08月05日 中财网
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