南都电源:第七届董事会第四次会议决议
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-066 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）第七届董 事会第四次会议于2019年8月9日以通讯表决的方式召开。公司于2019年8月1日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名， 实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以部分储能 电站相关设备资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）、海 通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信租赁”）开展融资租赁业务， 净融资额度合计不超过人民币3亿元（含3亿元），期限不超过3年（含3年）。融 资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为 准。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业 务相关的一切事宜。 与会董事同意上述《关于开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见同日刊 登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的 《关于开展融资租赁业务的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2019年8月10日 中财网
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