[担保]宝莱特:延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限
广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概况 1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 25日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳宝 原提供担保的议案》，同意公司控股子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下 简称“深圳宝原”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民 币1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为自本 次董事会决议生效日起至2018年12月31日止。 公司于2018年7月16日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于延长对控股子公司深圳宝原提供担保期限的议案》，同意控股子公司深圳 宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币1,000万元的 综合授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限由2018年12月31日 延长至2020年12月31日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。 具体内容详见2017年5月25日、2018年7月16日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司于2019年8月9日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于延长对全资子公司深圳宝原提供担保期限》的议案，同意全资子公司深圳 宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币1,000万元的 综合授信额度，公司为上述融资提供保证担保，担保期限由2020年12月31日 延长至2024年6月30日。除担保有效期外，其他内容均保持不变。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。董事会授权总裁代表公司在 批准的担保额度内处理深圳宝原向银行等机构申请授信提供担保相关的手续和 签署有关合同及文件。 二、被担保人基本情况 公司名称：深圳市宝原医疗器械有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5DK61180 住所：深圳市龙岗区横岗街道红棉三路242号2栋1楼101-1 法定代表人：黄华远 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2016年8月31日 经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准 的项目除外）；一类医疗器械的销售；消毒剂的销售；二、三类医疗器械的销售。 全部二类医疗器械的销售（不含体外诊断试剂）；三类: 6815注射穿刺器械、6821 医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护 理用液类除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825 医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医 用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833核素设备、6840临床检验分析仪 器、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、 急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、 6865医用缝合材料及 粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材。 与公司的关联关系：为公司全资子公司，公司持有深圳宝原100%股权。 截至2019年3月31日，深圳宝原资产总额为5,955.03万元人民币，负债总 额为2,406.31万元人民币，净资产为3,548.72万元人民币，营业收入为2,695.76 万元人民币，净利润为281.36万元人民币。以上财务数据未经审计。 三、董事会意见 公司董事会同意全资子公司深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申 请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供保证 担保，担保期限由2020年12月31日延长至2024年6月30日。除担保有效期 外，其他内容均保持不变。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 四、监事会意见 公司监事会一致认为，公司全资子公司深圳宝原，目前经营状况良好，银行 的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控 制的范围之内。 公司对深圳宝原的本次担保延期事项是为了满足其日常经营中的流动资金 需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司 监事会同意本次担保事项。 五、独立董事意见 公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：深圳宝原经营状况良 好，偿债能力较强，为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控 的范围之内。我们一致同意公司为深圳宝原向招商银行股份有限公司深圳分行申 请本金金额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上述融资提供保证 担保，担保期限由2020年12月31日延长至2024年6月30日。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告日，公司本次为全资子公司申请综合授信额度提供担保后， 公司累计对外担保总额为21,500万元，其占公司最近一期经审计净资产的 38.25%，全部为子公司提供担保。 2、截至本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉 而应承担损失等事项。 七、备查文件 1、公司第六届董事会第三十次会议决议； 2、公司第六届监事会第二十九次会议决议； 3、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2019年8月9日 中财网
 |