岳阳兴长:第十四届董事会第二十三次会议决议
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-030 岳阳兴长石化股份有限公司 第十四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十四届董事会第二十三次会议通知于2019年8月5日发出，其中杨哲 董事、独立董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于2019年8月16 日上午9：00在长沙圣爵菲斯大酒店举行，全体董事出席了本次会议，其中董事杨 哲先生、刘庆瑞先生因公未能亲自出席会议，分别委托董事长王妙云先生、董事黄 中伟先生出席会议并代行表决权；4位监事和部分高级管理人员列席了会议；会议由 董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定，合法有效。 会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下报告或议案： 一、2019年半年度报告正文及摘要 表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票 二、关于建设20万t/a烷基化装置及配套工程的议案 根据中石化广州工程有限公司(以下称“广州工程公司”)编制的《20万t/a 烷基化装置及配套工程可行性研究报告》，该项目主要经济技术指标如下： 建设内容及规模：20万吨/年烷基化油装置、2万吨/年硫酸回收装置及相关公 用工程。 总投资：42,754万元(其中工程建设38,125万元、流动资金4,629万元)。 主要经济技术指标：项目达产后，年均销售收入12.77亿元，年均总成本费用 12.11亿元，年均净利润4275万元，所得税后财务内部收益率：14.02%，投资回 收期(税后)：7.34年(含建设期1年)。 会议批准《20万t/a烷基化装置及配套工程可行性研究报告》，同意以自有资 金投资42,754万元(其中工程建设38,125万元、流动资金4,629万元)，在云溪工 业园长岭分园建设20万t/a烷基化装置及配套工程。 表决结果为：9票同意、0票反对、弃权0票 该议案尚需经股东大会审议批准。 有关20万t/a烷基化装置及配套工程项目基本情况见本公告附件《20万t/a 烷基化装置及配套工程项目基本情况》。 三、关于支付20万t/a烷基化装置及配套工程建设相关费用暨关联交易的议案 同意公司在20万t/a烷基化装置及配套工程建设过程中，向公司第一大股东 关联方中国石油化工股份有限公司石油化工科学院(以下称“石科院”)、江苏科瑞 工程设计有限公司(以下称“江苏科瑞”)、广州工程公司分别支付如下费用： 1、石科院“20万吨/年硫酸烷基化SINOALKY技术”专利权、技术秘密许可费 用为900万元； 2、江苏科瑞硫酸回收装置(配套工程)设计及技术转让费358万元、专有设备 采购预计金额约600万元，合计958万元； 3、广州工程公司项目可行性研究报告编制费用46万元。 上述三项费用合计约1904万元。其中支付给石科院和江苏科瑞的费用将在股 东大会批准建设20万t/a烷基化装置及配套工程后按约定支付。 关联董事王妙云、李华、杨哲回避表决，表决结果：6票同意、0票反对、弃 权0票 独立董事对该议案发表了独立意见并同意提请董事会审议。 四、关于召开第五十六次(临时)股东大会的议案 决定2019年9月5日(星期四)召开公司第五十六次(临时)股东大会。 表决结果：9票同意、0票反对、弃权0票 附件：20万t/a烷基化装置及配套工程项目基本情况 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇一九年八月十六日 附件： 20万t/a烷基化装置及配套工程项目基本情况 公司拟利用现有MTBE装置C4资源建设20万t/a烷基化装置及配套工程，基本 情况如下： 一、项目建设的必要性 2017年9月13日，国家发改委、国家能源局、财政部等十五部委下发了《关 于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》，湖南省发改委目 前正在对《关于湖南省车用乙醇汽油推广方案(征求意见稿)》征求意见，湖南省拟 于2020年1月1日起正式封闭销售乙醇汽油，公司主要盈利产品MTBE将退出成品 油调和市场，MTBE装置将可能面临停产的局面，将对公司未来盈利能力产生较大 影响。 公司根据国Ⅵ汽油提质升级对烷基化油需求量进一步加大、长岭股份分公司及 邻近市场烷基化油未来存在交大缺口的实际情况，经充分调研和专家论证，拟利用 现有MTBE装置C4资源，建设20万吨/年烷基化装置及配套工程，以减少MTBE装置 停产对公司盈利能力的影响。 二、项目建设内容及规模 根据广州工程公司编制的《20万t/a烷基化装置及配套工程可行性研究报告》， 该项目主要经济技术指标如下： 建设内容及规模：20万吨/年烷基化油装置、2万吨/年硫酸回收装置及相关公 用工程，包括循环水厂、消防系统、装卸车、罐区、控制室、变电所、配件间、事 故水池和雨水池、空压站等。 三、项目总投资、资金来源、建设期、主要经济技术指标 总投资：42,754万元(其中工程建设38,125万元、流动资金4,629万元)。 资金来源：自有资金。