华夏航空:聘任高级管理人员、证券事务代表
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-052 华夏航空股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届高级管理人员、证券 事务代表即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月16日召开第二届董事会第一次 会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总裁的议案》、《关于聘任公 司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司首席执行官的议案》、《关于聘任公 司总裁的议案》、《关于聘任公司联席总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的 议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况 1、首席执行官：吴龙江 2、总裁：李志良 3、联席总裁：李三生 4、董事会秘书兼副总裁：俸杰 5、副总裁：崔新宇 6、财务总监：张静波 7、证券事务代表：主杰 鉴于增设首席执行官、联席总裁职务事项涉及《公司章程》、《董事会议 事规则》等规则的修订，吴龙江先生、李三生先生任期自股东大会审议通过《公 司章程》、《董事会议事规则》等相应修改事项之日起至第二届董事会任期届 满之日止。上述其余人员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起 至公司第二届董事会任期届满之日止。 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序符 合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘 任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司董事会秘书兼副总裁俸杰先生、证券事务代表主杰先生已取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职 位所必需的专业素养。 董事会秘书、证券事务代表联系方式如下： 董事会秘书兼副总裁 证券事务代表 姓名 俸杰 主杰 联系 地址 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30号华夏航空新办公楼 重庆市渝北区江北国际机场航安 路30号华夏航空新办公楼 电话 023-67153222-8903 023-67153222-8903 传真 023-67153222-8903 023-67153222-8903 电子 信箱 dongmiban@chinaexpressair.com dongmiban@chinaexpressair.com 二、高级管理人员届满离任情况 因第一届董事会任期即将届满，王军先生不再担任公司副总裁，仍在公司 任职；罗彤先生不再担任公司副总裁，仍在公司任职；张红军先生不再担任公 司副总裁，仍在公司任职；丘克先生不再担任公司副总裁，仍在公司任职。截 至本公告披露之日，罗彤先生间接持有公司股份700,000股，占公司总股本的 0.12%；丘克先生间接持有公司股份375,000股，占公司总股本的0.06%；张红 军先生间接持有公司股份436,000股，占公司总股本的0.07%；上述人员配偶、 父母、子女及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项；王军先生未持有公司股份，其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对王军先生、罗彤先生、张红军先生和丘克先生在第一届董事会任职 期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 董事会 2019年8月16日 附件：高级管理人员、证券事务代表简历 吴龙江先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年10月，研究生 学历。2006年12月至今在华夏通融（北京）企业管理有限公司担任总经理；2007 年1月至2017年1月在华夏航空控股（深圳）有限公司担任监事；2007年7月 至今在北京华夏典藏国际旅行社有限公司担任监事；2008年4月至2010年3月， 任本公司副总经理；2010年3月至2013年5月任本公司董事兼副总经理/副总 裁；2013年5月至今任本公司董事兼总裁；2015年1月至今在华夏航空（重庆） 飞行训练中心有限公司担任董事和经理。 吴龙江先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，吴龙江先生间接持有 公司股份1,600,000股，占公司总股本的0.27%，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；经公司于最高人民法院网站查询，不属于“失信被 执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 李志良先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年12月， 本科学历。2006年4月至2011年11月历任本公司维修工程部航线主任、副经 理、经理；2011年11月至2015年10月担任本公司维修工程部副总经理；2015 年10月至2016年10月担任本公司客舱地面服务部总经理；2016年10月至2019 年7月担任本公司总工程师以及维修工程部总经理； 2019年7月至2019年8 月担任本公司首席运行官。 李志良先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，李志良先生间接持有 本公司股份400,000股，占公司总股本的0.07%；未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；经公司于最高人民法院网站查询，不属于“失信被 执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 李三生先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年4月出生，大 学专科学历。1992年12月至1995年12月在武警河南总队服役；1996年6月至 1998年7月在四川仪表四厂工作；1998年8月至1999年3月在昆明大学旅行社 工作；1999年4月至2003年12月在云南烟草国际旅行社工作；2004年1月至 2009年10月在云南英安通用航空公司担任董事长助理；2009年11月至2011年 7月在云南晨阳会展有限公司担任总经理；2011年7月至今在本公司历任总裁助 理、副总裁。2018年7月至今在华夏通用航空有限公司兼任董事。 李三生先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，李三生先生间接持有 公司股份560,000股，占公司总股本的0.09%，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查；经公司于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执 行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 俸杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年8月，大学本科 学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1996年5月至2006 年3月在贵州贵宝集团有限公司担任董事会秘书；2006年3月至2007年3月在 贵州柏强制药有限公司担任总经理助理；2007年3月至今在华夏航空历任法务 主管、总裁助理、飞机引进办总经理、董事会秘书；2015年1月至今在华夏航 空（重庆）飞行训练中心有限公司担任监事；2016年11月至今在本公司担任副 总裁兼任董事会秘书。2019年3月至今在华夏航空产业投资有限公司兼任监事。 俸杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，俸杰先生间接持有公 司股份700,000股，占公司总股本的0.12%，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；经公司于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行 人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 崔新宇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年4月，大 学本科学历。1993年7月至2005年11月在中国南方航空股份有限公司河南分 公司财务处、市场部工作，担任市场部副总；2005年12月至2008年8月在中 国南方航空股份有限公司营销委工作，担任航班计划处处长、航班时刻处处长； 2008年9月至2010年8月在中国南方航空股份有限公司昆明营业部工作，担任 营业部总经理；2010年9月至2015年9月担任中国南方航空股份有限公司营销 委网络收益部副总经理；2015年10月至2016年9月担任东海航空有限公司营 销总监；2016年10月至2018年6月担任浙江长龙航空有限公司营销总监；2018 年11月至2019年1月在华夏航空股份有限公司担任董事长助理；2019年1月 至今在华夏航空股份有限公司担任副总裁。 崔新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，崔新宇先生未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司于最 高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形。 张静波女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年1月出生，大学本科 学历，非执业注册会计师。1992年8月至1996年8月在北京分析仪器厂有限公 司担任会计；1996年8月至2000年12月在北京美标钢板陶瓷洁具有限公司担 任会计主管；2001年1月至2005年4月在德莎（中国）有限公司担任中国区财 务及行政经理；2005年5月至2008年2月在华隆瑞峰（中国）有限公司担任中 国区财务总监；2008年3月至2016年9月在中钢集团新型材料（浙江）有限公 司担任副总经理；2016年10月入职本公司，2016年11月至今在本公司担任财 务总监；2017年4月至今兼任融通一号（天津）租赁有限公司经理；2017年11 月至今兼任融通二号（天津）租赁有限公司经理。 张静波女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，张静波女士未持有公 司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司于最 高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级 管理人员的情形。 主杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年11月生，本科学历。曾 任正大集团中国区审计专员、香港精电国际有限公司财务经理。2014年10月至 2018年2月担任公司财务部总经理，2017年9月至2018年2月兼任公司证券投 资部总经理，2018年3月至今，担任公司证券投资部总经理。 主杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，主杰先生间接持有公 司股份216,000股，占公司总股本的0.04%，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查；经公司于最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行 人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取 证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；主杰先生已获得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 中财网
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