北斗星通:第五届董事会第二十五次会议决议
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-084 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十五次会议于2019年8月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年7 月29日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表 决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议： 一、审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权； 为满足下属全资子公司的经营发展需要，同意公司为深圳市华信天线技术有 限公司及深圳市赛特雷德科技有限公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申 请不超过人民币5,000万元额度（含等值其他币种）循环授信提供担保；同意公 司为深圳市华信天线技术有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过 人民币15,000万元循环授信提供担保。并授权董事长周儒欣先生代表公司签署上 述事项的相关文件。 公司及下属全资子公司与招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有 限公司深圳分行均无关联关系。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 《关于为下属全资子公司申请银行授信提供担保的的公告》（公告编号： 2019-085）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 公司第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2019年8月9日 中财网
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