公司目前自有资金较为充足，可满足项目建设需求；如 未来自有资金不能满足项目建设需求，公司将采取贷款等融资方式。 项目建设期：1年。 主要经济技术指标：项目达产后，年均销售收入12.77亿元，年均总成本费用 12.11亿元，年均净利润4275万元，所得税后财务内部收益率：14.02%，投资回 收期(税后)：7.34年(含建设期1年)。 四、项目技术方案 根据现有C4资源组分情况，经过技术比选和专家论证，本项目烷基化单元采用 石科院联合低温硫酸烷基化技术。该技术采用新工艺，具有投资省、工艺简单、产 品质量好、加工成本低等优势，在国内已有3套20万吨/年装置成功稳定运行。 经过技术比选和专家论证，本项目硫酸回收单元采用中石化南京化工研究院有 限公司(以下称“南化院”)开发的硫酸回收干法再生技术。该技术延续了干法裂解 再生工艺成熟、稳定及安全可靠等优点，其核心设备——低浓硫酸裂解炉为专利设 备，采用废锅和空气预热技术，降低了装置的能耗，同时，由于技术和设备全部国 产化，大大降低了装置建设和维护费用。南化院为江苏科瑞的母公司。 五、主要原料及产品 本项目主要原料为异丁烷和C4，其中C4年需求量24.04万吨、异丁烷年需求量 1.75万吨，由长岭股份分公司管输提供，原料供应有保障(目前为公司MTBE原料)。 本项目主要产品为烷基化油、液化气、正丁烷等，其中烷基化油部分供长岭股 份分公司、部分外销，液化气、正丁烷外销。 六、项目选址、人员配置 本项目选址在云溪工业园长岭分园内，总占地面积约107亩。 本项目人员配备主要依托公司实行内部调剂。 七、项目存在的主要风险及对策 1、采用醚前碳四做为原料风险 风险：项目设计采用醚前碳四做为烷基化反应进料，异丁烯含量较高，产品质 量有待进一步验证。 对策：通过增设脱重塔措施，脱除一定的重组份；或醚前碳四、酯后碳四混合 进料措施，控制异丁烯的浓度。 2、烷基化油市场风险 风险：本项目产品主要针对长岭股份分公司和邻近市场，如长岭股份分公司外 购高辛烷值组分油减少，公司烷基化油外销压力增大。 对策：本项目立项初期充分论证长岭股份分公司烷基化油市场需求，建设规模 兼顾长岭股份分公司和邻近市场需求；与邻近市场就烷基化油外销达成初步意向。 3、技术应用风险 风险：石科院联合技术为新开发技术，虽已在3套20万吨/年烷基化工业化装 置平稳、成功、安全运行，但公司烷基化装置能否成功尚需实践检验。 对策：充分了解已成功投产的3套装置在运行中存在的问题，加强与技术方、 设计院以及应用企业的交流、沟通，力争在设计阶段修正、完善工业应用中可能出 现的问题；同时，积极派人到已投产装置培训，学习操作经验，争取开工一次成功。 4、工程建设进度风险 风险：项目工程建设进度受土地供应、设计进度、工程管理、设备供应、天气 等诸多因素影响，存在超过预计工期的风险。 对策：结合实际编制工程进度控制图，把住关键节点和影响要素，加强协调工 作，确保工程建设按照计划进行。 5、效益风险 风险：受经济环境和市场变化的影响，项目存在效益目标不能达到可研报告效 益目标的风险。 对策：及时关注经济环境和市场变化，加强对政策的研究，及时制定对策。 6、关联交易风险 风险：项目建设过程中与将与第一大股东关联方发生关联交易；项目建成投产 以后亦将与第一大股东关联方发生日常关联交易。 对策：项目建设过程中尽量避免关联交易发生，对于必须发生的关联交易，其 价格参照交易对方与其他方的交易价格协商确定；项目建成投产以后的日常关联交 易按照中石化统一销售和采购定价政策办理；及时履行关联交易审议程序和信息披 露义务。 八、项目进展及审批情况 1、项目主要进展： ①项目已完成可行性研究报告、选定技术路线和方案，以及专有设备选型。 ②已取得岳阳市云溪区发展和改革局《关于岳阳兴长石化股份有限公司20万 吨/年烷基化装置及配套工程项目备案证明》(岳云发改备[2019]8号)。 ③已与湖南岳阳绿色化工产业园(以下称“绿色化工园”)管理委员会(以下简 称“化工园管委会”)签订了《项目投资入园协议书》(湘岳绿园协[2019]06号)， 就公司20万吨/年烷基化装置及配套工程项目入驻绿色化工园生产用地相关事宜 达成协议。 ③已完成项目用地选址，化工园管委会正在按照协议的约定即将启动土地招拍 挂程序。 2、项目审批情况 ①项目已经2019年8月16日公司第十四届董事会第二十三次会议批准。 ②尚需经公司股东大会批准。公司将于2019年9月5日召开第五十五次(临时) 股东大会审议该事项。 项目经股东大会批准后即可转入实施阶段。 3、后续主要工作 经股东大会批准后，公司将启动项目安评、环评、消评等工作；启动设计(不 包括硫酸回收单元)招标、土地购置等工程建设前期准备工作，力争在2020年3月 份启动项目工程建设。 九、对公司的影响 1、建设20万吨/年烷基化装置及配套工程，有利于利用MTBE装置现有资源， 将减少MTBE装置停产对公司盈利能力的影响。 2、项目建成以后，其关联交易状况与现有MTBE装置基本一致，预计不会对公 司未来与第一大股东关联方日常关联交易产生重大影响。 十、风险提示 公司审慎提醒广大投资者：由于经济环境和市场在不断变化中，工程建设亦受 诸多因素影响，项目可研报告关于建设工期、未来经济效益的测算不构成对投资者 的承诺，请投资者充分关注相关风险。 中财网
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